珠海港股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 8 日第十届董事局第五十一次会议审议通过） — 1 — 第一章 总则 第一条 为进一步明确珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人 ...

珠海港股份有限公司 2023 年度第八期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2023 年度第八期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-085 珠海港股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022 年第六次临时股东大 会决议公告》。 截止 2023 年 11 月 27 日，公司本次回购股份实施期限届满，且 回购金额超过回购方案计划金额下限 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-083 珠海港股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券发行情况公告 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核 查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 公司 2023 年度第七期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | 名称 | 珠海港股份有限公司 | 简称 | 23 珠海港股 SCP007 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第七期 | | | 1 | | 超短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 012383995 期限 | 74 日 | | | 起息日 | 2023 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-082 珠海港股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 28 日召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监 事会第十二次会议和 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 8,000 万元（含）且 不超过人民币 16,000 万元（含）的回购资金总额，及不超过人民币 8 元 /股的回购价格，回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。 具体内容详见分别刊登于 2022 年 11 月 12 日、2022 年 11 月 29 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份的公告》、 1 为 5.92 元/股，最低价为 5.31 元/股，已使用资金总额为 76,166,518 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回 购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,385,762,098.84, representing a 6.29% increase year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 40,646,596.77, a 2.05% increase compared to the previous year[4] - The basic earnings per share decreased by 34.12% to CNY 0.0285[4] - Total operating revenue for the current period is ¥4,056,530,229.09, a decrease of 0.9% compared to ¥4,094,196,551.18 in the previous period[24] - Net profit for the current period is ¥378,332,120.48, an increase of 7.1% from ¥353,333,484.74 in the previous period[25] - Earnings per share (basic and diluted) for the current period is ¥0.2015, down from ¥0.2331 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 20,900,799,161.95, a slight decrease of 0.05% from the previous year[5] - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately CNY 7.41 billion, compared to CNY 5.32 billion at the beginning of the year, marking an increase of about 39.4%[21] - Total liabilities amount to ¥11,667,601,839.39, slightly down from ¥11,756,241,791.95[25] - Total equity attributable to shareholders of the parent company is ¥6,439,709,031.40, a decrease from ¥6,459,780,704.12[25] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 924,220,889.65, an increase of 12.65%[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 924,220,889.65, an increase of 12.7% compared to CNY 820,470,086.59 in the previous period[29] - The cash inflow from operating activities totals CNY 4,301,061,938.13, slightly down from CNY 4,375,952,042.68 in the previous period[28] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 80.87 million, down 93.49% from CNY 1.24 billion last year[13] - The net cash flow from financing activities is CNY 80,865,885.72, a decrease of 93.5% compared to CNY 1,242,975,648.29 in the previous period[29] Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 8,569.46% to CNY 302,942,058.55 due to cash management activities[9] - The company’s investment payments increased significantly by 717.43%, amounting to CNY 1.51 billion compared to CNY 184.56 million in the previous period[13] - The total cash inflow from investment activities is CNY 1,004,144,955.85, significantly higher than CNY 379,000,997.21 in the previous period[29] - The cash outflow for investment activities is CNY 1,742,871,472.43, down from CNY 2,216,872,153.02 in the previous period[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,263, with no preferred shareholders[15] - The largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holds 29.98% of the shares, totaling 275,747,150 shares[15] - The company repurchased 12.6 million A-shares, representing approximately 1.37% of the total share capital[16] - The company repurchased 12,600,000 shares, accounting for approximately 1.37% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 71.82 million[18] Operational Efficiency - The company continues to focus on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[25] - The company experienced a 310.02% increase in current liabilities, totaling CNY 2,643,910,572.58, attributed to increased long-term borrowings and bonds payable[9] - The company reported a decrease in credit impairment losses by 69.92%, amounting to CNY -3,132,811.29, indicating improved receivables management[11] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to CNY 2,887,717.33 during the reporting period[6] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling approximately CNY 64.92 million, down 45.64% from CNY 119.44 million in the previous period[13] - Cash received from other operating activities decreased by 58.08%, amounting to CNY 127.29 million compared to CNY 303.69 million last year[13] - The cash paid for purchasing goods and services is CNY 2,242,616,924.04, a decrease from CNY 2,435,428,343.55 in the previous period[28] - The cash paid for taxes is CNY 204,405,580.26, an increase from CNY 188,554,811.77 in the previous period[29] Future Plans - The company plans to apply for a foreign syndicated loan and provide guarantees, indicating a strategy for market expansion[18] - The company has successfully issued six phases of short-term financing bonds, enhancing its liquidity position[18] - The company is in the process of changing its accounting firm, which may impact future financial reporting[18]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-077 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （二）关于公司拟向中国银行珠海分行申请并购贷款的议案 根据经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行股份有限公 司珠海分行申请并购贷款不超过 3.4 亿元，用于置换公司收购江苏秀 强玻璃工艺股份有限公司股权的存量并购贷款，贷款期限不超过 5 年 1 且贷款期限与被置换贷款实际存续期限之和不得超过 7 年。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （三）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-081 珠海港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30。 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2023-080 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体监事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的公司《2023 年第三季度报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，根据 1 《 ...

中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 2023 年 10 月 1 1/8 1/8 中国银河证券股份有限公司 之 关于珠海港股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就珠海港募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股 面值 1 元， ...