证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44 山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 三、备查文件 第十届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会的人员组成。 公司第十届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人张宏 女士(独立董事)，委员宿玉海先生（独立董事）、李建军先生(独立董 事)。现调整为：召集人李建军先生（独立董事），委员宿玉海先生 （独立董事）、王莉女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致， 职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事 规则》执行。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集 人张宏女士(独立董事)， 委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现 调整为：召集人王莉女士(独 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 二、会议的出席情况 出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 256 人，代表 股份 1,006,768,176 股，占公司有表决权股份总数的 64.8758％。 出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 976,411,717 股， 占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件 方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。董事长林存友先生因公出 差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。 董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯 出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先 生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列 席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会 ...

为 5,760,369 股至 11,520,737 股，约占公司目前总股本的 0.37%至 0.74%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准，公司将及时披露回购进展公告及回购注销完成公告。 | 证券代码：000498 | 证券简称：山东路桥 | | | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127083 | 债券简称：山路转债 | | | | | 债券代码：149994 | 债券简称：22 | 山路 | 01 | | | 债券代码：148109 | 债券简称：22 | 山路 | 02 | | | 债券代码：148746 | 债券简称：24 | 山路 | 01 | | | 债券代码：524070 | 债券简称：24 | 山路 | 02 | | 山东高速路桥集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，国 浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有 关事项出具本法律意见书。 2．公司第十届董事会第九次会议决议、公司第十届董事会第十次会议决议； 3．公司第十届监事会第五次会议决议； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司章程； 4．公司 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-43 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票。中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 19 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 19 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 山东高速集团有限公司 776,564,176 49.75 2 山东铁路发展基金有限公司 107,346,104 6.88 3 山东高速投资控股有限公司 92,497,537 5.93 一、前十名股东持股情况 | 4 | 夏重阳 | 29,230,000 | 1.87 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 19,944,951 | 1.28 | | 6 | 全国社保基金一一一组合 | 16,043,759 | 1.03 | | 7 | 光大金瓯资产管理有限公司 | 8,903,314 | 0.57 | | 8 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易 型开放式指数证券投资基金 | 6,077,967 | 0.39 | | 9 | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资 金 | 4,109,708 | 0.26 | | 10 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 56 号 私募证券投资基金 | 3,483,221 | 0.22 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（网络会议） | | 活动参与人员 | 财通证券股份有限公司郑惠文及财通资管李梦萱、泉 | | | 果基金刘冰卿、华夏基金林坚勋、中信资管郑沁源、 | | | 人保养老夏冰心 | | | 山东路桥证券管理部部长、证券事务代表李文佳 | | | 山东路桥财务管理部副部长洪福军 | | | 山东路桥证券管理部投资者关系管理专员朱晓赛 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 10:00-10:50 | | 地点 | 山东高速路桥集团股份有限公司 25 楼 | | 形式 | 网络会议 一、介绍公司情况 | | | 二、互动交流 | | | 1.公司现金流回款情况如何？ | | | 公司注重加强"两金"清收和现金流管理，2025 | | | 年一季度，经营活动产生的现金流量净额同比增长 | | 交流内容及具 | 81.03%，净现金流有所改善。2025 年，公司将以 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 山东高速路桥集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-5 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 山东路桥董事长 林存友 | | | 山东路桥董事、副总经理、董事会秘书 赵明学 | | | 山东路桥总会计师 裴仁海 | | | 山东路桥独立董事 宿玉海 | | | 山东路桥独立董事 魏士荣 | | | 山东路桥独立董事 张宏 | | | 山东路桥独立董事 李建军 | | | 广发证券股份有限公司保荐代表人 马东平 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 15:00-16:00 | | 地点 | 深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.c | | | n）"云访谈" | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | 2025 | | | 1.公司本期盈利水平如何？ 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东 | | 交流内容及具 | 的净利 ...