2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2025]000370 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 ...

董事会 海南京粮控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南京粮控股股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 海南京粮控股股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | | | | ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，本人出席了报告期内公司召开 的 3 次提名与薪酬考核委员会会议，对公司高管薪酬考核、补选非独立董事等事项进行 了认真审阅，切实履行了提名与薪酬考核委员会委员的责任和义务。 报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人出席并会同全体独立董事 对拟提交公司董事会审议的 2 项关联交易相关的议案进行审议并发表审核意见，本人认 真履行职责，对所有会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。 王旭，女，1978 年 2 月出生，硕士研究生，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送 处（现并入北京市监狱管理局 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司全年共召开董事会会议 5 次、股东大会 4 次，本人现场出席董事会 5 次，列席股东大会 2 次。本人作为独立董事，本着勤勉尽 责的态度，与会前认真审阅会议材料，与管理层充分交流，以完整了解会议议案具体情 况，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极与会讨论并提出意见和建议，严 谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的 情形。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈广垒，男 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤 勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任安徽省粮食厅储 运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长， 中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书 记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。 2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管 规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼 ...

前十大流通股东累计持有： 35602.42万股，累计占流通股比： 51.8%，较上期变化： 521.41万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京粮食集团有限责任公司 | 28843.96 | 41.96 | 不变 | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4851.05 | 7.06 | 不变 | | 赵瑾 | 472.90 | 0.69 | 新进 | | 张民 | 430.01 | 0.63 | 新进 | | 陈田华 | 210.11 | 0.31 | 不变 | | 佟振柱 | 197.57 | 0.29 | 不变 | | 张晓霞 | 194.93 | 0.28 | 不变 | | 孔洁华 | 137.34 | 0.20 | 新进 | | 工银农业产业股票 | 134.01 | 0.19 | 新进 | | 李仲文 | 130.54 | 0.19 | -3.62 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | LI SHERYN ZHAN MING | 229.48 | 0.33 | 退出 | ...

京粮控股: 关于公司全资子公司对外担保的公告 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-007 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2025 年 3 月 简称"京粮新加坡"）于华侨银行有限公司北京分行的授信提供担保，担保金额为 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 日起至 2024 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-006 海南京粮控股股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 王璟先生简历 王璟，保荐代表人，工商管理硕士，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行部， 曾主持或参与了浙商证券、鸿合科技、天桥起重、爱迪尔珠宝等 IPO 项目，富春环 保、丽鹏股份等非公开发行股票项目，浙江交科可转债项目，健盛集团、浙江交科重 大资产重组项目，西山煤电公司债券项目及北方电力、北京住总、上海华谊等企业债 券项目。 2 海南京粮控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 22 日 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）为海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"重大资产重组"）的独立财务顾问，上述事项已经中国证监会核准并已实施完成。 东兴证券原指定李铁楠先生、张伟先生作为独立财务顾问主办人。 公司于 2025 年 3 月 21 日收到东兴证券出具的《关于变更独 ...