山东高速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02" 拟再次实施回售向投资者征求意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-99 债券代码：148109 债券简称：22 山路 02 根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》的约定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"）作为"22 山路 02"（债券代码：148109.SZ）的发行人， 分别于 2025 年 9 月 9 日、2025 年 9 月 10 日和 2025 年 9 月 11 日披露《山东高 速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02"票面利率调整及投资者回售实施办 法第一次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02"票 面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《山东高速路桥集团股 份有限公司关于"22 山路 02"票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提 ...

证券日报网讯山东路桥9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司第十届董事会第十三次会议审 议通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》。本次增资扩股采取在产权交易中心公开挂 牌的方式进行，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。敬请关注公司后续在指定媒体披露的相关 公告。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the news is that Shandong Road and Bridge (000498) has seen a net financing inflow of 12.98 million yuan on September 23, 2025, with a total financing balance of 230 million yuan [1][4] - Over the past three trading days, the company has recorded a cumulative net financing inflow of 6.859 million yuan, indicating a positive trend in investor sentiment [1] - In the last 20 trading days, there have been net financing inflows on 12 occasions, suggesting sustained interest from investors [1] Group 2 - On September 23, 2025, the financing balance increased by 0.05% compared to the previous day, reflecting a slight upward movement in the overall financing and margin trading market [4] - The financing balance on September 22 was 229 million yuan, which indicates a significant increase of 4.3223 million yuan (1.92%) from the previous day [4] - The margin trading balance has shown fluctuations, with a peak of 225 million yuan on September 19, 2025, and a low of 221 million yuan on September 17, 2025 [4] Group 3 - On the same day, the company experienced a net short selling of 1,200 shares, with a total short selling balance of 39,700 shares [3] - The total short selling balance on September 22 was 40,900 shares, indicating a decrease in short selling activity [3] - The total short selling balance has varied, with a high of 47,200 shares on September 19, 2025, suggesting changing market dynamics [3]

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 9月19日晚间，山东路桥发布公告称，公司于2025年9月19日召开第十届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》。同意聘任安耀峰先生为公司董事 会秘书。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理赵明学先生递交的辞职报 告。赵明学先生因工作变动辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职 务，辞职后留在公司，继续担任其他管理职务。赵明学先生原定任期 至公司第十届董事会任期届满时止，赵明学先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常进行， 根据《公司法》《公司章程》有关规定，辞职报告自送达公司董事会 时生效。赵明学先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分 歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 赵明学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在维护公司及股东 利益、规范公司治理、加强投资者关系、开展资本运作等方面发挥了 积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-96 为保障相关工作顺利进行，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第十届 董事会第十七次会议，审议通过 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-95 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司四楼会 议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全 体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与 本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。安耀峰先生简历 及联系方式详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于变更董 ...

Company Changes - Zhao Mingxue has resigned from the positions of director, board secretary, and deputy general manager due to job changes, but will continue to hold other management roles [1] - An Yaofeng has been appointed as the new board secretary, with a term aligned with the current board's tenure [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Shandong Road and Bridge's revenue composition is as follows: construction industry accounts for 95.75%, leasing and sales for 2.66%, ready-mixed concrete processing and sales for 1.02%, and design consulting for 0.57% [1] - The current market capitalization of Shandong Road and Bridge is 9.6 billion yuan [1]

董事与独立董事相关修订 近日，山东高速路桥集团股份有限公司发布了公司章程修订对照表，对多项条款进行了修改和调整，旨 在进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。 基本信息与权益相关修订 在公司基本信息方面，修订后的章程明确公司注册资本为人民币 1,552,439,109 元，较之前的 1,560,987,803 元有所调整。同时，在权益维护上，新增了维护职工合法权益的表述，体现了公司对职工 权益的重视。在法定代表人相关规定中，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，且公司需在法定代 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人，还规定法定代表人因执行职务造成他人损害的责任承担 方式。 股份与股东相关修订 股份发行方面，明确公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别的每一股份具有同等权利。公司 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，且董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过。股东相关规定中，股东查阅公司有关材料 的要求和公司的配合义务更加明确，同时对股东行使权利和承担义务的表述进行了优化。 股东会与治理结构相关修订 将"股东 ...

| 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 党的组织 30 | | | 第七章 | 高级管理人员 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 40 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第三条 丹东化学纤维股份有限公司于 1997 年 5 月 12 日经中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 1997 年 6 月 9 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决 议，向股东会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第一条 为保障山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第二章董事会的组成 第五条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事 1 长一名，可以设副董事长。 第六条 董事候选人存在以下情形之一的，不得被提名担任公司 的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 ...