截至发稿，ST晨鸣市值为61亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 每经AI快讯，ST晨鸣（SZ 000488，收盘价：2.07元）10月10日晚间发布公告称，公司控股子公司山东 晨鸣纸品有限公司（以下简称"晨鸣纸品"）拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展，公司控股 子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）及山东晨鸣纸品销售有限公司（以下简称"晨鸣 纸品销售"）拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般 保证、连带责任保证，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限不超过5年。 为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司（以下简称"湖北晨鸣实业"）融资业务需要，公司控 股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司（以下简称"吉林晨鸣浆纤"）拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证 担保，担保金额不超过人民币1000万元，担保期限不超过3年。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币202.91亿元，占公司最近一期经审计净 资产的221.61%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 张明双） 每经AI快讯，ST晨鸣（SZ 000488，收盘价：2.07元）10月10日晚间发布公告称，公司第十届第二十一 次董事会临时会议于2025年10月10日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会实施 细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，ST晨鸣的营业收入构成为：机制纸占比53.23%，化学浆占比35.13%，电力和热力占 比4.66%，酒店占比3.48%，其他行业占比3.35%。 截至发稿，ST晨鸣市值为61亿元。 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為適應山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略與可 持續發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序， 加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，持續完善公司治理結 構，規範公司董事會戰略與可持續發展委員會組織機構、明確戰略與可持續發展 委員會的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公 司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略與可持續發展委員會，並制定 本實施細則。 第二條 董事會戰略與可持續發展委員會是根據《公司章程》規定設立的董事 會專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展及 ESG工作進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略與可持續發展委員會成員由三名董事組成，其中包括一名獨立 非執行董事。 第七條 戰略與可持續發展委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資 評審小組組長，另設副組長1-2名。 1 第三章 職責權限 第九條 戰略與可持續發展委員 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事（不包括獨立非執行董事，下同）及高級管理人員的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、 《公司章程》、公司股份上市地證券交易所（包括但不限於香港聯合交易所有限公 司（以下簡稱「香港聯交所」）及深圳證券交易所）的有關證券或股票上市規則（統 稱「上市規則」）及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定 本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是根據《公司章程》規定設立的董事會專門工作機 構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、 審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事，高級管理人員 是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及經董事會聘任 的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成，獨 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為規範山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管 理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、公司股份上市地證券交易所（包括但 不限於香港聯合交易所有限公司及深圳證券交易所）的有關證券或股票上市規則 （統稱「上市規則」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本實 施細則。 第二條 董事會提名委員會是根據《公司章程》規定設立的董事會專門工作機構， 主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人 選及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 （二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議； （三）遴選合格的董事和高級管理人員的人選； （四）對董事人選和高級管理人員人選進行審查並提出建議； 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，獨立非執行董事佔兩名。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事 的三分之 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （2025年10月10日經第十屆董事會第二十一次臨時會議批准） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經理層的有效監督，完善山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）、《上市公司治理準 則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作》、 《公司章程》、公司股份上市地證券交易所（包括但不限於香港聯合交易所有限公 司（以下簡稱「香港聯交所」）及深圳證券交易所）的有關證券或股票上市規則（統 稱「上市規則」）及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，並制定實施細 則。 1 第六條 審計委員會設主任委員（召集人）一名，由會計專業的獨立非執行董 事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准 產生。 第七條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述規 定補足人數。 第八條 審計委員會下設審計工作組為日常辦事機構，審計工作 ...

（2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括 但不限于香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统 称"上市规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司 股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通及协 调。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为适应山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董 事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立非执行 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 ...