经核查，公司董事会认为公司现任独立董事宿玉海、魏士荣、张 宏、李建军及离任独立董事李丰收未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等监管规则的要求，山东高速路桥集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宿玉海、魏士荣、张宏、 李建军及离任独立董事李丰收独立性情况进行评估，并出具专项意见 如下： 2025 年 4 月 11 日 ...

一、关联交易概述 1.为满足日常生产经营需要，山东高速路桥集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"、"山东路桥"）子公司中国山东对外经 济技术合作集团有限公司（以下简称"外经集团"）拟向中国山东国际 经济技术合作有限公司（以下简称"国际合作公司"）借款 7 亿元人民 币（或等值外币），年利率为 1 年期 LPR，期限不超过 24 个月。按 2025 年 3 月 31 日 LPR（3.10%）计算，本息合计 74,340.00 万元人民 币。以上借款将根据项目资金需求分批次提供。 2. 国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下 简称"高速集团"）全资子公司，与本公司为同受高速集团控制下的关 联方，本次交易构成关联交易。 3．公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于子公司接受关联方财务资助的议案》，关联董事马宁先生回 避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。根据 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-29 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履职等有关事项进行了有效的监督，切实维护 公司利益和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保 障。现将监事会 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 22 项议案。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， | 序号 | | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 4 月 11 日 | 山东路桥第九届监事会 | （一）《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | （二）《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | （三）《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | （四）《公司 2023 年度财务决算报告》 | | ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-33 （一）变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发《准则解释第 18 号》，对"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一 步规范及明确，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日印发的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履 行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年公司实现中标额 9 14. 8 亿元; 实现营业收入 713. 48 亿元，同比下降 2. 29 % ; 实现利润总额 36 . 57 亿元， 同比下降 1. 6 2% ; 实现归属于母公司所有者的净利润 23. 22 亿元，同比增长 1. 47% 。截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 1, 6 33. 6 1 亿元，较年初增长 17. 07% ; 负债 1, 279 . 88 亿元，较年初增长 19 . 77% ; 归属于上市公司股东的所有者权 益 242. 9 4 亿 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）《山东高速路桥集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的相关规 定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构为天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"），天职国 际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特 殊 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-26 山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2025 年，公司及各子公司预计担保额度总计不超过 2,058,827.80 万元， 超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中公司及各子公司对资产负债率高于 70%的被担保对象担保金额预计不超过 1,271,436.19 万元，该金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十 届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，预计 2025 年度公司及各子公司共计提供金额不 超过 2,058,827.80 万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度有效 期限为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额 度的股东大会决议 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-25 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） （一）机构信息 1．基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职国际聘期已满， 为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，综合考虑 公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内控审计机构。 4．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括：山东高速路桥集团股份有限公司及其所 有权属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 广发证券股份有限公司 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:战略规划管理、预算管理、收入 成本及费用管理、采购及支出管理、存货管理、固定资产及无形资产管理、营运 资金管理、投融 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二五年四月 目 录 一、重要声 明……………………………………………………………1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况……………………………………………2 四、其他内部控制相关重大事项说 明…………………………………6 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...