经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件,公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求,珠海港股份有限公司(以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 珠海港 1 ...

珠海港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的 基础上,我们对公司2024年12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境、宏观环境及政策法规持续变化,可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、简易融资、计提资产减值等事项发表明确意见，切实维护 了公司、股东和员工的利益。 一、监事会换届情况 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选 举出公司第十一届监事会非职工代表监事，并经公司职工代表民主选 举产生职工代表监事；同日公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》，顺利 完成了监事会换届选举工作。 二、2024 年工作情况 2024 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2024 年召开的 18 次董 事局会议及 7 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程 ...

一、募集资金基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格 式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。具体内容说明如下： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-019 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海 港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行 人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-020 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年4月24 日上午9:00召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30。 1 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年5月14日。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2025-024 珠海港股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 会议由监事会主席周娟女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年年度报告及摘要 具体内容详见 2025 年 4 ...

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-016 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事局主席陈少幸先 生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决。公司全体监 事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的相关规定，合法有效。因董事局主席陈少幸先生请 假，由过半数的董事共同推举董事、总裁冯鑫先生主持会议。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 参与该项议案 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-018 珠海港股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 已经公司第十一届董事局审计委员会及第十一届董事局第十次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司的净利润为 136,137,950.51 元，提取法定盈余公积金 13,613,795.05 元，扣除向股东分配 2023 年度现金分红 10,867,233.71 元，支付永续债利息 58,350,000.00 元后，加上年初结转的未分配利 润139,658,075.70元，2024 年度累计可供分配的利润为192,964,997.45 元。 现提议 2024 年度公司利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 919,734,895 股扣减公司 ...

Logistics and Operations - Zhuhai Port reported a significant expansion in its logistics services, establishing a comprehensive port and shipping logistics service provider with 29 subsidiaries and 4 holding companies[6]. - The company aims to transform from heavy asset investment to a combination of light and heavy asset management, enhancing operational efficiency and service quality[9]. - Strategic planning for 2025-2030 includes a dual-driven strategy focusing on industrial operations and capital operations to boost growth in both port logistics and new energy sectors[11]. - The company has successfully launched its first batch of logistics services for asphalt rock powder, marking a new service line in its portfolio[21]. - Zhuhai Port has expanded its inland shipping routes, breaking through the Daiteng Gorge and reaching the Liujang River basin, enhancing its logistics network[27]. - The company has established a robust logistics and transportation system, leveraging its own fleet for inland shipping and coastal bulk cargo transport[51]. - Future outlook includes further market expansion and strategic partnerships to enhance operational capabilities and service offerings[12]. - The logistics business aims to enhance service quality and efficiency, with a focus on integrating supply chain services and expanding regional logistics networks[106]. - The company is positioned as a leading provider of comprehensive port and shipping services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Economic Belt[108]. - The company is committed to expanding its logistics supply chain and energy environmental projects as part of its strategic initiatives[91]. - The company is focused on expanding its market share in the logistics sector by strengthening partnerships with local logistics enterprises and enhancing service offerings[106]. - The company aims to enhance its logistics capabilities by optimizing the regional logistics system and improving the stability of the supply chain[181]. - The logistics business will focus on key markets and clients, developing comprehensive logistics service platforms[185]. Financial Performance - Total assets increased to CNY 209.11 billion in 2024, up from CNY 206.71 billion in 2023, and CNY 203.47 billion in 2022[64]. - Net assets rose to CNY 66.69 billion in 2024, compared to CNY 66.24 billion in 2023 and CNY 64.6 billion in 2022[66]. - Operating revenue reached CNY 54.56 billion in 2024, a slight increase from CNY 52.5 billion in 2023 and CNY 51.25 billion in 2022[68]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 3.07 billion in 2024, up from CNY 2.92 billion in 2023 and CNY 2.77 billion in 2022[70]. - Earnings per share increased to CNY 0.33 in 2024, compared to CNY 0.25 in 2023 and CNY 0.24 in 2022[72]. - Return on equity improved to 5.04% in 2024, up from 4.59% in 2023 and 4.33% in 2022[74]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares for the year 2024[78]. - The company achieved a total operating revenue of approximately CNY 5.12 billion, a year-on-year decrease of 6.07%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.37% to approximately CNY 292 million[113]. - The total cargo throughput reached 57.84 million tons, representing a year-on-year growth of 15.47%[114]. - The company reported a total production of 25.8 million tons in 2019, with a year-on-year growth of 6.3%[164]. New Energy Initiatives - The company is exploring integrated solutions in the new energy sector, combining photovoltaic power generation, energy storage, and charging services[13]. - The dual business model of port logistics and new energy is expected to drive future growth, with the new energy sector anticipated to contribute more than the traditional logistics segment[55]. - The new installed capacity for photovoltaic energy in 2024 was 277.17 GW, representing a year-on-year increase of 28%[102]. - The wind power sector saw an additional installed capacity of 79.25 GW in 2024, which is a 6% increase compared to the previous year[102]. - The company’s wind power business is recognized as a leading entity in the new third board market, indicating strong positioning in the renewable energy sector[105]. - The company successfully acquired a 50MW wind farm in Heilongjiang, increasing its total wind power capacity to 470,000 kW[118]. - The photovoltaic installed capacity reached 73.73 MW, with an annual power generation of 70.59 million kWh, marking a year-on-year growth of 78.01%[118]. - The energy sector will focus on maintaining equipment, improving resource utilization efficiency, and expanding project reserves, particularly in wind and solar energy projects[183]. - The company is optimistic about the growth of the renewable energy sector, particularly in solar and wind energy, driven by increasing global demand[176]. Corporate Governance and ESG - Zhuhai Port has received multiple awards for corporate governance and investor relations, including the "Outstanding Practice" award from the China Listed Companies Association[47]. - The company has completed 101 milestone events as part of its ESG strategy, highlighting its commitment to sustainable development[61]. - The company has received multiple awards for its ESG disclosures and practices, including the Best ESG Disclosure Award and recognition as one of the Top 100 ESG Companies in China[62]. - The company has established a structured governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted seven shareholder meetings during the reporting period[198]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal requirements regarding board composition[199]. - The supervisory board has completed its re-election process, consisting of three members, including one employee representative, ensuring compliance with governance standards[200]. Strategic Planning and Future Outlook - The company is actively exploring new energy projects to create additional profit growth drivers, leveraging its dual business model of port logistics and new energy[112]. - The company is committed to achieving high-quality development in 2025, focusing on economic benefits and optimizing industrial layout[179]. - The company anticipates a stable recovery in the domestic economy by 2025, with significant growth potential in the port logistics and new energy sectors[187]. - Risks include economic fluctuations, long investment recovery periods, and dependency on regional economic performance[188]. - The company will enhance profitability through better management, customer acquisition, and optimizing cargo structure[189]. - The company plans to strengthen resource integration and maintain an active capital operation strategy to seek new development opportunities[186]. - The company aims to enhance its capital operation capabilities to support industrial development and create greater value for shareholders[177]. - The company plans to deepen cooperation with key customers in the port logistics sector and develop customized integrated services[179]. Research and Development - Successful development and mass production of the "Non-linear Gradient Process" to enhance the appearance of color crystal glass products[138]. - The company has successfully developed and mass-produced "Ultra-thin Laminated Glass Decorative Panels" to meet new customer demands[138]. - The company has achieved successful mass production of "PID-resistant Materials" to improve the performance of BIPV products[138]. - The company has developed "Dual-side High-temperature Coating Technology" to enhance product competitiveness[138]. - R&D investment increased by 2.59% to ¥58,377,150.94, representing 1.14% of operating revenue, up from 1.04% in the previous year[139]. - A robust R&D system will be established to foster innovation and collaboration with academic institutions[191].

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-015 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 4 月 28 日 发布 2024 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2024 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董 事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在 线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2 ...