中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中润资源投资股份有限公司董事会现就提名刘学民为中润资源 投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学民作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中润资源投资股份有限公司董事会 提名为中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定 进行董事会换届选举。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及拟修改的《公司章程》的有关规定，公 司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名翁占 斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生、张金先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，同意提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司 第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-062 中润资源投资股份有限公司 关于 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东招金瑞宁矿业有限公司现就提名王晓明为中润资源投资股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东招金瑞宁矿业有限公司现就提名陈家声为中润资源投资股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-061 中润资源投资股份有限公司 关于签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"或"中润资源"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以 下简称"招金财务"）签署《金融服务协议》。公司与招金财务属于受同一人控 制的关联关系，本次交易构成关联交易。详细内容请参见公司于 2025 年 2 月 8 日披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告 》（公告编号：2025-010）。 2、根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与招金财务签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》的相关条款进行修订，将协议第六条"甲 方（中润资源）于乙方（招金财务）存置的货币资金最高日存款结余（含利息） 2025 年不超过人民币 6,000 万元"，修订为"甲方于乙方存置的货 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈家声作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-060 | 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之 | 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | | --- | --- | | 日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 | 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | | 转让其所持有的本公司股份。 | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 | | | 有的本公司股份。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持 | | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 | | 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-063 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 一次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会审议 相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 ...