广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(077)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派黎德宣律师、徐映彤律师(下称"本律师")见证公司召开2024 年第六次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-107 珠海港股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月29日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年11月29日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-106 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12 日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-105 1 | 代码 | 012483610 | | | 期限 | | 267 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2024 年 月 19 | 11 | 日 | 兑付日 | 2025 | 年 | 8 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 4 | 亿元 | | 实际发行总额 | | 4 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.17% | | | 发行价格 | 100.00 | | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 联席主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | | | | | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.co ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-104 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年11月12 日上午10:00召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月29日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年11月29日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-102 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第五次 会议通知于 2024 年 11 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 11 月 12 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟变更会计师事务所的议案 综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 169 万元，其中年度财务 审计费用 139 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详见刊登 于 2024 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-103 珠海港股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"），变更后的会计师事务所：北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际 会计师事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：综合考虑珠海港股份有限公司（以 下简称"公司"）自身发展情况及审计工作需要，经邀请招标，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务 所进行了充分沟通，大华会计师事务所对此无异议。 3、公司审计委员会、董事局对本次拟变更会计师事务所事项无 异议。 4、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十一届董事局第五次会议，审 议通过 ...

2024 年 11 月 02 日 公司点评 增持/维持 珠海港(000507) 目标价: 昨收盘:4.96 珠海港，24 年三季报点评，净利同比增速+4.8%，超过营收增速 走势比较 (20%) (12%) (4%) 4% 12% 20% 23/11/124/1/1324/3/2624/6/724/8/19 24/10/31 珠海港 沪深300 股票数据 总股本/流通(亿股) 总市值/流通(亿元) 12 个月内最高/最低价 (元) | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.2/9.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.62/44.76 | | | | | | | | | | | | 5.7/4.17 | | | 相关研究报告 证券分析师：程志峰 电话：010-88321701 E-MAIL：chengzf@tpyzq.com 分析师登记编 ...

珠海港股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-101 珠海港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--- ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-100 珠海港股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券发行情况公告 1 | 代码 | 012483360 | | | | 期限 | 51 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 年 月 2024 | 2024 10 | 23 | 日 | 兑付日 | 年 | 12 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | | | 实际发行总额 | 5 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.19% 100.00 | | | | 发行价格 | | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 联席主承销商 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | | | | | | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chi ...