证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-73 山东高速路桥集团股份有限公司 关于沣东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）2024 年，经招标人西安沣东产业园发展有限公司公开招标，山东 高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司山东 省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"公路桥梁集团"）被确定为沣东 创智荟项目 EPC 总承包工程（以下简称"沣东项目""本项目"）中标单位。 根据沣东项目补遗书要求，项目中标单位或其指定主体需认购招标人指 定合伙企业份额，出资期限两年，年化收益率为 6%。近日，招标人出具《关 于沣东创智荟项目 EPC 总承包工程出资的通知》，通知中标人公路桥梁集团 根据本项目补遗书要求履行出资义务，具体方式为受让济南弘睿投资合伙企 业（有限合伙，以下简称"济南弘睿"）持有的济南弘华投资合伙企业（有 限合伙，以下简称"济南弘华"）13,000 万元有限合伙人份额。 （二）为积极响应本项目招标要求，公路桥梁集团拟通过下属济 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-71 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议 通知于 3 日前以邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人，与会监事一致推选监事张引先生主持会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金并在关联 银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均 用于与主营业务相关的生产经营，符合《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《募集资金管理办法》等相关规定，审批程序合规有效，有利于提 高 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-70 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集 资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低 财务费用，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下， 在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补 充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币60,000万元可转债闲 置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记 ...

广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 二、募集资金的存储和使用情况 1、公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议并通过 了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资 金监管协议的议案》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放 银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行 监督。 1 2、公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开第九届董事会第四十九次会议和第九 届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》， 同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上披 露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。 3、公司于 2023 年 7 月 7 日分别召开第九届董事会第五十二次会议和第九届 监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-69 山东高速路桥集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 2025 年 7 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席范垚先先生递交的辞职报告。范垚先先生因 工作变动，辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后不在公司 及其控股子公司担任任何职务。范垚先先生未持有公司股份，与公司 及公司监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 范垚先先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数、 不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》《公司章程》有 关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。 范垚先先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作发挥了积极作用。公司及监事会对范垚先先生在任职期间做出的 贡献表示衷心感谢！ 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-67 债券代码：149994 债券简称：22 山路 01 山东高速路桥集团股份有限公司 关于"22 山路 01"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025年 | 月 |7日 1 本次"22山路01"回售部分债券的本金及利息已于2025年7月16日足额支付 至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金 到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2025年7月18日。 特此公告。 （以下无正文） 2 (本页无正文,为《山东高速路桥集团股份有限公司关于"22山路01"回售结 果的公告》之盖章页 ) 山 有 有限公司 本次"22山路01"回售部分债券的本金及利息已于2025年7月16日足额支付 至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金 到账日2025年7月18日划付至投资者资金账户。 根据《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，山东高速路桥集团股份 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-66 债券代码：149994 债券简称：22 山路 01 山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 债券代码：149994.SZ 债券简称：22 山路 01 债权登记日：2025 年 7 月 17 日 债券付息日：2025 年 7 月 18 日 债券除息日：2025 年 7 月 18 日 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2025年付息及回售部分债券兑付公告 凡在 2025 年 7 月 17 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 的利息；2025 年 7 月 17 日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 回售资金发放日：2025 年 7 月 18 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）将于 2025 年 7 月 18 日开始支付自 2024 年 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-68 债券代码：149994 债券简称：22 山路 01 关于"22 山路 01"提前摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"） 债券代码：149994.SZ 债券简称：22山路01 债权登记日：2025年7月17日 债券付息日：2025年7月18日 债券除息日：2025年7月18日 凡在2025年7月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2025年7月17日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 回售资金发放日：2025年7月18日 根据《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）已在指定媒体披露了《山东高速路桥集团股份有限公司关 于"22山路01"票面利率调整及投资者回售实施办法 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-65 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守相关 法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募投项目的正常实施进度，没有改变或变相改变募集资 金用途，没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资。 公司在规定期限内实际使用 60,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金。2025 年 7 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 60,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超 过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 三、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十 七次会议，审议通过了《关于使用部分 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-64 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于山路转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转债代码：127083 转债简称：山路转债 转股期起止时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 23 日 暂停转股时间：2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 16 日（即 2024 年度权益分派股权登记日） 恢复转股时间：2025 年 7 月 17 日 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司 债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转换公司债券自 2025 年 7 月 7 日起至本次 2024 年年度权益分派股权登记日暂停转 股。具体内容详见公司 2025 年 7 月 ...