证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-022 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十七次会议 的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让意向书暨关联交 易的议案》。 根据公司经营发展的需要，公司拟将所持有的新金国际有限公司（以下简 称"新金国际"）51%股权进行出让，公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司 （以下简称"招金瑞宁"）拟受让新金国际 51%股权。同意公司与招金 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-018 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...

1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度出具了带持续经营重大 不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票被实施退市风险警示及其 他风险警示。公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于公司主要银行账户被冻结 暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司因主 要银行账户被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六） 项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-021 中润资源投资股份有限公 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-020 中润资源投资股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于辞去公司董事长职务的情况 翁占斌先生，公司董事长，出生于1966年，中共党员，工程技术应用研究员，1989年 7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、长江商学院学习，获得矿业工程硕 士和高级工商管理硕士学位。 现兼任上海黄金交易所理事、中国矿业联合会副会长、中国黄金协会副会长、招远市 黄金协会会长。 近日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到郑玉芝女士的辞 职报告，郑玉芝女士因工作变动原因申请辞去公司董事长职务。辞去董事长职务后，郑玉 芝女士仍担任公司董事及相关董事会专门委员会委员。 曾任招远市夏甸金矿技术员、生产副科长、矿区主任，金翅岭金矿副矿长、矿长，山 东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长， 山东招金集团有限公司党委书记、董事长。 截至本公告披露日，郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士在任职董事长 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-019 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事 长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-020）。 特此公告。 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 25 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 2 月 26 日在山东财欣大厦会议室以现场结合通讯方式召 开，其中董事盛军先生以通讯方式出席会议。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.因郑玉芝女士辞去公司董事长职务，出席会议的过半数以上董事共同推举董事姜桂 鹏先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-017 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 2 月 25 日 中润资源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。 2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-3 栋 23 层 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长郑玉芝 会议的召开符合有关法律、行政 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 R) E Intern 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话: 86-21-58773177 传真: 86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会于 2025年 2 月 25 日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘 请,委派李祎琼、马可听律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-016 中润资源投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 2 月 25 日召开公司 2025 年第 二次临时 股东大会，具 体内容详 见刊载于 指定 信息披露 媒体及 巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-013），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将 会议相关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 2 月 25 日 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-015 中润资源投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 2 月 19 日、2025 年 2 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1. 公司于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 公告》《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2024- 092、2024-093）。 2. 公司于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于股东部分股权解除质押及股份协 议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-002），股权 转让的 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-014 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...