本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、关联交易概述 2025 年 4 月 9 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨 关联交易的议案》，同意公司将所持有的新金国际有限公司（以下简称"新金国 际"）51%股权转让给公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招 金瑞宁"），并签署《股权转让协议》。招金瑞宁为公司控股股东，公司本次新 金国际股权转让事项构成关联交易。此项交易尚需公司召开股东大会审议及国资 委或招远市政府审核批准。详细内容请参见公司 2025 年 4 月 10 日在指定信息披 露媒体披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-035）。 二、关联交易进展情况 近日，招金瑞宁收到其控股股东山东招金集团有限公司通知，招远市国有资 产监督管理局下发了《关于同意招金瑞宁收购新金国际有限公司 51%股权的批复》 （招国资[2025]12 号），同意招金瑞宁出资 66845.64 万元收购新金国际 51%股 权。 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-037 中润资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 特别提示： 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在指定信息披露 媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》 （公告编号：2024-019），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.6 条规定：上市公司因 触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次 ...

新金国际有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 1322 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 4-5 | | 2.母公司资产负债表 | 6-7 | | 3.合并利润表 | 8 | | 4.母公司利润表 | 9 | | 5.合并现金流量表 | 10 | | 6.母公司现金流量表 | 11 | | 7.合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-53 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1322 号 山东招金瑞宁矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了新金国际有限公司（以下简称新金国际公司）财务报表，包括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-11 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-035 中润资源投资股份有限公司 关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"） 经营发展的需要，公司拟将所持有新金国际有限公司（以下简称"新金国际"、 "新金公司"或"目标公司"）51%的股权（以下简称"标的股权"）进行出让。 公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）拟受让新 金国际 51%股权，并与公司签署了《股权转让意向书》。现经双方友好协商， 就标的股权转让事项达成一致意见，签署正式《股权转让协议》。招金瑞宁为 公司控股股东，公司本次新金国际股权转让事项构成关联交易。此项交易尚需 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 2. 本次交易尚需公司召开股东大会审议及国资委或招远市政府审核批准， 因此本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、关联交易概述 根据经营发展的需要，公 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-036 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会审 议相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第二十九次会议 决议通过，决定召开本次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 ...

3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-034 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十九次会议 的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日在公司以传真表决方式召开。 4.公司监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟将所持有新金国际有限公司（以下简称 "新金国际"）51%的股权进行出让。公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司 拟受让新金国际 51%股权。同意双方签署正式《股权转让协议》。 关联董事姜桂鹏先生回避表决。 表决结果 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-033 中润资源投资股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 特别提示: 现场会议召开时间为：2025年4月3日下午15:00 网络投票具体时间为：2025年4月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月3日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月3日9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-033 中润资源投资股份有限公司 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 3 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 4 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 其中：通过现场投票的中小股东 6 人， ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东 大会于 2025 年 4 月 3 日下午 15:00 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘 请,委派李祎琼、邱云起律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律法规、 其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 现将公司2024年年度报告编制情况及最新审计工作进展情况披露如下： 一、2024年年度报告编制及最新审计工作进展情况 截至本公告披露日，公司2024年年度报告编制工作正在积极推进中。由于公司原聘任的2024年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）向公司递交了《辞任函》，公司于2025年 3月17日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经公司审 慎研究，同意解除与立信所的聘任关系并改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内部控制审计，该事项尚需公司2025年 第三次临时股东大会审议通过。会计师事务所正在按照相关规定开展前期审计工作，进行收集整理相关 资料、访谈沟通等相关事项。公司也将继续按照计划积极推进年报编制、配合年度审计工作。 截至本公告披露日，由于审计工作尚未完成，公司暂无法确定是否存在可能导致财务会计报告或者财务 报告内部控制被出具非无保留意见的事项；公司在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安 排等事项上 ...