中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 邮政编码：250014 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

经与会监事认真审议，本次监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况。 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-052 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 使董事会战略发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略发展委员会提供综合服务，负责协调战略发展 委员会日常工作的联络、会议组织等；公司战略管理部为战略发展委员会提供专 业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的 准备。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资等交易事项进行研 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-051 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事 长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投 资股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意修订《独 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-054 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他相关说明 本次修订内容，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 一、《公司章程》的修订情况 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，公司对《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行了如下修订： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-055 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议决议， 公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，详细情况如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十六次会议决议通过，决 定召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-050 中润资源投资股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员被留置调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到登封市监察委员会签发的对毛 德宝先生的《立案通知书》和《留置通知书》，毛德宝先生因涉嫌职务违法犯罪被立案调查及实 施留置。 毛德宝先生于 2021 年 12 月 30 日任公司董事，2022 年 1 月 4 日被聘任为公司总经理。毛德 宝先生在公司任职前曾为公职人员，本次立案调查事项系针对毛德宝先生个人及其担任公职期间 相关事项的调查，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正 常进行。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，目前公司已 针对相关工作进行了妥善安排。 截至本公告披露日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项 的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-049 中润资源投资股份有限公司 关于诉讼进展的公告 一、事项进展情况 公司原还款计划为：2023 年 8 月 30 日前还款 2,500 万元，2023 年 12 月 31 日前还款 3,700 万元，2024 年 3 月 1 日前还款 5,000 万元。现因客观原因导致公司目前收回相关股权转让款的 时间相比预期时间有所延后，导致上述还款延迟。公司正与司法部门沟通解决延迟还款计划和解 决措施，将积极筹措资金，尽快偿还款项。 二、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响 - 1 - 本次延迟还款对公司 2023 年度净利润产生的影响存在不确定性。如公司 2024 年按照上述方 案归还借款，则履行完还款义务后，前期计提的利息及违约金将一次性冲回，对利润影响的实际 金额将以实际还款情况及年审会计师审计结果为准。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2016 年 5 月向崔炜先 生借款 22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥154,162,782.11, an increase of 14.35% compared to ¥134,812,564.15 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥81,618,163.07, a decrease of 133.08% from ¥246,711,458.07 in the previous year[21]. - The basic earnings per share were -¥0.0879, down 133.09% from ¥0.2656 in the previous year[21]. - The company reported a net loss for the first half of 2023 was CNY 89,173,267.43, compared to a net profit of CNY 227,263,180.90 in the first half of 2022[126]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -70,913,249.45, down from CNY 229,403,521.71 in the previous year[127]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 828.96% to ¥20,483,077.09, primarily due to a decrease in exchange gains compared to the previous year[41]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥6,226,078.82, a 92.48% increase compared to -¥82,793,523.49 in the same period last year[21]. - Cash and cash equivalents increased to 10,678,562.28, representing 0.63% of total assets, up from 0.46% the previous year[48]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,694,952,282.82, a decrease of 1.32% from ¥1,717,700,069.87 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased to RMB 1,694,952,282.82 from RMB 1,717,700,069.87, showing a decline of about 1.3%[119]. - The company's long-term equity investments increased to RMB 51,935,052.59 from RMB 47,583,622.67, reflecting a growth of approximately 9.8%[119]. Operational Activities - The Vatukoula Gold Mine processed 102,900 tons of underground ore, producing 8,141 ounces of gold, and sold 8,183 ounces during the reporting period[33]. - The company completed 2,153 meters of exploration drilling and invested 245,326 FJD (approximately 787,650 RMB) in resource exploration activities[34]. - The company is currently undergoing technical upgrades and expansion projects at the Vatukoula Gold Mine, although progress has been delayed due to cash flow issues[34]. - The company plans to continue the expansion of the Wamin mine and initiate the small-scale construction of the Makangila zircon-titanium sand mine project in Malawi in the second half of 2023[37]. Real Estate Development - The "Zibo Huachao City" real estate project covers a total area of 1,208,000 square meters, with a planned construction area of approximately 1.7 million square meters and a green coverage rate of around 60%[35]. - The company has a 100% rental rate for the commercial building in the northern area of the "Zibo Huachao City" project, with a total building area of 33,782.09 square meters[36]. - The real estate sector saw significant growth, with revenue reaching ¥28,023,355.90, a staggering increase of 690.25% from ¥3,546,135.39 in the same period last year[42]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its operational capabilities and profitability through significant asset restructuring and strategic development in the mining sector[33]. - The company plans to issue 190,280,746 A-shares to raise funds, which will not exceed 30% of the total share capital before the issuance, and will account for 17% after the issuance[101]. - The company aims to optimize its capital structure through a non-public issuance of A-shares to address funding needs for the mine expansion and enhance profitability[37]. - The company is focusing on enhancing its management capabilities by recruiting high-level mining talents to improve operational efficiency[39]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant arbitration case with a claim amount of $80 million USD related to receivables[80]. - The arbitration ruling requires the first respondent to repay the applicant $80 million USD, with penalties accruing at a rate of 0.05% per day until full payment[80]. - The company is actively managing its litigation risks and pursuing recovery of outstanding debts through legal channels[81]. - The company has reported a total of 1,368 million yuan in claims related to equipment sales disputes[81]. Market and Economic Conditions - The average price of gold in London for the first half of 2023 was $1,930.82 per ounce, an increase of 3.03% year-on-year[27]. - China's gold production in the first half of 2023 was 178.598 tons, an increase of 2.24% compared to the same period in 2022[27]. - National gold consumption in China reached 554.88 tons, a growth of 16.37% compared to the previous year[27]. - The company is exposed to product market price fluctuations, particularly in gold sales, which are influenced by various economic factors[61]. Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 30.05% and approved the 2022 annual financial report and profit distribution plan[66]. - The first interim shareholders' meeting had a participation rate of 30.09% and discussed significant asset restructuring proposals[66]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by foreign investors[106]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[79].