证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-006 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以传真表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司拟签署<期权回购协议>的议案》 根据斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称"瓦图科拉"）的经营情况及公司未来发 展战略要求，同意瓦图科拉与沙暴黄金有限公司签署《期权回购协议》，终止《黄金买卖 协议》和《净冶炼所得（NSR）权益金协议》。公司董事会授权瓦图科拉签署本次交易事宜 的相关协议、文件并支付办理上述协议可能产生的税费等相关费用。 表决结果： ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-005 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- ...

Financial Performance - The company expects a net loss of 93 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 66.72 million yuan in the same period last year[3]. - Total revenue is projected to be 320 million yuan, a decrease from 350 million yuan in the previous year[3]. - The company's total loss is estimated at 98 million yuan, compared to a profit of 146 million yuan last year[3]. - The company anticipates high financial expenses due to interest-bearing debts and increased operating expenses from litigation and securities disputes[7]. - The company's equity attributable to shareholders is expected to be 518 million yuan, down from 575 million yuan at the end of the previous year[3]. - The company has faced continuous net losses for three consecutive years, raising concerns about its ability to continue as a going concern[8]. - The company’s stock will be subject to delisting risk warnings starting May 6, 2024, due to financial performance issues[8]. Revenue Sources - The company reported a significant increase in revenue from its subsidiary, Watu Kola Gold Mine, due to rising gold prices and independent operations in tailings processing[6]. Financial Data and Investor Guidance - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not yet been audited by external auditors[4]. - Investors are advised to be cautious and make informed decisions due to the company's financial uncertainties[19].

中润资源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-003 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 15 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层 4.会议召集人：公司董事会 特别提示: 其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,526,30 ...

关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控 制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-002 中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"、"本公司"）的股东宁波 冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"冉盛盛远"）及其一致行动人宁波梅山保 税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"冉盛盛昌"）、杭州汇成一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州汇成"）与山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招 金瑞宁"）签署了《关于中润资源投资股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协 议》），招金瑞宁将按照《股份转让协议》约定的条款及条件收购冉盛盛远、冉盛盛昌、杭州汇 成所持中润资源 185,803,552 股股份及其对应的全部股东权益，占中润资源已发行股份总数的 20.00%。同日，招金瑞宁与冉盛盛远签订《表决权放弃协议》，冉盛盛远放弃本次转让股份后其 所持中润资源剩余所有股份的表决 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 (只) 海华永泰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话: 86-21-58773177 传真: 86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 1 月 15 日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘 请,委派李祎琼、邱云起律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的 ...

中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-001 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年 度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的 审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示情形。 目前，公司 2023 年度审计报告无法表示意 ...

一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-104 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不 含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内 ...

2．公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计 130 万元人民币（不含差旅费）。 3．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议，该事项 尚需提交公司股东大会审议。 4．本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024- 105 中润资源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或 "立信"）为中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出具了带"与 持续经营相关的重大不确定性"段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制 审计报告。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》， ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-106 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议决 议，公司定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，详细情况 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十三次会议决议通过， 决定召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...