特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-027 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度内部控制审计报告 涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意 见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议审议通 过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意 见》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对董事会关于 2024 年度否定意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公 司内部控制的实际情况，监 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第十 届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进 行利润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-7,410,784,491.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 607,818,020.70 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,471,033,182.58 元。 资产计提了减值准备，利润亏损，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -7,410,784,491.65 元。基于 2024 年的经营状况，并综合考虑公司 2 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡长青、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的 2024 年度 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 内部控制重大缺陷提示 适用 □不适用 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的 2024 年度 内部控制审计报告，详细内容敬请查阅第六节公司治理第十二项至第十四项相 关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-010 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 司法冻结 轮候冻结 累计被冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 累计被轮候冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 合计 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚未收到本次股份被司法冻结和轮候冻结事项的 相关案件文书，晨鸣控股将与相关方积极沟通协商，妥善解决上述股份冻结事项；晨鸣 控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 股份 类别 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》，同 意公司将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称"御景酒店"）90.05%股权及对御 景酒店享有的共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源 地产有限公司（以下简称"广源地产"）。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-008）及在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的《关连交易—出售御景酒店 股权》。 二、交易进展情况 甲乙双方一致同意，自本协议生效之日起，原协议《 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于新增累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼 等情况的公告》（公告编号：2025-003）及于 2025 年 1 月 23 日在香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）披露了《本公司部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼等情况》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 2 月 27 日公司及子 公司累计 12 个月发生的新增诉讼及仲裁情况公告如下： 一、累计新增诉讼情况 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 27 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履 行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件共计 63 件，涉案金额合计为人民币 201,738.45 万 元， ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-007 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（股票代码：000488， 股票简称：ST 晨鸣）、B 股股票（股票代码：200488，股票简称：ST 晨鸣 B）交易价 格于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续三个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 A 股、B 股股票自 2025 年 2 月 21 日开市起被实施其他风险警示，详情请参阅公司于 20 ...

特别提示： 1、截至本公告披露日，公司黄冈基地正常生产，寿光基地部分生产线已恢复生产， 已恢复产能占比 23.23%，其他生产基地正在停机检修。由于公司生产基地实施停机检 修时间已满 3 个月，未能大面积恢复生产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（五）款规定，公司股票交易触及其他风险警示情形。 2、公司 A 股、B 股股票自 2025 年 2 月 20 日（星期四）开市起停牌一天，自 2025 年 2 月 21 日（星期五）开市起复牌。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2025-006 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨 公司股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、公司股票自 2025 年 2 月 21 日开市起被实施其他风险警示，A 股的证券简称由 "晨鸣纸业"变更为"ST 晨鸣"，证券代码为"000488"；B 股的证券简称由"晨鸣 B"变更为"ST 晨鸣 B"，证券代码为"200488"。被实施其他风险警示后，公司 A 股、 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2025-005 二〇二五年二月十四日 关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第 十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》。详 情请见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东 晨鸣集团财务有限公司解散的公告》（公告编号：2024-047）及于 2024 年 8 月 14 日在 香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。 2025 年 2 月 12 日，山东晨鸣集团财务有限公司收到《国家金融监督管理总局关于山 东晨鸣集团财务有限公司解散的批复》（金复[2025]86 号），同意解散山东晨鸣集团财 务有限公司。山东晨鸣集团财务有限公司将按照有关法律法规要求办理相关手续。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 山东晨鸣纸业集 ...