证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-014 海南京粮控股股份有限公司 关于 2025 年度融资规划及授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第十届董 事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度融资 规划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2024年度股东大会审议，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联 交易表决程序。现将有关情况公告如下： 一、2025 年度申请综合授信及融资规划情况 为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划，2025 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 195 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并 购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金 融机构具体授信额度、贷款 ...

重要内容提示： 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-016 海南京粮控股股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司控股子公司主要经 营品种为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公司控股 子公司拟开展商品期货和衍生品交易业务；交易品种及交易场所为商品期货交易所挂牌 交易的大豆、花生、豆油、棕榈油、菜油、豆粕、菜粕、玉米的期货及期权合约；根据 公司 2025 年度生产经营计划，预计 2025 年公司控股子公司在商品期货和衍生品套期保 值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过人民币 138,730 万元，预计任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 789,120 万元。 2.公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合 ...

海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议 决议，定于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-010 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-009 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十四次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 A 座 712 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章 程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会经审议，同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意， ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-008 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十七次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 3 月 27 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2024 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2024 年度董事会工作报 告》。 具体 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-012 海南京粮控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》， 同意将该预案提交公司股东大会审议。 2.监事会审议情况 公司第十届监事会第十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的 正常经营和健康发展。 3.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配的基本情况 经天 ...

2024 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券""独立财务顾问"）作为海南京粮控股 股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司""公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京 粮控股2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 1 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非 公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 天圆全专审字[2025J000369 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code):100082 关于海南京粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2025]000369 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限 公司（以下简称京粮控股）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...

海南京粮控股股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000396 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000396 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...