珠海港股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001110 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 珠海港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-171 | 审 计 报 告 德皓审字[ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 编号：2025-021 珠海港股份有限公司 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事局第十次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 董事局提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 年年度股东大 会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖 :女,45岁,会计学博士,副教授,财政部国际化高端人 才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与国 际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至今, 历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024年1 月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021年1 月至2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事:2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022年 6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月至今 ...

一、基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(邹俊善) 2024 年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,61岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理: ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立萱事述职报告（陈鼎瑜） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,67岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主 要工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991 年至 1998年,任厦门港船务公司经理、书记;2005年12月至2018 年 3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018 年 3 月至 2021 年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月, 任营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股 份有限公司独立董事;2021年1月至2024年3月,任厦门火炬集团 有限公司外部兼职董事;2021年1 ...

2024 年度独立董事述职报告（刘国山） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 珠海港股份有限公司 刘国山:男,62岁,博士学历,教授。主要工作经历:1984年 至 1990年,任吉林师范大学数学系助教;1990年至1994年,任吉 林师范大学数学系讲师;1997年至1999年,北京师范大学数学系博 士后;1999年至2002年,任中国人民大学商学院副教授;2002年至 今,任中国人民大学商学院教授;2021年1月至今,任珠海港股份 有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司 ...

(一)会计师事务所基本情况 1、机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"北京德皓国际会计师事务所""事务所"） 2、成立日期:2008年12月8日 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 5、首席合伙人:杨雄 珠海港股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")董事局审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事局审计委员会 工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履 职,现将对会计师事务所 2024年度履职评估情况及董事局审计委员 会履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 6、人员信息:截至 2024年12月 31日,北京德皓国际会计师事 务所合伙人 66人,注册会计师 300人,签署过 ...

== 珠海港 2024 珠海港股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事局主席致辞 | 03 | | 走进珠海港 | 05 | | 特别专题: ESG战略首年实施, | | | 迈向可持续发展新篇章 | 11 | | 可持续发展管理 | 15 | 治理有道, 公司治理 商业道德 合规经营与风险管理 03 | | | | 排放物管理 | 61 | | --- | --- | | 能源与资源管理 | 67 | | 绿色机遇 | 76 | | 气候变化应对 | 80 | | 生态保护 | 85 | | CARD | (000) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | | | | and | | | 卓越运营, | 安全生产 | 3d | 携手共进, | 员工权益保障 | 91 | | 在安全中增效能 | 供应链管理 | 49 | 在合作中创多赢 | 人才发展 | 97 | | | 创新智慧管理 | 52 | | 客户关系 | 103 | E B C S 000 000 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-022 珠海港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确反映珠海港股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关要求，基 于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2024 年度存在减值迹象 的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试后，拟计 提各类资产减值损失 6,046.24 万元。具体明细如下表： | 序号 | 资产范围 | 本年计提金额 （万元） | 占最近一年经审计归属于上 市公司股东净利润绝对值的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 一 | 信用减值损失： | 3,824.79 | 13.09% | | 1 | 其中：应收票据坏账损失 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-023 珠海港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对珠海港股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，本次会计政策变更 的主要内容如下： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规定了"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上 ...