本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 晨鸣 控股 | 是 | A股 | 8,155,000 | 0.99% | 0.28% | 否 | 是 | 2024-08-16 | 至解除质押 | 开源证券股 | 融资 | | | | | | | ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称"晨鸣财务公司"）为山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资下属公司，鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法 为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发 展，提升资产管理效率，降低公司运营成本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展， 公司拟主动向国家金融监督管理总局申请解散晨鸣财务公司。 2024 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集 团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司 解散相关的事宜。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次晨鸣 财务公司解散事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国家金融监督管理总局核准。 二、晨鸣财务公司基 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024 -046 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文和摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所 网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 二〇二四年八月十四日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以邮件及书 面方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人， ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-045 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称"晨鸣财务公司"）为公司的全资下属公司， 鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司 的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发展，提升资产管理效率，降低公司运营成 本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，公司拟主动向国家金融监督管理总 局申请解散晨鸣财务公司。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 4 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 14 日以 通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | | 2024年半年度 | 2024 年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 2024 年期初占 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | | 目 | | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | - - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计 主管人员)张波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响，敬 请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅管理层讨论与分析中关于公 司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 自 录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | ...

Units 1001&1002, 10/F, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 二零二四年七月 北京雍行律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 注销部分限制性股票之 法律意见书 致;山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京雍行律师事务所(以下简称"雍行"或"本所")受山东晨鸣纸业集团 股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"晨鸣纸业")委托,作为晨 鸣纸业 2020年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项 法律顾问,根据《中华人 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-040 监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查， 监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公 司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东 利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性股票事项。 关联监事邱兰菊女士已经回避表决。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次临时会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 7 月 31 日 以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股东大会批准，二○○七年九月十 二日二○○七年第二次临时股东大会、二○○八年四月十一日二○○八年第一 次临时股东大会、二○○九年五月二十六日二○○八年度股东大会、二○一二 年十一月五日二○一二年第二次临时股东大会、二○一三年五月十五日二○一 二年度股东大会、二○一三年十一月十五日二○一三第二次临时股东大会、二 ○一五年二月十三日二○一五年第一次临时股东大会、二○一五年七月二十二 日二○一五年第二次临时股东大会、二○一六年六月二日二○一六年第二次临 时股东大会，二○一八年二月十三日二○一八第一次临时股东大会、二〇一八 年六月十三日二〇一七年度股东大会、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年 第六次临时股东大会、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股东大会、二〇一 九年十二月三日二〇一九年第三次临时股东大会、二〇二二年五月十一日二〇 二一年度股东大会、二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次临时股东大会、 二〇二二年七月十八日董事会根据股东大会授权修订、二〇二三年五月十二日 二〇二二年度股东大会修订、二 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《公司章程》的有关规定，对公司 2020 年 A 股 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票 事项发表核查意见如下： 监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核 查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法 有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公 司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性 股票事项。 证券代码 ...