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ST晨鸣(000488) - 关于公司及控股子公司对外提供担保的公告

2025-10-10 11:31
证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、担保情况概述 为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")主要生产基地有 序复工复产工作,增强公司持续经营能力,妥善化解债务风险,潍坊、寿光两级政府专 门设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司(以下简称"潍坊兴晨")。为保障公 司生产经营的资金需求,潍坊兴晨与金融机构合作开展了专项用于公司复工复产的 23.1 亿元银团贷款业务,各参团行均已完成对该银团贷款的审批。为满足贷款资金提款条件, 公司控股子公司寿光坤和贸易有限公司(以下简称"寿光坤和")以其名下部分土地及 房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保,担保金额不超过人民币 20,635.41 万元, 担保期限不超过 5 年;公司控股子公司山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称"晨鸣租 赁")以其名下部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保,担保金额不超 ...
ST晨鸣(000488) - 关于为控股子公司提供担保的公告

2025-10-10 11:31
证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-057 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山东晨鸣纸品 有限公司(以下简称"晨鸣纸品")拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展, 公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称"湛江晨鸣")及山东晨鸣纸品销 售有限公司(以下简称"晨鸣纸品销售")拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保,担 保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证,担保金额不超 过人民币 20 亿元,担保期限不超过 5 年。 为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司(以下简称"湖北晨鸣实业") 融资业务需要,公司控股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司(以下简称"吉林晨鸣浆 纤")拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 1,000 万元, 担保期限不超过 3 年。 2、审议程序 2025 年 10 月 ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事候选人声明与承诺(万刚)

2025-10-10 11:31
证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万刚,作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业 集团股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事候选人声明与承诺(罗新华)

2025-10-10 11:31
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-060 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗新华,作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事提名人声明与承诺(罗新华)

2025-10-10 11:31
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-064 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名罗新华为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:__________________ ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事提名人声明与承诺(万刚)

2025-10-10 11:31
证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-065 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名万刚为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:___________________ ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事提名人声明与承诺(孔鹏志)

2025-10-10 11:31
如否,请详细说明:____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-066 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名孔鹏志为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的 ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事候选人声明与承诺(孔鹏志)

2025-10-10 11:31
证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-062 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔鹏志,作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...
ST晨鸣(000488) - 关于修订公司相关治理制度的公告

2025-10-10 11:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 10 日召开 第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》,具体内容如下: 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司 规范运作水平,完善治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定,公司拟调整治理结构,不再设置监事会和监事,监事会 的职权由公司董事会审计委员会承接,与监事会相关的公司制度相应废止,同时,公司 结合实际情况,拟对《公司章程》进行相应修订,具体修订内容详见附件一修订对照表。 证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-05 ...
ST晨鸣(000488) - 独立董事提名人声明与承诺(张志元)

2025-10-10 11:31
☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码:000488 200488 证券简称: ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名张志元为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明:__________________ ...