Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18, 2025, at 14:30 [3][11] - The meeting will be conducted in a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for each voting method [4][5] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is August 13, 2025 [6] Group 2 - The meeting will review several proposals, including amendments to the company's articles of association and the reappointment of the accounting firm [12][26] - Proposals 1, 2, and 3 require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights held by attending shareholders to pass [12] - Proposal 4 will have a separate tally for the votes of minority shareholders [12] Group 3 - The company plans to reappoint Beijing Dehao International Accounting Firm for the 2025 financial year, with audit fees totaling 1.69 million yuan, unchanged from the previous year [32][42] - The audit committee has reviewed and approved the reappointment, which will be submitted for shareholder approval [44][45] - The accounting firm has a strong track record, with no criminal or administrative penalties in the past three years [39][42] Group 4 - The company intends to amend its articles of association and related rules to enhance corporate governance, aligning with regulatory requirements [48][49] - The amendments include renaming the "Rules of Procedure for Shareholders' Meetings" and updating various clauses to reflect current practices [48][50] - The proposed changes have been approved by the board and will also require shareholder approval [49]

Group 1 - The company, Zhuhai Port, announced that it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 18, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the review of multiple proposals, including the proposal to amend certain clauses [2]

珠海港股份有限公司 董事局议事规则 （本次修订已经公司第十一届董事局第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议批准） — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局组织构成 | 3 | | 第三章 | 董事局及成员的职责权限 | 4 | | 第四章 | 董事局议事规则 | 7 | | 第五章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事局职责权限,规范董事局的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事局有效地履行其职责，提高董事局规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海港股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事局组织构成 第二条 公司设董事局，对股东会负责。 第三条 董事局由 9 名董事组成，设董事局主席 1 人。董事局主席由 董事局以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事局成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有一 名为会计专 ...

珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 公 司 章 程 （本次修订已经公司第十一届董事局第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议批准） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东的一般规定 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事局 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事局 29 | | 第三节 独立董事 33 | | 第四节 董事局专门委员会 36 | | 第六章 公司党组织 38 | | 第七章 高级管理人员 40 | | 第九章 公司激励约束机制 42 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 4 ...

珠海港股份有限公司 股东会议事规则 （本次修订已经公司第十一届董事局第十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议批准） — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东会的召开 | 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 监管措施 | 21 | | 第七章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章 程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-043 珠海港股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事 局议事规则》部分条款进行修订，《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》。 具体修订情况详见附件，在本次修订过程中，除附件所示修订内 容外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范 性文件，将《公司章程》及其附件全文的"股东大会"表述修改为"股 东会"；因增加和删除部分条款，《公司章程》及其附件中原条款序 号、援引条款序号按修订内容相应调整。本次公司章程及其附件的修 订以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述事项已经公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-044 珠海港股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董 事局对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事局第十四次会议，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事 务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 1 （4）注册地址：北京市西城 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-045 珠海港股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1 日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-042 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十四 次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 8 月 1 日下午 15：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条 款的公告》。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二 ...

| 业务指标 | 2025 | 年二季度 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货物吞吐量（吨） | | 14,237,794 | 5.16% | 26,969,712 | 5.33% | | 其中：长江流域 | | 4,357,119 | 9.05% | 8,630,068 | 5.19% | | 珠江流域 | | 9,880,675 | 3.53% | 18,339,644 | 5.40% | 注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注 意投资风险。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-041 珠海港股份有限公司 关于 2025 年二季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 10 日 1 ...