山东高速路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东 能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 审议批准本规则第三条规定的担保事项和第四条规定的交易事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一） 审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保、公司单方面 获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免等除外）金额超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易事项； （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； ...

山东高速路桥集团股份有限公司 公司章程修订对照表 下表中修订前列的黑色加粗代表删除；修订后列的黑色加粗代表新增或修改。 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条为维护公司、股东、职工和 | | | | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | | | | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | (以下简称《公司法》)、《中华人民共 | | | | | | | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关 | 和国证券法》(以下简称《证券法》)和 | | | | | | | | 规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | | | | 第三条丹东化学纤维股份有限公司 | 第三条丹东化学纤维股份有限公司 | | | | | | | | 于 1997 年 5 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-93 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30 （四）股权登记日：2025 年 9 月 22 日(星期一) （五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥 集团股份有限公司四楼会议室 二、增加临时提案的情况说明 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 11 日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)（以下简称"指定媒体"）披露了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》等公告。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-94 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人。经核查，山东高速集团有限公司持有公司 776,564,176 股股份，占 公司总股本的 50.02%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职 权范围，提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意将上述提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议，具体提案内 容详见指定媒体披露的相关公告。除增加上述临时提案外，公司 2025 年第 1 二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等其他事项均 ...

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-92 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司四楼会议室 以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董 事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规 定 ， 修 订 公 司 章 程 。 详 见 2025 年 9 月 17 日 ...

Group 1: Business Performance - In the first half of 2025, the company secured a total order amount of approximately 94.34 billion CNY, with "urban expansion" projects accounting for about 48.54% of the business [2] - The company has diversified its project portfolio, covering 13 sub-sectors, with comprehensive road and bridge projects making up approximately 31.2% [2] - Emerging sectors, including new energy, ecological protection, and high-speed rail, collectively won contracts worth 50.91 billion CNY [3] Group 2: Cash Flow Management - The net cash flow from operating activities increased by 33.79% year-on-year in the first half of 2025, indicating an improvement in cash flow [3] - The company plans to enhance cash flow by establishing a collection task force and optimizing payment models to reduce fund mismatches [3] - The company has a rich financing channel with low interest rates, ensuring sufficient funding for operations and cash flow security [3] Group 3: Shareholder Returns - Since meeting dividend conditions, the total dividend amount has consistently increased, with plans to enhance dividend levels and frequency [4] - In 2024-2025, the company conducted two share buybacks, demonstrating a commitment to maintaining company value and shareholder rights [4] - The company aims to actively reward shareholders through improved performance and increased dividends [4] Group 4: Competitive Landscape - The company has initiated the process for the injection of Shandong Port Construction Co., Ltd., with related audit and evaluation work currently underway [3] - The timeline for resolving competition issues has exceeded the 36-month commitment made by Shandong High-Speed Group [3]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-91 债券代码：148109 债券简称：22 山路 02 山东高速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02" 票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、发行人调整票面利率选择权：根据山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"发行人"）公告的《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），本期公 司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券（债券代码：148109.SZ，债券简称：22 山路 02）存续期间第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率。根据公司的实际情况以 及当前的市场环境，本公司选择调整本期债券的票面利率为 1.70%，并在本期债券后 2 年（2025 年 10 月 31 日至 2027 年 10 月 30 日）固定不变。 2、投资者回售选择权：本期债券投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付 息日将持有的本期债券按 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-88 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十五次会议于2025年9 月10日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于5日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理 人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司 监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司 （以下简称"山高保理"）和/或中诺商业保理（深圳）有限公司拟作为原始权益人，申请储架发行"中信 证券-山东高速路桥-山高保理第6-20期资产支持专项计划"系列 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"史上最丑"与"丑上最薄"：iPhone 17系列背后的新战事 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，山东路桥的营业收入构成为：建筑业占比95.75%，租赁销售占比2.66%，商品混凝土 加工销售占比1.02%，设计咨询占比0.57%。 截至发稿，山东路桥市值为97亿元。 每经AI快讯，山东路桥（SZ 000498，收盘价：6.23元）9月10日晚间发布公告称，公司第十届第十五次 董事会会议于2025年9月10日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议审议了《关于拟参与发行资产支 持专项计划的议案》等文件。 ...

格隆汇9月10日丨山东路桥(000498.SZ)公布，为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效 率，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司（简称"山高保理"）和/或中诺商业保理（深圳）有限 公司（以下简称"中诺保理"）拟作为原始权益人，申请储架发行"中信证券-山东高速路桥-山高保理第6- 20期资产支持专项计划"系列产品（具体专项计划名称以最终获批、单期发行名称为准，简称"本专项计 划"或"专项计划"），本公司拟作为专项计划差额支付承诺人，对专项计划承担差额支付义务。专项计 划采取申请储架额度并进行分期发行的方式，发行总额不超过30亿元，各期具体规模以当期专项计划说 明书载明为准。 ...