证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，B 股股权登记日为 2024 年 11 月 25 日（B 股最后交易日为 2 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-062 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间： 采 ...

二〇二四年十月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-059 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临 时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》 公司全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称"上海晨鸣浆纸"） 为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期 限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司拟以其拥有的部分土地、 房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任 保证担保，担保 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-060 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属子公司上海晨鸣浆纸 销售有限公司（以下简称"上海晨鸣浆纸"）为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人 民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有 限责任公司（以下简称"江西晨鸣"）拟以其拥有的部分土地、房产为上海晨鸣浆纸本次 融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 人民币 7 亿元（含 7 亿元），担保期限为 5 年。 2、审议情况 公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，本次公司为上海晨鸣浆纸提供担保在上述授权担保额度 范围内。2024 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第十八次临时会议 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时 会议决议，公司定于2024年10月16日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 14:00 截止2024年10月8日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨鸣"）的资本实力，满足其经营发展 需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完 成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。 公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司 统一社会信用代码：9122020177872435X0 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住 所：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法定代表人：何志强 注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币 经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备 安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的 ...