关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"）作为山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括：山东高速路桥集团股份有限公司及其所 有权属单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 广发证券股份有限公司 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:战略规划管理、预算管理、收入 成本及费用管理、采购及支出管理、存货管理、固定资产及无形资产管理、营运 资金管理、投融 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-25 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） （一）机构信息 1．基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职国际聘期已满， 为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，综合考虑 公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内控审计机构。 4．公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履职等有关事项进行了有效的监督，切实维护 公司利益和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保 障。现将监事会 2024 年的主要工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 22 项议案。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定， | 序号 | | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 4 月 11 日 | 山东路桥第九届监事会 | （一）《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | （二）《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | （三）《公司 2023 年度利润分配预案》 | | | | | | （四）《公司 2023 年度财务决算报告》 | | ...

经核查，公司董事会认为公司现任独立董事宿玉海、魏士荣、张 宏、李建军及离任独立董事李丰收未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 山东高速路桥集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等监管规则的要求，山东高速路桥集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宿玉海、魏士荣、张宏、 李建军及离任独立董事李丰收独立性情况进行评估，并出具专项意见 如下： 2025 年 4 月 11 日 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一 年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，具备中国证监会认可的证券期货相关业 务资格。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-31 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名王莉为山东高速路桥集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 《山东路桥2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"），旨 在真实、客观地反映公司在可持续发展及社会责任等方面的实践成果，加强与利益相关方 的沟通，促进公司可持续发展。本公司董事会及全体董事保证所披露的信息及数据不存在 任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 本报告时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日（以下简称"报告期""本年度" "2024年"）。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告组织范围 报告以"山东高速路桥集团股份有限公司"为主体，覆盖了山东高速路桥集团股份有限公 司及所属子公司。 报告称谓说明 为便于表述和方便阅读，报告中采用的"山东路桥""公司""上市公司"均指山东高速 路桥集团股份有限公司。 报告发布周期 山东高速路桥集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告为年度报告，发布周 期为一年。 报告前言 质量保证 报告编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试 行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号⸺可持续发展报告编制》要求， 参 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 证券代码：000498 二〇二五年四月 目 录 一、重要声 明……………………………………………………………1 二、内部控制评价结 论…………………………………………………2 三、内部控制评价工作情 况……………………………………………2 四、其他内部控制相关重大事项说 明…………………………………6 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般 规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《山东高速 路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）《山东高速路桥集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的相关规 定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构为天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"），天职国 际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特 殊 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-27 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"《监管指引 2 号》"）和深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等相关规定，山东高速路桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会全面核 查了募集资金投资项目的进展情况，编制了 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公 司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360 ...