中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 （四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-070 中润资源投资股份有限公司 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公 司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述 事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上， 进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计 交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 2025 年 6 月 19 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-068 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话 等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19 日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决 权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。 3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 231,044,514 股，占公司有表决权 股份总数的 24.8698％。 -1- 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,706,020 股，占公司有表决权股份 总数的 0.8295％。 通过网络投票的股东 583 人，代表股份 223,338,494 股，占公司有表决权股份总 数的 24.0403％。 通过现 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-067 中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 N 法律意见书 短些永泰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第五次临时股东 会于 2025年 6月18日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘请, 委派李祎琼、钱欣一律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》〈以下简称"《议事规则》") 的规定,就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 ...

Core Viewpoint - Zhongrun Resources expects a certain degree of increase in coal mine production this year compared to last year [1] Group 1: Production and Capacity - The actual mining capacity of the coal mine is approximately 750 tons per day [1] - The ore recovery rate is around 80% [1] - The grade of the selected ore is uneven, ranging between 2 to 4 g/t [1] Group 2: Technical Improvements - The overall technical reform plan for the coal mine is still in the planning stage [1] - The company is currently focused on addressing urgent issues related to drainage and ventilation systems [1] - A series of technical improvements are expected to require an investment of 500 to 600 million yuan [1] Group 3: Equipment Procurement - The company has already procured a large amount of equipment related to ventilation and drainage, which has started to arrive [1] - It is anticipated that by the end of the year, production will be effectively streamlined [1]

2025 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 华泰证券 马晓晨 东方财富证券 李淼 王涛 交银施罗德基金 谭星星 泰康基金 于之恒 汇添富基金 黄梓淇 海富通基金蒋旭杰 华福证券王保庆 富国基金 谭卓尔 山东嘉信 李献刚 华宝基金 董宇博 时间 2025 年 6 月 11 日 下午 15:00-16:30 地点 上市公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事长：翁占斌 董事、总经理：汤磊 党支部副书记：王怀斌 财务总监：杨丽敏 副总经理、董事会秘书：孙铁明 证券代码：000506 证券简称：中润资源 中润资源投资股份有限公司 | 附件清单（如有） | 无 | | --- | --- | | 风险提示 | 本次投资者关系活动涉及的内容，包括公司未来发展规划等不构成公司的 | | | 实质承诺。投资者及相关人士应对相关风险保持充分认识。 | | 日期 | 2025-06-11 | 11、未来是否会进一步提高股权比例？ 回 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-066 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 暨停复牌的公告》（公告编号：2025-065），公司股票自 2025 年 6 月 5 日起被 撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由"*ST 中润"变更为"中润资源"， 公司股票交易价格的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券简称： 中润资源，证券代码：000506）股票价格于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 大影响的未公开重大信息。 际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的 重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披 ...