珠海港股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001150 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001150 号 珠海港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-024 珠海港股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1 1、本次应收款项计提减值准备的说明 公司以预期信用损失为基础，对应收款项包括应收账款、应收票 据、其他应收款等，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准 备并确认信用减值损失。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债 表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认 为损失准备。 对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且 不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分 的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存 续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的应收款项，公司在每个资产负债表日评估 应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险 自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备；如果信用风险自初始 ...

珠海港股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")董事局审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事局审计委员 会工作细则》等规定和要求,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真 履职,现将对会计师事务所 2023年度履职评估情况及董事局审计委 员会履行监督职责情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 "大华会计师事务所"、"事务所"） 2、成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人:梁春 6、人员信息:截至 2023年12月 31日,大华会计师事务所从业 人 ...

珠海港股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-021 特别提示： 2023 年度珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）拟派发现金股 利人民币 10,867,258.74 元；全年公司已以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,780,000 股，回购金额为人民币 78,105,372.31 元（含 交易费用）；合计现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润的比例为 32.09%。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事局第五十七次会议审 议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，具体如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海港股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司的净利润为 21,038,487.80 元, 提取法定盈余公积金 2,103,848.78 元，扣除向股东分配 2022 年度现 金分红 64,356,942.65 元，支 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 编号：2024-028 珠海港股份有限公司 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事局第五十七次会议、第十届监事会第十九次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意意见。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关规定，董事局提请股东大会授权董事局全权办理以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 ...

证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2024-025 珠海港股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司 2010 会议室以现 场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合 法有效。会议由监事会主席黄志华先生主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度 监事会工作报告》。 参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年年度报告及摘要 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见 2024 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告》。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现 场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小 川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董 事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。 公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总 裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）2023 年度董事局工作报告 主要内容详见刊登于 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,66岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主要 工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991年 1998年,任厦门港船务公司经理、书记,2005年12月至2018年3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018年3月至2021年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月,任 营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股份 有限公司独立董事;2021年1月至今,任厦门安居控股集团有限公 司外部兼职董事;2021年1月至今,任厦门火炬集团有限公司外部 兼职董事。 (二) 独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (陈鼎瑜) 2023年,作为珠 ...

珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邹俊善） 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,60岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理;2015年5月至2018年4月,任上海中船重工万邦航 运有限公司董事总经理、万邦工业集团中国区化工供应链总负责人; 2018年5月至2022年6月,任V.Group(卫狮集团)中国区董事总 经理及卫狮(V.Ships)船舶管理(上海)有限公司董事总经理;2022 年 6 月至今,任荷兰鹿特丹港务局中国区首席代表;2016年 10 月至 2021年1月,任珠海港股份有限公司董事;20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-026 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...