招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强公司内部监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构和人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活 动的效率和效果开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立内部监督机制，保证政策和制度得 到有效执行，不断完善内部控制制度，及时堵塞漏洞防止舞弊 发生，促进企业改善管理提高效益。 第三条 公司高级管理人员、公司各部门、各子公司财务 收支和经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 第四条 审计人员依法行使职权，任何单位和个人不得阻 挠和打击报复，违者视情节轻重给予经济处罚、行政处分或提 请司法机关处理。 第二章 审计 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司（亦称"上市公司"）的法人治 理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的 股东： 第四条 控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行 使股东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护上市公司和 全体股东的共同利益。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用非公允 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 的关联交易、资产重组、对外投资、担保、利润分配和其他方 式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股 东的合法权益。 第六条 控股股东、实际控制人应当履行其作出的公开声明 和各项承诺，不得擅自变更或解除。 （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的 ...

招金国际黄金股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本办法 的规定。 第三条 公司对外提供财务资助有下列情形的，可免于按本 办法执行： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业 务活动； （二）财务资助的对象为公司合并报表范围内并持股比例 超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人。 第四条 本办法所称的"提供财务资助"，是指公司及控股 子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，包括但不限 于： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取 ...

招金国际黄金股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 招金国际黄金股份有限公司 料，按制度规定提出相应处理方案，上报公司董事会审核。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分） 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必纠、过错与责任相适应、责任与权利对等原 则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资 - 1 - 招金国际黄金股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，完善信息披露管理 制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规及公司章程 ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管 理人员，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 招金国际黄金股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券 监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程履行职责。 招金国际黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权 限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律 法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书； （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 ...

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-087 招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第十一届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治 理制度的议案》。现将相关内容公告如下： 招金国际黄金股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关制度。 二、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 一、修订、制定公司相关治理制度的情况 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求， 结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司对相关内部治理 制度进行修订，同时制定相关制度，具体情 ...

招金黄金公告，第三季度营收为1.44亿元，同比增长157.00%；净利润为3746.59万元，同比增长 206.58%。前三季度营收为3.4亿元，同比增长119.51%；净利润为8216.05万元，同比增长191.20%。 ...

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-085 招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 序 号 | 制度名称 | 变更 情况 | | 表决结果 | | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 是 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 3 | 董事、高级管理人员离职管理 制度 | 制定 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 5 | 内部控制制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 6 | 对外担保制度 | 修订 | 6 | 0 | 0 | 否 ...

招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-086 招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 招金国际黄金股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 143,944,106.17 | 157.00% | 33 ...

该股主要指标及行业内排名如下： 证券之星消息，截至2025年10月22日收盘，招金黄金(000506)报收于13.04元，下跌3.91%，换手率 7.55%，成交量70.07万手，成交额8.95亿元。 10月22日的资金流向数据方面，主力资金净流出1072.26万元，占总成交额1.2%，游资资金净流出 3775.98万元，占总成交额4.22%，散户资金净流入4848.25万元，占总成交额5.42%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净点比 游资净占比 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-22 | 13.04 -3.91% | | -1072.26万 | -1.20% | -3775.98万 | -4.22% | 4848.25万 | 5.42% | | 2025-10-21 | 13.57 -0.37% | | -6614.64万 | -7.12% | -5651.69万 | -6.08% | 1.23亿 | 13.2 ...