2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-033 中润资源投资股份有限公司 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 3 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 其中：通过现场投票的中小股东 6 人， ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东 大会于 2025 年 4 月 3 日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘 请,委派李祎琼、邱云起律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 现将公司2024年年度报告编制情况及最新审计工作进展情况披露如下： 一、2024年年度报告编制及最新审计工作进展情况 截至本公告披露日，公司2024年年度报告编制工作正在积极推进中。由于公司原聘任的2024年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）向公司递交了《辞任函》，公司于2025年 3月17日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经公司审 慎研究，同意解除与立信所的聘任关系并改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，该事项尚需公司2025年 第三次临时股东大会审议通过。会计师事务所正在按照相关规定开展前期审计工作，进行收集整理相关 资料、访谈沟通等相关事项。公司也将继续按照计划积极推进年报编制、配合年度审计工作。 截至本公告披露日，由于审计工作尚未完成，公司暂无法确定是否存在可能导致财务会计报告或者财务 报告内部控制被出具非无保留意见的事项；公司在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安 排等事项上 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025- 032 中润资源投资股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》（以下简称《自律监管指南第 1 号》)的有关规定，中润资源 投资股份有限公司（以下简称"公司"）应当分别在年度报告预约披露日前二十 个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，就公司财务会 计报告或者财务报告内部控制是否可能被出具非无保留意见、上一年度审计报告 非无保留意见涉及事项的影响消除情况、以及公司在重大审计事项上是否与会计 师事务所存在重大分歧等进行说明。 2.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其 他风险警示的提示性公告暨停牌公告》，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日开市起 被实施退市风险警示及其他风险警示。若 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-031 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 | | | 净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 | √ | | 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否 | √ | | 定意见的审计报告。 | | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 | | | 的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 | | | 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。 | | 公司可能触及的终止上市情形： 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-030 中润资源投资股份有限公司 关于诉讼进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 上述还款计划预计对公司 2024 年度净利润不产生影响。公司将积极筹措资 金按期还款。 一、崔炜借款纠纷案诉讼进展 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）于 2016 年 5 月向崔炜先生借款 22,000 万元人民币。公司因此借贷纠纷事项被崔炜先生 起诉至上海市第一中级人民法院。崔炜先生不服上海市第一中级人民法院驳回起 诉的裁定，向上海市高级人民法院提起上诉,后经上海市高级人民法院出具的《民 事裁定书》做出终审判决，驳回上诉，维持原裁定。2021 年 8 月 6 日，经公司 与法院确认尚需支付本金及利息合计 15,000 万元。公司与法院沟通确认该笔借 款计划于 2024 年 3 月 1 日前进行分期偿还，偿还完毕后公司将不再因崔炜案负 有任何债务。在公司按照还款计划偿还 3,800 万元之后，由于公司资金紧张，未 能继续按还款计划还款。经与法院沟通协商，公司可延期 ...

关于借款调整暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-027 中润资源投资股份有限公司 根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需 求，公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁及 其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限 于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构 借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款 提供担保。 1. 关联方基本情况 招金瑞宁为上市公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，公司向招金瑞宁及其关联方借款以及招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担 保构成关联交易，且本次借款总额占公司 2023 年度经审计净资产的 89.09%，本 次事项需提交股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内 分割、调整向各银行、其他机构以及招金瑞宁及其关联方申请的借款额度，决定 申请借款的具 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-028 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 为中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）2023 年度 出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无 法表示意见的内部控制审计报告。 2. 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"华兴会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所。 变更原因：近日，公司收到立信会计师事务所的《辞任函》，立信会计师事 务所表示因现有人力资源和项目组人员变动及工作安排的实际情况，立信会计师 事务所决定辞任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。同时，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于立信会计师事务所及签字注册会计 师已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-029 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 八次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会审 议相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十八次会议 决议通过，决定召开本次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 3 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-026 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议 的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 3 月 17 日在公司以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》 公司于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于借款申请暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银 行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞 宁"）申请 ...