关于聘任公司副总经理的公告 二零二五年二月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审核 通过，公司第十一届董事会决定聘任张振华先生（简历附后）为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 独立董事专门会议审阅了公司提交的副总经理候选人张振华先生的个人履 历、工作简历等有关资料，认为张振华先生不存在《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 同意第十一届董事会聘任张振华先生为公司副总经理。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 证券简称：国新健康 证券代码：000503 公告编号：2025-08 国新健康保障服务集团股份有限公司 1 附件： 张振华先生简历 张振华，男，出生于 1984 年，中共党员，中国国籍，毕业于中山大 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合法律法 规、规范性文件等相关规定，同意公司按照《限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》的规定，取消因个人岗位调动、离职等原因的3名激励对象资 格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-06 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninf ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-05 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案 根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴 于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因， 已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票125,800股。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、袁洪泉、刘英 杰回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-07 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的 议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关 事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障 服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 1 <国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（ ...

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年二月二十日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销离职人员已获授但 尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件， 公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票125,800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 综上，监事会认为上述拟回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 事项符合法律、 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately RMB 20 million for the fiscal year 2024, a significant improvement from a loss of RMB 79.79 million in the previous year, representing a reduction in loss of 75%[3] - Operating revenue is projected to be around RMB 350 million, reflecting a year-on-year growth rate of approximately 6% compared to RMB 330.13 million in the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is expected to be a loss of RMB 14.6 million after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of RMB 11.58 million in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of RMB 0.0204, improving from a loss of RMB 0.0876 per share in the previous year[3] Investment and Income - The company realized approximately RMB 130 million in investment income from the sale of 18.96% equity in Hainan Haihong Chemical Fiber Co., Ltd. and 45% equity in Guangdong Haihong Pharmaceutical E-commerce Co., Ltd.[6] Strategic Focus - The company is focusing on a strategic plan centered around "three medical collaborations, innovation-driven, and digital ecology" to enhance its service capabilities and market position[5] - The company is increasing investments in digital healthcare and digital health to continuously optimize and improve its product system[5] - The company emphasizes the importance of digital medical and pharmaceutical services to maintain its industry-leading position[5] Caution and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, and investors are advised to exercise caution[7] - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in detail in the annual report[7]

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）本次使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不 存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同 意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-02 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年1月8日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）有效，并授权公司总经 理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。 特此公告。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-01 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月之内有效，并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权；于 2024 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议 案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过后起至 2025 年 1 月 28 日止。 为提高公司募集资金使用效率，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事 会第三十五次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含本次募投项目实施主体 国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科 ...