中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会及其成员的行为，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他现行法律、法规和《公司章程》外， 亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名。 董事会设董事长一人，设副董事长一人，均由全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均 可当选董事。 - 1 - 中润资源投资股份有限公司 议事规则 董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因其他原因离职的除外。 任期届满，可以连选连任。 第七条 公司根据自身业务的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变 动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 董事会审计委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 合并、分立、增资和减资 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 中润资源投资股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 及《公司章程》有关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-060 | 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之 | 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 | | --- | --- | | 日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得 | 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | | 转让其所持有的本公司股份。 | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 | | | 有的本公司股份。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持 | | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 | 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 | | 股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定 进行董事会换届选举。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及拟修改的《公司章程》的有关规定，公 司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名翁占 斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生、张金先生为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，同意提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司 第十一届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-062 中润资源投资股份有限公司 关于 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东招金瑞宁矿业有限公司现就提名王晓明为中润资源投资股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东招金瑞宁矿业有限公司现就提名陈家声为中润资源投资股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-061 中润资源投资股份有限公司 关于签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"或"中润资源"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以 下简称"招金财务"）签署《金融服务协议》。公司与招金财务属于受同一人控 制的关联关系，本次交易构成关联交易。详细内容请参见公司于 2025 年 2 月 8 日披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告 》（公告编号：2025-010）。 2、根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与招金财务签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》的相关条款进行修订，将协议第六条"甲 方（中润资源）于乙方（招金财务）存置的货币资金最高日存款结余（含利息） 2025 年不超过人民币 6,000 万元"，修订为"甲方于乙方存置的货 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈家声作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...