证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-057 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨鸣"）的资本实力，满足其经营发展 需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完 成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。 公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司 统一社会信用代码：9122020177872435X0 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住 所：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法定代表人：何志强 注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币 经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备 安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-055 一、审议通过了《关于对吉林晨鸣增资的议案》 为进一步增强公司全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨 鸣"）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林 晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加 至人民币30亿元。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次临 时会议通知于 2024 年 9 月 13 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押及解除质押的业务，具体事项如下： 三、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 解除质押前 | 解除质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣控股 | 821,454,482 | 27. ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-052 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临 时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债 结构，公司拟在国内债券市场（深圳证券交易所或上海证券交易所）非公开发行金额 不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。 具体发行方案如下： 2、发行面值和发行价格 本次公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意票 11 票，反对票 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-053 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临时 会议决议，公司定于2024年9月23日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

二、股东股份累计质押基本情况 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-051 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月四日 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 一、本次股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 股份 类别 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-050 三、被担保人基本情况 公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 为拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称"寿光美伦"）于 2021 年 9 月、2023 年 6 月与建信金融租赁有限公司（以下简称"建信金租"）开展了售后回 租设备融资业务，签署了编号为（202132310010001545 和 202310710010002095）的融 资租赁合同，融资期限分别为 4 年、3 年，公司为寿光美伦前述融资业务提供连带责任 保证担保。详情请参阅公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及 于 2021 年 9 月 8 日在 香 港 联 交 所 网 站（www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 二、担保 ...

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押业 | 本次质押业 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 务续作前质 押股份数量 | 务续作后质 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 303,573,200 | 303,573,200 | 36.96% | 10.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 合计 | 821,454,482 | 27.78% | 303 ...