中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-073 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称 及注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，对《中润 资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体情况 如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限 | 第四条 公司注册名称：招金国际黄金股份有 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-072 中润资源投资股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司名称拟变更为：招金国际黄金股份有限公司 ●公司证券简称拟变更为：招金黄金 ●公司注册地址拟变更为：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 一、拟变更公司名称、证券简称及注册地址的说明 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》，同意对公司名称、证券简称 及注册地址进行变更，上述事项尚需提交公司股东会审议通过。 1 二、公司名称及证券简称变更原因说明 2025 年 1 月 14 日，山东招金瑞宁矿业有限公司通过协议受让公司 20%的股 份，成为公司控股股东。 公司控制权变更后，主营业务仍为以黄金为主的矿产资源勘探与开发投资， 矿产品加工与销售。为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司 品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称进行变 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-074 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会审议相 关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:1 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-071 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通 知。本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以传真表决方式召开。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》 为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结 合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ...

中润资源：公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司，证券简称拟变更为招金黄金。 现货黄金 ...

中润资源投资股份有限公司 董事会制度 中润资源投资股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中润资源投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 人员。 （二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系； 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 董事、高级管理人员薪酬： （一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； 按其担任的职务领取薪酬。 第七条 公司董事 ...

Group 1 - The company held its fifth extraordinary shareholders' meeting in 2025, resulting in the election of the 11th board of directors [1] - The first meeting of the 11th board was conducted on June 19, 2025, with a combination of in-person and communication methods [1] - Mr. Weng Zhanbin was elected as the chairman of the 11th board, with a unanimous vote of 7 in favor [1] Group 2 - The company established specialized committees within the board, including the Strategic Development Committee, Nomination Committee, Compensation Committee, Audit Committee, and Risk Control Committee, with specific members appointed [2] - Mr. Tang Lei was appointed as the general manager of the company, also with a unanimous vote of 7 in favor [2] - Mr. Sun Yingxiang and Mr. Sun Tieming were appointed as deputy general managers, and Ms. Yang Limin was appointed as the financial director, all with unanimous approval [3] Group 3 - Ms. He Ming was appointed as the securities affairs representative, with a unanimous vote of 7 in favor [5] - The company proposed a compensation scheme for directors and senior management, which was reviewed and approved by the compensation committee [6] - The company plans to adjust and add daily related transactions based on the original expected transactions, with the proposal requiring shareholder approval [6]

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-070 中润资源投资股份有限公司 关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051），对公 司及下属子公司与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易进行了披露，上述 事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 现因公司日常经营和业务发展需要，在原日常关联交易预计的范围基础上， 进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下： 一、调整新增日常关联交易基本情况 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司及子公司向关联方招远华唐贸易有限公司销售金精矿，预计 交易金额 30,000 万元。公司根据日常经营和业务发展需要，于 2025 年 6 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常 关联交易预计的议 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-069 中润资源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开了 2025 年第五次临时股东会，选举出 7 名董事组成公司第十一届董事会。 长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代 表。 按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先 生； 公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例未低于公司 ...