证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-014 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 决议，公司定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，B 股股权登记日为 2025 年 5 月 12 日（B 股最后交易日为 2025 年 5 月 7 日）。B 股股东应在 2025 年 5 月 7 日（即 B ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度审计报告涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议 审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会作出的关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明发表意见如下： 1、致同对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的 职业判断，公司监事会对审计意见无异议。 2、监事会同意董事会 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式下发给 公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》 公司监事会对公司 202 ...

特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-027 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度内部控制审计报告 涉及事项专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意 见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议审议通 过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意 见》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对董事会关于 2024 年度否定意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公 司内部控制的实际情况，监 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第十 届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进 行利润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-7,410,784,491.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 607,818,020.70 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,471,033,182.58 元。 资产计提了减值准备，利润亏损，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -7,410,784,491.65 元。基于 2024 年的经营状况，并综合考虑公司 2 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% growth compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 22.73 billion, a decrease of 14.58% compared to CNY 26.61 billion in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -7.41 billion, representing a significant decline of 478.38% from CNY -1.28 billion in 2023[6]. - The company's total revenue for 2024 was RMB 22.73 billion, a decrease of 14.58% compared to RMB 26.61 billion in 2023[58]. - The company's net profit for 2024 was reported at RMB -74.11 billion, indicating a significant loss due to declining product prices and operational challenges[113]. Market and User Growth - User data showed a rise in customer base, with an increase of 20% year-over-year, reaching 1.2 million active users[14]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next three years[14]. - The revenue from the domestic market accounted for 79.55% of total revenue, while international markets contributed 20.45%, both showing declines of 9.96% and 28.79% respectively[58]. Strategic Initiatives - The company has set a future outlook with a revenue target of 12 billion RMB for 2025, indicating a projected growth rate of 20%[14]. - New product development includes the launch of eco-friendly paper products, which are expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue by 2025[14]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, which is anticipated to enhance production capacity by 25%[14]. - The company has allocated 500 million RMB for research and development in innovative paper technologies over the next two years[14]. Operational Challenges - The company produced 4.27 million tons of paper and sold 4.47 million tons in 2024, reflecting operational challenges due to market conditions[30]. - The company implemented production restrictions and maintenance on machinery since November 2024 to mitigate losses[30]. - The company faced liquidity issues, with some subsidiaries experiencing overdue debts and legal actions from creditors[30]. - The company has increased its bad debt provision for certain leasing clients due to operational difficulties, with the leasing balance reduced to RMB 4.467 billion[106]. Research and Development - The company emphasizes R&D, with multiple leading innovation platforms and collaborations with universities, enhancing its core technology and product competitiveness[46]. - R&D investment amounted to ¥1,080,331,754.42 in 2024, a decrease of 7.22% compared to ¥1,164,419,698.13 in 2023, while the ratio of R&D investment to operating revenue increased from 4.38% to 4.75%[71]. - Research and development projects are focused on improving product quality and reducing production costs, with several projects in various stages of development aimed at achieving domestic leadership[70]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has received the "China Environmental Label (Type I) Product Certification" and is focusing on green paper-making technology[40]. - The company is committed to a green development strategy, emphasizing clean production and resource conservation[98]. - The company achieved a water reuse rate of over 75% through advanced "ultrafiltration + reverse osmosis" technology, meeting drinking water standards[104]. Governance and Management - The company has established a comprehensive talent management system, enhancing its human capital for sustainable long-term development[54]. - The company has a structured approach to governance with a clear delineation of roles among executive and non-executive directors, ensuring effective oversight[164][166]. - The company has confirmed the independence of its independent non-executive directors according to Hong Kong listing rules[126]. - The company has a total of 23 senior management personnel, with salaries ranging from RMB 80,000 to RMB 4,000,000, including 15 individuals earning below RMB 800,000[125]. Financial Management and Investments - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for 2025 to strengthen its financial position and support sustainable development[113]. - The company has established a creditor committee to maintain stable credit lines and support measures such as loan extensions and interest rate reductions[32]. - The company is actively pursuing strategic investments and has formed a dedicated team to engage with potential investors[32]. Employee and Shareholder Relations - The total number of employees at the end of the reporting period is 9,594, with 2,041 in the parent company and 6,847 in major subsidiaries[185]. - The company has a policy of providing various benefits to employees, including social security and housing allowances, based on market salary levels[187]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 19.50% on May 14, 2024[158]. Risk Factors - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry competition, which could impact future performance[5]. - The overall profitability of the company has been severely constrained due to price declines and reduced sales volumes in the paper products market[97]. - The company is closely monitoring macroeconomic policies and adjusting its strategies to mitigate risks associated with policy changes[103].

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-009 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》，同 意公司将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称"御景酒店"）90.05%股权及对御 景酒店享有的共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源 地产有限公司（以下简称"广源地产"）。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-008）及在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的《关连交易—出售御景酒店 股权》。 二、交易进展情况 甲乙双方一致同意，自本协议生效之日起，原协议《 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-010 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 司法冻结 轮候冻结 累计被冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 累计被轮候冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 晨鸣控股 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 合计 819,912,882 27.87% 409,956,441 50% 13.94% 417,538,324 50.92% 14.19% 二、股东股份累计被冻结情况 三、其他说明 1、截至本公告披露日，晨鸣控股尚未收到本次股份被司法冻结和轮候冻结事项的 相关案件文书，晨鸣控股将与相关方积极沟通协商，妥善解决上述股份冻结事项；晨鸣 控股不存在主体和债项信用等级下调的情形。 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 股份 类别 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于新增累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼 等情况的公告》（公告编号：2025-003）及于 2025 年 1 月 23 日在香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）披露了《本公司部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼等情况》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 2 月 27 日公司及子 公司累计 12 个月发生的新增诉讼及仲裁情况公告如下： 一、累计新增诉讼情况 自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 27 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履 行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件共计 63 件，涉案金额合计为人民币 201,738.45 万 元， ...