湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、 | 本次回购注销的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 2 | | 三、 | 结论意见 4 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 回购注销部分限制性股票的 法律意见 德恒 01F20240297-03 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）事项的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源 9 | | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分 | | | | 限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 制性股票激励计 | | ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-004 湖北宜化化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份上 市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，该部分股 份于 2023 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市，发行时承诺的限售期 限为股份上市之日起 18 个月，本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日（星期一），解除限售的股东 1 名，为公司控股股 东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"），解除限售股 份数量为 50,505,050 股，占公司总股本的 4.6638%。 2.截至本公告披露日，公司未收到控股股东宜化集团减持湖北宜 化股份的计划。宜化集团未来如有减持计划，公司将按照有关法规及 时履行信息披露义务。 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 本次申请解除股份限售的控股股东宜化集团的承诺事项如下： | 承诺事 | 承诺内容 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票 部分限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化向特定对象发行股票部分限售股份将上市流通 情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况 湖北宜化于 2023 年 5 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）。经前述文件同意，公司向 12 名特定 对象发行 160,000,000 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2023 年 7 月 18 日 在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。本 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-121 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事卞平官、郭 锐、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮回避了表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第四十三次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化 ...

3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限 公司监事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-122 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第三十次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以现场方式召开。 券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十次会 议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审 ...

执业登记编码：S0760523110004 事件描述 成本优势突出，无惧景气低谷。宜化矿业煤炭位于新疆准东五彩湾矿区 基本每股收益(元)： 0.71 一号露天煤矿，保有资源量为 21.08 亿吨，可采储量为 13.20 亿吨，该煤矿 摊薄每股收益(元)： 0.71 具有煤炭埋藏浅、地质构造稳定、资源禀赋好、易于开采等特点，平均厚度 每股净资产(元)： 8.14 68 米，2024 年 1-7 月煤炭生产成本仅为 73.17 元/吨，成本优势突出，无惧 净资产收益率(%)： 11.39 景气低谷。 资料来源：最闻 分析师： 公司研究/公司快报 氮肥 湖北宜化（000422.SZ） 增持-B(首次) 疆煤优质资产并表，打开成长空间 李旋坤 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 9.34/10.49/12.80 亿元，对应 PE 分别为 15/ 14/ 11 倍。除新疆资产外，公司现有主要产品尿素/ 磷酸二铵/ 聚氯乙烯/ 季戊四醇产能分别 156/ 126/ 84/ 6 万吨/年，且产品价格均处于行 业景气低谷。看好公司"化肥+煤炭+煤化工"的产业链布局。首次覆盖，给 与"增持-B"评级。 邮箱：li ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is acquiring high-quality assets in the Xinjiang region, which will accelerate the improvement of its asset structure [1] - The transaction involves a cash payment of 3.208 billion yuan for 100% equity of Yichang Xinfa Investment, which will become a wholly-owned subsidiary post-transaction [1] - The acquisition is expected to enhance the company's production capacity in urea, PVC, and other chlor-alkali products, leading to significant scale and cost advantages [1] - The restructuring will help resolve the competition issue with Xinjiang Yihua and integrate high-quality assets from Yihua Group, thereby enhancing profitability and core competitiveness [1] Summary by Sections Event Description - The company announced a major asset purchase and related transaction report on December 11, 2024, involving the acquisition of Yichang Xinfa Investment [1] - The transaction price is set at 3.208 billion yuan, with Yichang Xinfa Investment holding a 39.403% stake in Xinjiang Yihua prior to the acquisition [1] Financial Performance - The net profit for Yichang Xinfa Investment for 2023 and the first seven months of 2024 is projected at 474 million yuan and 192 million yuan, respectively, corresponding to a PE ratio of 6.77 times for 2023, indicating a fair valuation for the transaction [1] - The company's revenue for 2024 is estimated at 17.042 billion yuan, with a year-on-year growth of 6.2% [4] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 453 million yuan in 2023, with significant growth expected in subsequent years, reaching 1.375 billion yuan by 2026 [4] Industry Outlook - The company is focusing on upgrading its phosphate chemical industry and addressing competition issues with Chuxing Company through investments in energy-saving projects [1] - The successful divestment of the biodegradable materials company is expected to optimize resource allocation and improve profitability [1]

Investment Rating - The investment rating for Hubei Yihua is "Outperform the Market" (maintained) [1][10]. Core Views - The company is acquiring 100% equity of Yichang Xinfatong from Yihua Group for 3.2 billion yuan, which will enhance its profitability and integrate its industrial chain [2][3]. - Post-acquisition, the company will increase its stake in Xinjiang Yihua from 35.597% to 75%, expanding its business scope to include coal production alongside fertilizers and chemical products [2][3]. - The acquisition is expected to add significant production capacity, including 600,000 tons of urea, 300,000 tons of PVC, 250,000 tons of caustic soda, and 30 million tons of coal annually [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s revenue is projected to increase to 183 billion yuan in 2024, 270 billion yuan in 2025, and 274 billion yuan in 2026, up from previous estimates of 183 billion yuan, 181 billion yuan, and 184 billion yuan respectively [10]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise to 10.21 billion yuan in 2024, 16.06 billion yuan in 2025, and 18.27 billion yuan in 2026, compared to earlier forecasts of 10.94 billion yuan, 11.86 billion yuan, and 14.15 billion yuan [10]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.96 yuan, 1.52 yuan, and 1.73 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [10]. Production Capacity - Before the acquisition, the company had production capacities of 1.56 million tons/year for urea, 840,000 tons/year for PVC, 680,000 tons/year for caustic soda, and 1.26 million tons/year for diammonium phosphate [2][3]. - After the acquisition, the total production capacity will include an additional 600,000 tons of urea, 300,000 tons of PVC, 250,000 tons of caustic soda, and 30 million tons of coal [2][3]. Strategic Outlook - The acquisition is expected to enhance the company's profitability by approximately 4.8 billion yuan based on the recent performance of Xinjiang Yihua [7]. - Yihua Group has committed to a profit guarantee of no less than 30.58 billion yuan for Xinjiang Yihua over the next three years, with cash compensation in case of underperformance [7]. - The integration of coal resources is anticipated to provide long-term growth potential for the company [3].