珠海港股份有限公司2024年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表 第 2 页 | 其 它 关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2 0 24年期初往来 | | 2024年半年度往 来累计发生金额 | 2024年半年度往 来资金的利息(如 | 2 0 24年半年度偿 | 2 0 24年半年度期 往来形成原因 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 有) | 还累计发生金额 | 末往来资金余额 | | | 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.81 | | | 经营性往来 1.31 代理服务 | | | 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股子公司 | 其他应收款 | 60.00 | | | | 60.00 运输费等 经营性往来 | | | 广珠铁路有限责任公司 | 间接控股股东控制的公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-074 珠海港股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股） 140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21 ...

本次股权转让正式交割以国能港口公司增资控股国能港铁物流 为前提，国能港口公司增资控股国能港铁物流的先决条件包括获得经 营者集中审查通过等，上述先决条件的达成具有一定不确定性，如未 达成，公司本次交易亦终止。公司将时刻跟进上述增资入股事宜，根 1 据事项进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-071 珠海港股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12 日召开的第十届董事局第六十一次会议及2024年8月28日召开的2024 年第三次临时股东大会决议，同意公司通过非公开协议方式将珠海港 弘码头有限公司（以下简称"港弘码头"）50%股权转让给珠海国能港 铁物流有限公司（简称"国能港铁物流"）。具体内容详见公司于2024 年8月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关 于拟转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。 近日，公司收到交易对手方国能港铁物流的通知 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-070 珠海港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年8月28日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年8月28日9:15-15:00。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； （一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-068 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月12 日上午10:00召开第十届董事局第六十一次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-061 珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹俊善作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-056 珠海港股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局任期 已届满， 根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公 司章程》等相关规定，公司启动董事局换届选举工作，并已于 2024 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登 了《关于董事局和监事会换届选举的提示性公告》。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开第十届董事局第六十二次会议，审 议通过《关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案》、《关于 选举公司第十一届董事局独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第十一届董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公 司董事局和符合推荐资格的股东提名，董事局提名委员会考察推荐， 现提名以下人选作为公司第十一届董事局董事候选人： 非独立董事候选人名单：陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋 锦霞女士、薛楠女士；独立董事候选人名单：陈鼎瑜先生、邹俊善先 生、 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-059 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月20 日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

珠海港股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈鼎瑜作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海港股份有限公司董事局 提名为珠海港股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事局独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-060 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-055 珠海港股份有限公司 第十届董事局第六十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第六十二 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 （二）关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案 鉴于公司第十届董事局任期已届满，根据《公司法》、有关证券 法律法规、《公司章程》等相关规定，公司董事局拟进行换届选举。 现经公司董事局提名，董事局提名委员会考察推荐，拟提名陈鼎瑜先 生、邹俊善先生、刘国山先生和郑颖女士作为公司第十一届董事局独 立董事候选人，上述四位候选人均符合独立性要求，并已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容及候选人简历、独立董 事提名人及候选 ...