珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-016 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事局主席陈少幸先 生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决。公司全体监 事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的相关规定，合法有效。因董事局主席陈少幸先生请 假，由过半数的董事共同推举董事、总裁冯鑫先生主持会议。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2024 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"。 参与该项议案 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-018 珠海港股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 已经公司第十一届董事局审计委员会及第十一届董事局第十次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司的净利润为 136,137,950.51 元，提取法定盈余公积金 13,613,795.05 元，扣除向股东分配 2023 年度现金分红 10,867,233.71 元，支付永续债利息 58,350,000.00 元后，加上年初结转的未分配利 润139,658,075.70元，2024 年度累计可供分配的利润为192,964,997.45 元。 现提议 2024 年度公司利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 919,734,895 股扣减公司 ...

Logistics and Operations - Zhuhai Port reported a significant expansion in its logistics services, establishing a comprehensive port and shipping logistics service provider with 29 subsidiaries and 4 holding companies[6]. - The company aims to transform from heavy asset investment to a combination of light and heavy asset management, enhancing operational efficiency and service quality[9]. - Strategic planning for 2025-2030 includes a dual-driven strategy focusing on industrial operations and capital operations to boost growth in both port logistics and new energy sectors[11]. - The company has successfully launched its first batch of logistics services for asphalt rock powder, marking a new service line in its portfolio[21]. - Zhuhai Port has expanded its inland shipping routes, breaking through the Daiteng Gorge and reaching the Liujang River basin, enhancing its logistics network[27]. - The company has established a robust logistics and transportation system, leveraging its own fleet for inland shipping and coastal bulk cargo transport[51]. - Future outlook includes further market expansion and strategic partnerships to enhance operational capabilities and service offerings[12]. - The logistics business aims to enhance service quality and efficiency, with a focus on integrating supply chain services and expanding regional logistics networks[106]. - The company is positioned as a leading provider of comprehensive port and shipping services in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Economic Belt[108]. - The company is committed to expanding its logistics supply chain and energy environmental projects as part of its strategic initiatives[91]. - The company is focused on expanding its market share in the logistics sector by strengthening partnerships with local logistics enterprises and enhancing service offerings[106]. - The company aims to enhance its logistics capabilities by optimizing the regional logistics system and improving the stability of the supply chain[181]. - The logistics business will focus on key markets and clients, developing comprehensive logistics service platforms[185]. Financial Performance - Total assets increased to CNY 209.11 billion in 2024, up from CNY 206.71 billion in 2023, and CNY 203.47 billion in 2022[64]. - Net assets rose to CNY 66.69 billion in 2024, compared to CNY 66.24 billion in 2023 and CNY 64.6 billion in 2022[66]. - Operating revenue reached CNY 54.56 billion in 2024, a slight increase from CNY 52.5 billion in 2023 and CNY 51.25 billion in 2022[68]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 3.07 billion in 2024, up from CNY 2.92 billion in 2023 and CNY 2.77 billion in 2022[70]. - Earnings per share increased to CNY 0.33 in 2024, compared to CNY 0.25 in 2023 and CNY 0.24 in 2022[72]. - Return on equity improved to 5.04% in 2024, up from 4.59% in 2023 and 4.33% in 2022[74]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.65 per 10 shares for the year 2024[78]. - The company achieved a total operating revenue of approximately CNY 5.12 billion, a year-on-year decrease of 6.07%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.37% to approximately CNY 292 million[113]. - The total cargo throughput reached 57.84 million tons, representing a year-on-year growth of 15.47%[114]. - The company reported a total production of 25.8 million tons in 2019, with a year-on-year growth of 6.3%[164]. New Energy Initiatives - The company is exploring integrated solutions in the new energy sector, combining photovoltaic power generation, energy storage, and charging services[13]. - The dual business model of port logistics and new energy is expected to drive future growth, with the new energy sector anticipated to contribute more than the traditional logistics segment[55]. - The new installed capacity for photovoltaic energy in 2024 was 277.17 GW, representing a year-on-year increase of 28%[102]. - The wind power sector saw an additional installed capacity of 79.25 GW in 2024, which is a 6% increase compared to the previous year[102]. - The company’s wind power business is recognized as a leading entity in the new third board market, indicating strong positioning in the renewable energy sector[105]. - The company successfully acquired a 50MW wind farm in Heilongjiang, increasing its total wind power capacity to 470,000 kW[118]. - The photovoltaic installed capacity reached 73.73 MW, with an annual power generation of 70.59 million kWh, marking a year-on-year growth of 78.01%[118]. - The energy sector will focus on maintaining equipment, improving resource utilization efficiency, and expanding project reserves, particularly in wind and solar energy projects[183]. - The company is optimistic about the growth of the renewable energy sector, particularly in solar and wind energy, driven by increasing global demand[176]. Corporate Governance and ESG - Zhuhai Port has received multiple awards for corporate governance and investor relations, including the "Outstanding Practice" award from the China Listed Companies Association[47]. - The company has completed 101 milestone events as part of its ESG strategy, highlighting its commitment to sustainable development[61]. - The company has received multiple awards for its ESG disclosures and practices, including the Best ESG Disclosure Award and recognition as one of the Top 100 ESG Companies in China[62]. - The company has established a structured governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted seven shareholder meetings during the reporting period[198]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal requirements regarding board composition[199]. - The supervisory board has completed its re-election process, consisting of three members, including one employee representative, ensuring compliance with governance standards[200]. Strategic Planning and Future Outlook - The company is actively exploring new energy projects to create additional profit growth drivers, leveraging its dual business model of port logistics and new energy[112]. - The company is committed to achieving high-quality development in 2025, focusing on economic benefits and optimizing industrial layout[179]. - The company anticipates a stable recovery in the domestic economy by 2025, with significant growth potential in the port logistics and new energy sectors[187]. - Risks include economic fluctuations, long investment recovery periods, and dependency on regional economic performance[188]. - The company will enhance profitability through better management, customer acquisition, and optimizing cargo structure[189]. - The company plans to strengthen resource integration and maintain an active capital operation strategy to seek new development opportunities[186]. - The company aims to enhance its capital operation capabilities to support industrial development and create greater value for shareholders[177]. - The company plans to deepen cooperation with key customers in the port logistics sector and develop customized integrated services[179]. Research and Development - Successful development and mass production of the "Non-linear Gradient Process" to enhance the appearance of color crystal glass products[138]. - The company has successfully developed and mass-produced "Ultra-thin Laminated Glass Decorative Panels" to meet new customer demands[138]. - The company has achieved successful mass production of "PID-resistant Materials" to improve the performance of BIPV products[138]. - The company has developed "Dual-side High-temperature Coating Technology" to enhance product competitiveness[138]. - R&D investment increased by 2.59% to ¥58,377,150.94, representing 1.14% of operating revenue, up from 1.04% in the previous year[139]. - A robust R&D system will be established to foster innovation and collaboration with academic institutions[191].

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-015 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 4 月 28 日 发布 2024 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2024 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，独立董事陈鼎瑜先生，董事、副总裁、董 事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆价值在 线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2 ...

珠海港股份有限公司 发展战略规划（2025-2030 年） 重要提示：本战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境和行业发展形势 不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。 敬请投资者注意投资风险。 为把握新时期宏观形势的新变化、新特征，紧抓区域发展重要战 略机遇，充分激发企业发展活力，力求主动适应新的经济形势、市场 环境和政策环境，珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《公 司发展战略规划（2025-2030 年）》，系统谋划和描绘公司发展大计 和蓝图，以更好实现高质量可持续发展。主要内容如下： 一、战略愿景与定位 公司以"港通四海，绿能九州"为使命，立足"一流的港航物流综 合服务商和新能源投资运营商"愿景目标，聚焦"港航物流与新能源" 两大主业，推进"从重资产投资向轻重资产结合转变、从投资运营向 投建营一体化转变、从资产扩张向资产扩张与货种线打造并重转变" 三大转变，实施"双轮驱动战略、西江-长江联动战略、系统集成战略、 数智绿色战略"四大战略，实现"专业化运作、集成化服务、规模化发 展、品质化经营、品牌化发展"五化发展，发展港口、 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-014 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十一次会议决议公告 （一）珠海港发展战略规划（2025-2030 年） 为把握新时期宏观形势的新变化、新特征，紧抓区域发展重要战 略机遇，充分激发企业发展活力，结合公司实际情况，拟制定公司 2025-2030 年发展战略规划，系统谋划和描绘公司发展大计和蓝图， 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网的《珠海港股份有 限公司发展战略规划（2025-2030 年）》。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本期中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网 （www.shclearing.com.cn）公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025年4月12日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开的第十届董事局第六十次会议决议 及2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简 称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的永续中期票据。相关内容详见刊登 于2024年7月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行永续中期票据的公 告》。 2025年2月10日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN108号）， 交易商协会决定接受公司中期票据注册，注 ...

| | 珠海港股份有限公司 | | 25 珠海港股 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 简称 | | | | 2025 年度第一期 | | MTN001 | 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-013 珠海港股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的永续中期票据。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行永续中期票据的公告》。 2025 年 2 月 10 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2025〕MTN108 号），交易商协会决定接受公司中 期 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-012 珠海港股份有限公司 关于 2025 年一季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2025 | 年一季度 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货物吞吐量（吨） | | 12,732,018 | 5.52% | 12,732,018 | 5.52% | | 其中：长江流域 | | 4,272,949 | 1.53% | 4,272,949 | 1.53% | | 珠江流域 | | 8,459,069 | 7.67% | 8,459,069 | 7.67% | 注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注 意投资风险。 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 2025 年 4 月 10 日 1 ...

2025 年度第一期短期融资券发行情况公告 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-011 珠海港股份有限公司 1 | 起息日 | 2025 年 | 3 月 | 19 | 日 | 兑付日 | 2025 年 | 7 月 11 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划发行总额 | 4 | 亿元 | | | 实际发行总额 | 4 | 亿元 | | | 发行利率 | | 2.13% | | | 发行价格 | 100.00 | 元/百元 | | | 簿记管理人 | | | | | 中信银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 | | | | | 中信银行股份有限公司 | | | | | 联席主承销商 | | | | | 广发银行股份有限公司 | | | | 本 期 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 经通过"信用中国"网站（www.creditc ...