证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣纸业 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-019 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于开展设备融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具备开展融资租赁业 务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），融资期限不超过 7 年（含 7 年）。 2025 年 3 月 31 日，公司召开第十届董事会第十二次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述 额度范围内，办理与本次交易有关的事宜。 公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和本公司章程等有关规定，本次交易尚需提交公司 2024 年度股东大会 ...

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年度 保留意见审计报告 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 40 日 致同会计师事务所(特殊部 中国北京 朝阳区建国门外 特广场5层 邮编 10000 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年度保留意见意见审计报告的专项说明 致同专字(2025) 第 371A004209 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣 纸业公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3月 31 日出具了保留意 见的审计报告(致同审字(2025)第 371A006392 号)。我们的审计是依据中 国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述财务报表出具 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 第一节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 3 月 31 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 371A006392 号 | | 注册会计师姓名 | 江涛、郭冬梅 | 审计报告正文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称晨鸣纸业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了晨鸣纸业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第十二次会议 审议通过了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审 计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相关规定，公司董事会对保留意见涉及的事项 专项说明如下： 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-024 权益。 三、消除相关事项及其影响的具体措施 公司董事会已审慎考虑公司日后的流动资金、经营状况及融资来源，进行充分详尽的 评估，公司将采取以下措施改善公司持续经营能力及经营状况，包括： （1）复工复产。政 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-016 公司于 2020 年 6 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计 公司 2020 年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超 过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、 债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益 类或者非承诺保本的证券投资。 二、2024 年公司证券投资情况 2024 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资具体情况如下： 单位：元 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸 业集团股份有限公司（ ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-031 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于累计新增债务逾期情况的公告 1、债务逾期预计会增加公司面临诉讼、仲裁的风险，提升银行账户或资产被冻结的 可能性、进而对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响。 2、金融机构已成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽 续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、延长结息周期等支持，以减轻公司经营负担。 目前，大部分金融机构已开始实施上述支持措施，尚未实施的金融机构也已就相关需求事 项提交审议报批程序。 3、公司正通过多种渠道努力筹措流动资金，一方面加大非主业资产的处置力度，优 化资产结构，提高资产处置效率；另一方面加大欠款追缴力度，通过法律途径等多种方式， 积极回收资金，努力增加企业流动性。此外，公司正多途径拓宽融资渠道，积极与债权人 沟通，协商以展期、调整还款计划等方式制定合理的偿债方案，也同时积极引入战略投资 者，保障生产经营的稳定，改善公司经营状况，提升公司整体竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度总经理工作报告 2024 年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层严格遵守 相关法律法规和制度的规定，在公司董事会的领导下，严格执行股东大会和董事会的各项 决议，聚焦制浆、造纸主业，强化内部管理，推进改革创新，优化设备运行，推进复工复 产，保障企业稳健经营。现将 2024 年度总经理工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营业绩整体情况 近年来，造纸行业新增产能集中投放，短期供需矛盾突出，市场竞争加剧，公司主要 纸品的价格特别是白卡纸价格受其影响大幅下滑，出现价格成本倒挂情形，影响公司盈利 水平，利润转亏。本报告期内，公司主要产品的价格持续走低，毛利率同比下降，进入四 季度以来，公司主要生产基地陆续停机检修，公司产能发挥不理想，产销量同比下滑，公 司对部分资产计提了减值准备；此外，由于部分融资租赁客户经营不善，出现诉讼、查封 等突发情形，公司出于谨慎性原则，对部分融资租赁客户加大了坏账准备计提比例，导致 公司经营亏损严重。2024 年，公司完成机制纸产量 427 万吨、销量 447 万吨，实现营业收 入人民币 227.29 亿元，较上年同期下降 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议 审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会作出的关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明发表意见如下： 1、致同对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的 职业判断，公司监事会对审计意见无异议。 2、监事会同意董事会 ...