广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士，现任同济大学交通运输学院教授，交通信息控制联合实验中心主 任，上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起，担任公司独立董事，报告期内， 担任公司董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 报告期内， ...

特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）监事柯琳女士已 届退休年龄，于 2024 年 3 月 6 日向本公司监事会辞去监事职务。柯琳女士辞职 后将不在本公司担任职务。 柯琳女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对柯琳女士在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，柯琳女士的辞职报告自送达监事会 之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 柯琳女士未持有本公司股票。 证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-005 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 7 日 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、B 公告编号：2024-006 游小聪先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对游小聪先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，游小聪先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的 补选工作。 游小聪先生未持有本公司股票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事游小聪先生 因工作调动原因，于 2024 年 3 月 6 日向本公司董事会辞去董事职务。游小聪先 生辞职后将不在本公司担任职务。 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024003 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活 动 参 与 国泰君安证券电话调研 人员 国泰君安证券 苏徽、岳鑫 泰康资产 徐占杰、王琦、张烁、邱正、周梦蝶 时间 2024年2月1日上午 地点 公司会议室 电话交流 形式 问：请介绍公司控股高速公路收费经营期情况 答：公司控股高速公路收费经营期为：（1）佛开高速公路北段（谢边至 三堡）收费经营期至2036年3月；南段（三堡至水口）收费经营期至2044 年6月；（2）京珠高速公路广珠段收费经营期至2030年5月；（3）广 惠高速公路萝岗至石湾段收费经营期至2029年8月，石湾至小金口段收 费经营期至2027年8月，小金口至凌坑段收费经营期至2027年8月。 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024002 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活 动 参 与 华泰证券 沈晓峰、林霞颖 人员 国寿养老 李哲佩 拾贝投资 庄小祥 旦恩资本 向乾钰 民生加银 付裕 玄甲私募基金 李大志 摩根士丹利基金 吴慧文 时间 2024年1月31日上午 地点 公司会议室 形式 现场交流 问：请介绍公司所属路段 2023年车流量情况 答：根据公司参控股公司提供的数据分析，2023年公司参控股高速公路 车流量整体同比增长，主要原因是2023年国内经济逐步复苏，公司所辖 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-003 广东省高速公路发展股份有限公司 关于子公司受托经营的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司京珠高 速公路广珠段有限公司（以下简称"广珠东公司"）自 2018 年起接受广东京珠 高速公路广珠北段有限公司（下称"广珠北段公司"）委托营运管理广东京珠高 速公路广珠北段。根据深交所相关规定，公司董事会按审议关联交易事项程序每 三年审议新一期委托营运管理合同书。 公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于广珠东公司与广 珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同 书的议案》（以下简称："本议案"），同意控股子公司京珠高速公路广珠段有 限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2024 年-2026 年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 8,400 万元。 广珠东公司为本公司控股子公司，本 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）上 午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 件已于 2024 年 1 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。 会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数， 符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意控股子公司广东广惠高速公路有限公司核销资产减值准备 1,231,918.94 元。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于广珠东公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路 广珠北 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 30 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，同意控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称"广佛公司"） 计提坏账准备 123,358,138.31 元，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司 （以下简称"广珠东公司"）计提固定资产减值准备 10,443,015.96 元。现将具 一、本次计提减值准备具体情况说明 董事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状 况、资产价值及经营成果。董事会同意广佛公司计提坏账准备 123,358,138.31 元， 同意广珠东公司计提固定资产减值准备 10,443,015.96 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 投资者关系 √ 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 2:00-3:00 称及人员姓 中国信达 冯思齐 宁银理财 姚爽 名 恒昇基金 罗煦娟 广发证券 俞慕寒 3:30-4:30 中金公司研究部 冯启斌 张文杰 安信证券 陈佳敏 时间 2024年1月26日下午 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书杨汉明 待人员姓名 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-035 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 26 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议 文件已于 2023 年 12 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》 同意张仁寿独立董事、刘衡独立董事、尤德卫独立董事补选为公司第十届董 事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意张仁寿 ...