证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-8 1．现场会议时间：2025 年 2 月 14 日(星期五)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2025 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： (五)会议的召开方式：现场投票结合网 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-1 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转债转股期限 重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日（2023年10月9日）至 2024年12月31日，"山路转债"累计已转股金额为83,500.00元，累 计转股数为10,418股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0007%。 2、未转股可转债情况：截至2024年12月31日，公司尚未转股的 "山路转债"金额为4,835,916,500.00元，占"山路转债"发行总量 的比例为99.9983%。 3、本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，"山 路转债"转股金额为7,200.00元，转股数为920股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东高速 路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）现 ...

2024年2月29日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度债券计 划的议案》。为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，切实 有效的降低公司整体融资成本，公司2024年度拟在公开市场进行融资，详 见公司2023年12月30日在指定媒体披露的《第九届董事会第五十七次会议 决议公告》。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）出具的中市协注[2024]SCP393号《接受注册通知书》，交易商协会 同意接受公司超短期融资券注册，现将有关事项公告如下： 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-135 山东高速路桥集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、根据《接受注册通知书》[2024]SCP393 号，公司超短期融资券注 册金额为 20 亿元，注册额度自 2024 年 12 月 23 日起 2 年内有效。由中信 银行股份有限公司主承销。 二、公司 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司章程； 2．公司第十届董事会第四次会议决议、第十届董事会第五次会议决议； 3．公司 2024 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-136 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 12 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

转债代码：127083 转债简称：山路转债 转债代码：127083 转债简称：山路转债 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-134 山东高速路桥集团股份有限公司 关于山路转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 转股期起止时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 24 日（即 2024 年第三季度权益分派股权登记日） 恢复转股时间：2024 年 12 月 25 日 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年第三季度权益分派，根据《山东高速路桥集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行 可转换公司债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请公司可转换 公司债券自 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-133 因公司经营计划调整，决定暂缓实施山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）增资扩股计划，提前撤回此次挂牌，并已函告山东产权交易中 心。后续，公司将在董事会决议授权范围内另行择机推进路桥集团增资扩股事 宜并通过产权交易中心挂牌征集投资人。 三、对公司的影响 本事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。后续如有进展，公司将按照相关规定及时履行信息 披露义务。 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌 增资扩股的议案》。具体内容详见 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于子公司路桥集团公开挂 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司 拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称 "路桥集团"）向润阳置业购买其开发的晶石中心 A 栋房产（备案名称： 润阳科技技术大楼 A 栋，以下简称"标的房产"）作为公司办公场所。 详见公司于 2018 年 8 月 1 日、8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的 公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则， 公司自 2019 年 7 月 19 日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展 公告。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-132 二、产权登记办理情况 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-130 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "山东路桥"）2024 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 10 月 28 日召 开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。鉴 于 2024 年 9 月 30 日至实施期间，公司总股本因可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股由 1,560,997,301 股增加至 1,560,998,093 股， 根据权益分派方案规定，按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比 例。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,560,998,093 股剔除已回购 股份 9,159,925 股后的 1,551,838,168 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 0.099999 元（含税），共计派发现金 15,518,226.50 元（本次实际派发时，因计算每 10 股派发现金红 ...

3、本次调整前"山路转债"转股价格：7.81元/股 4、本次调整后"山路转债"转股价格：7.80元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024年12月25日（除权除息日） 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-131 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度权益分派调整可转债 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127083 2、债券简称：山路转债 6、"山路转债"转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。 一、关于可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]8号）核 准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面 值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券 ...