广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(054)号 致:珠海港股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、 资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。 在前达验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本 所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言, 有关副本材料或复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-081 珠海港股份有限公司 关于珠海港昇为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活公司存量资产， 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海经济特区电 力开发集团有限公司（以下简称"电力集团"）持股 83.38%的珠海港 昇新能源股份有限公司（以下简称"珠海港昇"）全资子公司内蒙古辉 腾锡勒风电机组测试有限公司（以下简称"辉腾锡勒公司"）拟作为承 租人，以其旗下安达风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与昆仑 金融租赁有限责任公司（以下简称"昆仑租赁"）开展售后回租融资租 赁业务，融资金额为人民币 7,000 万元，租赁期限为 5 年，并以安达风 电场电费收费权第一顺位质押，珠海港昇提供全额连带责任保证担保。 目前相关协议尚未签署。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合 并报表范围内的子 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-079 珠海港股份有限公司 关于董事局、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事局及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第十一届董事局董事及第十一届监 事会非职工代表监事，并已经公司职工代表民主选举产生职工代表监 事；同日公司召开第十一届董事局第一次会议及第十一届监事会第一 次会议，审议通过了关于选举董事局主席、各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席的相关议案。公司董 事局、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事局组成情况 1、非独立董事：陈少幸先生（董事局主席）、冯鑫先生、朱丹 女士、宋锦霞女士、薛楠女士 2、独立董事：陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女 士 3、董事局各专门委员会： 战略委员会：陈少幸先生（主任委员）、冯鑫先生、朱丹 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-078 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现推选周娟女士为 公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第十一届监事会届满之日止。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2024年 9月 5 日下午 16:30在公司会议室以现场表决方式召开， 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有 效。会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1 2024 年 9 月 6 日 2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-080 珠海港股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民 主选举，李学家先生当选公司第十一届监事会职工代表监事，任期至 第十一届监事会届满之日止。李学家先生将与经公司股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年， 自公司股东大会通过之日起计算。 李学家先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规 定的任职资格，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。李学家先 生简历详见本公告附件。 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 1 附件： 李学家先生简历 李学家 男，54 岁，经济学硕士，会计师。 主要工作经历：2011 年 10 月至 2013 年 8 月，任珠海港达海港 务有限公司财务负责人；2013 年 8 月至 20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-076 珠海港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份 278,829,954 股，占公司有表决 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for its performance relative to market benchmarks [2][3]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.66 billion yuan for the first half of 2024, a slight decrease of 0.5% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 192 million yuan, reflecting a growth of 2.8% [1]. - The container throughput continued to grow, but weak demand for containers led to a slight decline in revenue. The company’s ports achieved a cargo throughput of 25.605 million tons, up 10.5% year-on-year, but container throughput growth was negative in several ports [1]. - The shipping segment faced weak demand, with a significant decline in both bulk and container transport volumes, resulting in a revenue drop of 29.1% for the shipping business [1]. - The energy segment showed stable performance, with revenue of 1.19 billion yuan, a year-on-year increase of 4.4%. However, the gross margin decreased slightly due to adverse weather conditions affecting wind power operations [1][2]. Financial Performance Summary - The company’s financial forecasts predict net profits of 300 million yuan, 340 million yuan, and 380 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.27 yuan, 0.30 yuan, and 0.35 yuan [2][5]. - The revenue for 2024 is expected to be approximately 5.396 billion yuan, with a slight decline from the previous year, followed by growth in subsequent years [5][6]. - The gross margin for the port segment was reported at 47.2%, down 1.1 percentage points year-on-year, primarily due to the decline in container handling demand [1][4]. Business Segment Analysis - The port segment's revenue decreased by 3.2% year-on-year, while the energy segment's revenue increased, indicating a shift in performance dynamics within the company [1][2]. - The shipping segment's performance was notably weak, with a 31% decline in bulk transport and a 51.3% decline in container transport volumes, leading to a negative gross margin [1][2]. - The energy segment's wind power operations faced challenges, but the solar power segment continued to expand, contributing positively to overall revenue [1][2].

证券代码：000507 证券简称：珠海港 珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-075 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年8月20 日上午10:00召开第十届董事局第六十二次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： ...

珠海港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 =~ 珠海港 珠海港股份有限公司 2024年半年度报告 2024 年 08 月 1 珠海港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管 人员)李学家声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马小川 董事 工作原因 冯鑫 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投 资回收期较长等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节管理层讨论与分析——十、公司面临的 ...