致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 数阿会计师 骑 绀 give in the same 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 载|三 合讀自由法)這部讀品才分區 京 朝阳区建国门 十场 5 层 邮编 1000 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A004207号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 371A006392 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（杨彪） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 杨彪先生，法学博士，大学教授，博士生导师。现任中山大学法学院教授，兼任广 东天禾农资股份有限公司独立董事、侨益物流股份有限公司独立董事、广州传文教育咨 询有限公司监事等，现任公司独立董事。 本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委 员会委员。报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年，本人通过出席董事会、股东大会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展 委员会、独立董事专门会议和实地调研等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员进 行沟通交流，充分了解公司 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（尹美群） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 尹美群女士，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师。曾于瑞典、 芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学；中国政法大学教授。同时担任中国商业 会计学会常务理事、中国会计学会理事等，兼任国华集团控股有限公司独立董事、中国 国检测试控股集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 ...

一、独立董事的基本情况 李志辉先生，经济学博士，大学教授，博士生导师。现任南开大学经济学院财金研 究所所长、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、中国金融出版社教材编委 会委员、天津外国语学院客座教授。兼任北方国际信托股份有限公司独立董事、河南安 阳商都农村商业银行股份有限公司董事，河南宜阳农村商业银行股份有限公司独立董事、 德州银行股份有限公司外部监事，现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员。 本人已按要求向董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，不存 在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人以通讯方式出席了公司 2024 年度召开的 10 次董事会会议、4 次股 东大会，历次会议均无缺席和委托其他董事代为出席的情况。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（李志辉） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 EP 等对冲基金的咨询顾问，于 2010 年 8 月至 2017 年 2 月任上海交通大学安泰经济与管 理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目， 以及上海市浦江人才计划。2017 年 2 月至 2020 年 8 月任南京审计大学社会与经济研究 院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金 融学院副教授，公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 31 日经第十届董事会第十二次会议批准） 第一章 总则 第一条 为切实强化上市公司市值管理工作，进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称 "公司"）的市值管理行为，全力维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称 "《指引》"）中鼓励上市公司构建市值管理制度的倡导，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法 律法规，特制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升上市公司质量为根本，为增强投资者回 报能力与水平而开展的战略管理活动。公司通过经营管理优化、资本运作策略运用、 信息有效披露、投资者关系维护等多维度举措，促使公司市值合理反映其内在价值， 实现公司价值最大化与股东利益最大化的有机统一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目标在于提升公司质量，依法合规运用各类手段提升公司 投资价值。公司通过制定精准的发展战略，明确自身在行业中的定位与发展方向，聚 焦核心业务，培育独特竞争优势，持续 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十二次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-030 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被司法轮 候冻结，具体事项如下： 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 轮候冻结 累计被轮候冻结股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 合计 819,912,882 27.87% 3,028,081,636 369.32% 102.94% 股份冻结事项；晨鸣控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 2、晨鸣控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，公司对致同在 2024 年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员会勤勉 尽责，积极发挥监督职责，现将公司对致同 2024 年度履职评估暨董事会审计委员会对致同 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）致同会计师事务所基本情况 1、基本信息： （1）成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） （2）统一社会信用代码：91110105592343655N （3）执行事务合伙人：李惠琦 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 CONENTS ⽬ 录 关 于 本 报 告 P 1 ⾛ 进 晨 鸣 纸 业 P 3 E S G 管 理 E S G 管 理 架构 0 7 利 益 相 关 ⽅ 沟通 0 8 P 0 7 董 事 会 声 明 P 9 | 夯 | | | 实 | 管 | | 理 | ， " | 1 晨 " | 创 | 未 | 来 | P | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | " | 晨 | " | 聚 | 合 | ⼒ | ， | 党 建 | 引航 | | | | | 1 | 3 | | " | 晨 | " | 创 | 规 | 范 | ， | 治 理 | 有序 | | | | | 1 | 7 | | " | 晨 | " | 控 | ⻛ | 险 | ， | 合 规 | 守正 | | | | | 2 | 1 | | 回 | | 馈 | | 社 | | 会 | " ， | 晨 | " 绘 蓝 图 | P 2 3 | | --- ...