中润资源投资股份有限公司 公司章程 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 中润资源投资股份有限公司 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 ...

中润资源投资股份有限公司 关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中润资源投资股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")及下属子公司在山东招金集团财务有限公司( 以下简称"财务公司")办理存贷款等业务可能产生的资金风险、保证资金安 全，根据深圳证券交易所的相关规定、公司章程及相关法律法规的规定，制 定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组(以下简称"领导小组" )，负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。由公司董事长任组长，为领 导小组风险预防处置第一责任人，由财务负责人任副组长，领导小组成员包括 审计部、财务部及公司下属子公司财务部门等相关部门人员。 第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,公司财 务部作为风险处置预案具体实施部门，将密切关注财务公司日常经营情况、 公司动态及重大披露事项，关注财务公司运行过程中的潜在风险，若发生风 险情况将立即启动应急预案，按照规定程序开展工作。 第四条 风险处置机构职责 (一)领导小组统一领导存贷款业务风 ...

2. 公司与招金财务属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。公司第十届董事会独立董事召开专门会议，审议通过 了本次关联交易事项。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将回避表决。 3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构 成重组上市，无需经有关部门批准。 二、交易对方基本情况 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-010 中润资源投资股份有限公司 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届 董事会第二十五次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果审议通过了《关于 签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以下简 称"招金财务"）签署《金融服务协议》。 1. 企业名称：山东招金集团财务有限公司 5. 经营范 ...

中润资源投资股份有限公司 关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求,中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验山东招金 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并 核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国家工商行政管理总局 核准注册成立，注册资本为15亿元人民币。财务公司基金信息如下： 1.名称：山东招金集团财务有限公司 2.住所：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层 3.企业类型：其他有限责任公司 4.法定代表人：曲丽华 5.统一社会信用代码：91370602344655393H 6.注册资本：人民币150,000万元 7.成立时间：2015年7月1日 8.经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-009 中润资源投资股份有限公司 关于借款申请暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届 董事会第二十五次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决结果审议通过了《关于 借款申请暨关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经 营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东 招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司 向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司 借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司 业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决 定申请借款的 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-011 中润资源投资股份有限公司 关于控股子公司退出联营公司及购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2017年4月25日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）子公司斐济瓦图科 拉金矿有限公司（以下简称"瓦图科拉"、"VGML"）与MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED （中文名称为"龙天集团有限公司",以下简称"Marvel Dragon"或"龙天集团"）签署 《联营协议》，双方协商成立联营企业即GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd（中文名称为 "金盆矿业（斐济）私人有限公司"，以下简称"金盆公司"），瓦图科拉以位于斐济 Greater Tavua Basin的SPL 1201、1360、1344 特别勘探许可出资，占金盆公司45%的权益； 龙天集团占金盆公司55%的权益，独自承担勘探期对矿权、勘探产生的所有开支，直至联营 公司完成并交付积极的资源报告的时间，或《联营协议》提前终止日两者中的较早来临 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-012 中润资源投资股份有限公司 关于辞去董事、高级管理人员职务暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告 张国明先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李江武先生、王飞先生、孙铁明先生的辞 职报告自送达公司董事会时生效。 截至本报告披露日，李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张国明先生 未持有公司股份。 李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张国明先生在任其职务期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、郑玉芝女士、张 国明先生在任其职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、财务总监、副总经理辞去职务情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中润资源"）董事会于近日收到 公司董事李江武先生、王飞先生、孙铁明先生、财务总监郑玉芝女士、副总经理张国明先 生递交的辞职报告。具体情况如下： 李江武先生因个人原因， ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-013 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 网络投票具体时间为：2025 年 2 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日下午 15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议决 议，公司定于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-008 二、董事会会议审议情况 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 5 日以电子 邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以传真表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4.本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 1.审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》 根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，同意 公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司 （以下简称"招金瑞宁"）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-007 中润资源投资股份有限公司 关于控股子公司拟签署《期权回购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2024年修订）》第6.1.4条"上市公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照 本规则第6.1.3条的规定提交股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务： （二）公司发生的交易仅达到本规则第6.1.3条第一款第四项或者第六项标准，且上市公司 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元。"公司2023年度经审计的每股收益为0.01 元，本次交易无需提交股东大会审议。 二、交易双方情况 一、交易概述 2021年6月28日，中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保 的议案》。公司下属控股子公司 VATUKOULA GOLD MINES PTE LIMITED（中文名称：斐济瓦 图 ...