证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-099 珠海港股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月23日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2024年10月23日9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情 ...

2024 珠德律(意)字第(066)号 致:珠海港股份有限公司 广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派易朝蓬律师、徐映彤律师(下称"本律师")见证公司召开 2024 年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订 》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需 ...

珠海港股份有限公司 "21 珠港 01"2024 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并持有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年 10 月 19 日发行的珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"、"21 珠港 01"）将于 2024 年 10 月 21 日支付自 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日 1 | 证券代码：000507 | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 债券简称：21 珠港 01 债券代码：149667.SZ 债权登记日：2024 年 10 月 18 ...

| 证券代码：000507 | | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 珠海港股份有限公司 关于"21 珠港 01"回售结果暨摘牌公告 本次回售为全额回售，实施完毕后，"21 珠港 01"将在深圳证券 交易所摘牌，摘牌日为 2024 年 10 月 21 日。 珠海港股份有限公司董事局 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》的约定，"21 珠港 01"的债券持有人在回 售登记期内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 24 日）可以选择将其所持有的"21 珠港 01"全部 回售给珠海港股份有限公司（以下简称"公司"），回售价格为 100 元/ 张（不含利息）， ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-096 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年9月29 日上午10:00召开第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 3、公司法律顾问。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 1、现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-095 珠海港股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2024 年度第五期超短期融资券已于 ...

辽宁恒信达会计师事务所有限公司 LIAONING HENGXINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD 法鉴定意见书 辽恒信会审【2023】555 号 辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭: 我们接受辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭委托,就执行人东电茂霖风能发展 有限公司(以下简称东电茂霖)与被执行人沈阳中科天道新能源装备股份有限公司 (以下简称沈阳中科天道)仲裁纠纷一案中,被执行人持有股份的中科天道新能源有 限公司(以下简称中科天道)2020年1月1日至2023年3月31日资产、负债及所有 者权益进行司法会计鉴定。提供真实、合法、完整的鉴定资料是本案当事人的责任, 我们的责任是仅对本案当事人提供的司法鉴定资料的相关内容进行鉴定并发表鉴定意 见。 一、基本情况 (一)委托人:辽宁省沈阳市中级人民法院执行一庭 (二) 委托要求 对被执行人持有股份的中科天道新能源有限公司 2020年1月1日至 2023年 3 月 31 日资产、负债及所有者权益进行司法会计鉴定。 (三)受理日期:2023年9月14日 (四)委托鉴定材料提供情况 1. 强制执行申请书复印件; 2. 沈阳市中级人民 ...

因沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称"沈阳中科天 道"）未按签订的相关采购合同要求向东电茂霖提供风机设备质保服务， 致使东电茂霖生产经营受到影响并造成损失，2016 年 10 月东电茂霖向 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-094 珠海港股份有限公司 关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）目前获取的中科天道新能 源有限公司（以下简称"中科天道"）财务数据来源于辽宁省沈阳市中 级人民法院（以下简称"沈阳中级法院"）委托的中介机构出具的司法 鉴定意见书及资产评估报告，评估基准日为 2023 年 3 月 31 日，存在中 科天道的资产负债等情况及评估价值发生重大变化的风险。公司根据目 前所掌握的资料，基于谨慎性考虑对本次债权重组的财务影响进行了初 步测算，后续以经审计的数据为准。后续可能涉及参与中科天道经营管 理和决策过程，因目前公司无法充分了解中科天道的治理结构及经营管 理情况，可能存在一定的管理风险。公司将时刻跟进上述债权 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-093 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第三次 会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的议案 因沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称"沈阳中科 天道"）未按签订的相关采购合同要求向公司全资子公司珠海经济特 区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公 司（以下简称"珠海港昇"）的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司 （以下简称"东电茂霖"）提供风机设备质保服务，致使东电茂霖生产 经营 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-088 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第二次 会议通知于 2024 年 9 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 9 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （一）关于拟注册及发行中期票据的议案 为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活 性，现结合公司经营发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元 （含 30 亿元）的中期票据。具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 ...