证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-059 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会 议的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事盛军先生未 出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。 4、本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-058 中润资源投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:3 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 R) 海华永泰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会于 2025年5月28日下午 14:30 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘请,委 派邱云起、钱欣一律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 ...

中润资源投资股份有限公司 2024 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 证券代码： 000506 证券简称：*ST 中润 您好，瓦矿排水、通风等技改工作正对已有设备设施进行修复并投入 使用，当前技改所需大部分物资已从国内订货，第一批物资已完成备货并 发船，预计 6 月份可到货，到货后立即开展相应的技改工作。瓦矿技改将 根据生产经营情况持续推进。瓦矿产量将随着技改推进持续稳步提升，产 量提升情况还请关注公司的定期报告。 5、2025 年 2 月，公司公告说，瓦矿支付 1700 万美元以及在原合资公司 金盆公司的 45%的权益，作为瓦矿收回 SPL 1201、1344 特别勘探许可和 勘探成果的对价。四川中天晟源评估公司出具了探矿权的评估报告。那这 个评估依据是什么，勘探成果是什么，储量大概多少？ 您好，四川中天晟源房地产土地资产评估有限公司出具了《（斐济共 和国）SPL1201、SPL1344、SPL1360 三宗探矿权价值评估咨询报告》（中 天晟源矿评咨字[2025]第 0201 号）。评估咨询的方法是勘查成本效用法。 评估咨询主要参数：SPL1201 探矿权、SPL1344 探矿权重置成本 8251.52 ...

重大资产置换 之 2024 年度持续督导意见 中信建投证券股份有限公司 关于 中润资源投资股份有限公司 声 明 中信建投证券股份有限公司接受委托，担任中润资源投资股份有限公司 2023 年重 大资产置换的独立财务顾问。 2、本独立财务顾问已对出具持续督导意见所依据的事实进行了尽职调查，对本报 告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 本报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问 持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司 全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无 重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易 各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。 暨持续督导总结报告 独立财务 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-057 中润资源投资股份有限公司 活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司董事兼总经 理汤磊先生、财务总监杨丽敏女士、副总经理兼董事会秘书孙铁明先生、独立董 事王晓明先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司 2024 年度业绩、 公司治理、经营状况及发展战略等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 为提高互动交流的效率，公司现提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 14 日（周三）17：00 前将您所 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者 的互动交流，公司将参加由山东 ...

中润资源投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议 案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-055 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:30 网络投票具体时间为：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15- ...

中润资源投资股份有限公司监事会 关于《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无 法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说 明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中润资源投资股份有限公司（以下简 称"公司"）2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无法表示意见的审计报告与无法表示意见的内控审计报告。公司董事会就2023年 度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示 意见的内控审计报告所涉事项的影响已消除情况编制了《董事会关于2023年度审 计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专 项说明》（以下简称《专项说明》），现公司监事会就董事会出具的《专项说 明》发表如下意见： 同意董事会出具的《董事会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法 表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。 中润资源投资股份有限公司监事会 2025年4月29日 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-044 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次 会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2025年4月24日通过电子邮 件等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主 席王峥女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 详细内容请参见同 ...

第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议 的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 其中，董事郑玉芝女士、盛军先生以通讯方式出席本次会议。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次会议，委托董事汤磊先生出席本次会议，代为行使表 决权。 4、本次会议由公司董事长翁占斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-043 中润资源投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公 ...