山东高速路桥集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]15821 号 目 录 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表 = 6 2024 年度财务报表附注— -18 审计报告 天职业字[2025]15821 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山 东路桥 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于山东路桥,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]15826 号 录 目 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- --- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一监管亭台（http://acc.mof.gov.cn) " 近行查验 报告编码:京25ZBCYP5F 关于山东高速路桥集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15826 号 山东高速路桥集团股份有限全体股东: 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现 金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签署了 无保 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 宿玉海，男，1964 年 9 月生，经济学博士，山东财经大学教授，金融学专 业博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授， 历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东 财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份 有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、鲁西化工集团股份有限公司及本 公司独立董事。 （二）独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人宿玉海作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的规定，严格按 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的董事会及各位股东： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，作为山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"山东路桥"或"公司"）的独立董事，本人本着勤勉尽责、独 立客观的原则，忠实履行职权，积极维护公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人情况说明 李丰收，男，1979 年 6 月出生，高级会计专业硕士(EMPAcc)，注册税务师。现 任山东税智星信息科技有限公司、税智星(北京)信息科技有限公司、汇智慧策(北京) 企业管理咨询有限公司、申和投资控股(山东)有限责任公司、山东时光轴信息科技有 限公司、宝米信息科技(海南)有限公司执行董事兼经理，北京税智星天逸科技有限公 司执行董事，济南鑫昌华机械有限公司、鲁设技术服务(山东)有限公司监事。山东省 注册税务师协会四届一次理事会常务理事(奖惩委员会委员)，山东大学税务专业硕 士合作导师，聊城大学会计专业硕士合作 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人魏士荣作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下: 一、独立董事的基本情况 魏士荣，男，1965 年 1 月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者， 注册中国律师、国家二级律师、山东省优秀律师、注册投资项目分析师、注册中 国并购交易师、济南仲裁委仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙 人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中 共济南市委法律顾问、山东政法学院兼职教授，长风药业股份有限公司、北京高 威科电气技术股份有限公司及本公司独立董事。 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的董事会及各位股东： 二、2024 年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专业委员会参与情况 2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会，审议了 15 项议案，本人均按时出 席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞 成票，没有对公司其他事项提出异议。2024 年度任职期间，本人共出席股东大会 2 次，其中现场出席 2 次。 2024 年度任职期间，本人作为审计委员会委员和风险控制委员会召集人，在职 期间，参与审计委员会会议 2 次，重点审议第三、四季度审计工作报告和第三季度 财务报告等事项；召开风险控制委员会 2 次，对公司关联交易事项和资本运作项目 可能存在的风险进行防范控制。 2024 年度任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，实 际出席 2 次。具体如下： （二）对重大事项行使职权的情况 本人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，尽职尽责，积极出席公司独立董事 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张宏作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关制度的规定，独立公正、认真勤勉的 履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案， 对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水 平的提升，推动董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况说明 张宏，女，1965 年 4 月出生，经济学博士，注册会计师。曾任 山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大 学经济学院教授、博士生导师，入选改革开放 40 周年山东省社会科 学名家,国家社科重大课题首席专家。现任华夏银行股份有限公司、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，孚日集团股份有限公司、中 国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王莉，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会提 名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-32 三、本人符合中国证 ...

年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 《山东路桥2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"），旨 在真实、客观地反映公司在可持续发展及社会责任等方面的实践成果，加强与利益相关方 的沟通，促进公司可持续发展。本公司董事会及全体董事保证所披露的信息及数据不存在 任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 本报告时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称"报告期""本年度" "2024年"）。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告组织范围 报告以"山东高速路桥集团股份有限公司"为主体，覆盖了山东高速路桥集团股份有限公 司及所属子公司。 报告称谓说明 为便于表述和方便阅读，报告中采用的"山东路桥""公司""上市公司"均指山东高速 路桥集团股份有限公司。 报告发布周期 山东高速路桥集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告为年度报告，发布周 期为一年。 报告前言 质量保证 报告编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试 行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号⸺可持续发展报告编制》要求， 参 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-31 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名王莉为山东高速路桥集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...