山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一 年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，具备中国证监会认可的证券期货相关业 务资格。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 ...

证券代码： 000498 证券简称： 山东路桥 公告编号：2025-30 山东高速路桥集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股 份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")对合并报表范围内截 至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合 并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了 单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是否为 合 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-27 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"《监管指引 2 号》"）和深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等相关规定，山东高速路桥 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会全面核 查了募集资金投资项目的进展情况，编制了 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体如下： 一、向不特定对象发行可转债募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公 司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 48,360 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-22 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 十届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以现场 方式召开。会议通知以邮件方式于 10 日前向全体监事发出。会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席范垚先先生 主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年年度报告全文详见 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。2024 年年度 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-21 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知以邮件方式于 10 日前向全体董事、 监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨帆先 生以通讯方式出席会议，董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、 赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李建军先生现场 出席，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《20 ...

1.每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3.本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股 份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所 对应的最新股本总额为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原 则进行分配。 4.公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-24 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月11日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第五次会议， 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人林存友、主管会计工作负责人万雨帆及会计机构负责人（会 计主管人员）裴仁海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的 公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2025 年 3 月 31 日总 股本 1,560,998 ...

山东路桥（000498）公告，2024年实现营业收入713.48亿元，同比下降2.29%；归属于母公司所有者的 净利润23.22亿元，同比增长1.47%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。 ...

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的方式、资金总额及价格 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-20 山东高速路桥集团股份有限公司 关于筹划回购公司股份的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对资本市场及公司未来发展的信心，综合考虑公司近期股票 价格、经营财务状况、未来盈利能力和发展前景等，山东高速路桥集 团股份有限公司（以下简称"公司"）正筹划回购公司股份事项，具体 情况如下： 一、拟回购股份的种类 施，具体以有权决策机构审议通过的回购方案为准。 公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购。回购 股份的资金总额暂为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份按法律法规允许的价格进行。具体以有 权决策机构审议通过的回购方案为准。 三、资金来源 公司自有资金或自筹资金。 四、拟回购股份的用途 本次回购股份的用途将在法律法规允许的范围内进行，具体以有 权决策机构审议通过的股份回购方案为准。 五、实施期限 本次回购股份将在法律法规及证监会相关规则 ...

山东路桥（000498）公告，公司拟5000万元-1亿元回购股份，资金来源为公司自有资金或自筹资金。回 购股份用于法律法规允许的用途，具体以有权决策机构审议通过的股份回购方案为准。 ...