证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-005 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营的资金需 求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）于 2025 年 2 月 21 日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"京 粮新加坡"）于交通银行股份有限公司的授信提供担保，担保金额为 1 亿美元（折合人 民币约 71,696 万元），担保方式为连带责任保证担保。 公司第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司 2023 年度股东大会，经参加 股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以 上审议通过了《关于 2024 年度融资规划及授信担保预计的议案》。 二、额度审议情况 | 担保方 | 被担保方 | ...

债券代码：148434.SZ 债券简称：23京粮01 一、公司债券基本情况 中德证券有限责任公司 关于海南京粮控股股份有限公司 计提资产减值准备和预计负债 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年1月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 海南京粮控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十六次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 1 月 22 日上午 10：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事列席会议，本次会议的召开符合法律、 法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于总部组织机构改革的议案》 董事会经审议，同意对公司组织架构进行优化调整，部门设置为 10 个，分别为党 群工作部、纪检工作部、综合事务部（安全和环保部）、董事会办公室（证券事务部）、 投资管理部、财务管理部、营销管理中心、供应链管理中心、法律合规部、审计部。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 16.5 million and 24.5 million yuan, representing a decline of 76% to 84% compared to the previous year's profit of 102.35 million yuan[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 15 million and 22 million yuan, a decrease of 73% to 82% from the previous year's profit of 82.68 million yuan[3]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0227 yuan and 0.0337 yuan, down from 0.14 yuan per share in the previous year[3]. - The performance forecast is a preliminary estimate, and the specific financial data will be confirmed in the 2024 annual report[7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to the oil segment facing oversupply, leading to decreased product prices and increased processing costs, as well as reduced sales volume due to intense competition[5]. - The food segment is also impacted by market competition and a downturn in traditional channels, resulting in decreased sales volume and reduced gross profit[6]. Financial Reporting and Audit - The financial data in the performance forecast has not been audited by registered accountants, and the company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast without any discrepancies[4]. - The company has made provisions for impairment losses on relevant assets and estimated liabilities for potential losses from pending litigation to accurately reflect its financial status[6]. Investor Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the performance forecast[7]. - The announcement was made by the Board of Directors of Jiang Grain Holdings Co., Ltd. on January 23, 2025[9].

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事 务所关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书"）。 一、 本次股东大会的召集程序 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-046 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12 月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 26 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-042 海南京粮控股股份有限公司 2025 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、销售商品、提供 或接受劳务等关联交易。结合公司实际情况，预计 2025 年全年公司及控股子公司关联 交易金额累计不超过人民币 123,000 万元。2024 年 1-10 月,公司及控股子公司的关联 交易实际发生总金额为人民币 46,344.93 万元。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、 高磊、关颖、臧莹、徐文军、刘莲回避表决。 一、关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交 易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东北京粮食 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-044 海南京粮控股股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步聚焦公司主业，持续 对非核心业务和资产进行优化处置，提升发展质量，于 2024 年 12 月 10 日与北京万发 恒兴贸易有限公司（以下简称"万发恒兴"）签署《股权转让协议》，将持有的重庆 市隆金宝网络科技有限公司（以下简称"隆金宝公司"）10.9589%股权，以 2,000 万 元价格转让给万发恒兴，实现非主营业务退出。本次交易完成后，公司不再持有隆金 宝公司股权。 本次交易对手方万发恒兴为北京粮食集团有限责任公司（以下简称"京粮集 团"）全资子公司，京粮集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》，本次交易构成了关联交易。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十届董事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十五次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 12 月 10 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 董事会经审议，同意 2025 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民 币 123,000 万元。同意自 2025 年 1 月至 12 月，公司及控股子公司 ...