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华塑控股(000509) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓 与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《华塑控股股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等内部规章制度的有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务 的,适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形, 并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度 ...
华塑控股(000509) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对华塑控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理,进一步明确管理程 序,有效控制经营风险,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》(以 下简称"《主板公司规范运作》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-- 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及《华塑控股股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事 ...
华塑控股(000509) - 董事会秘书工作细则(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平,规范华塑控股股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和考核评价 等工作。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律 规章以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,遵守法律法规及《公司章程》对高级管理人员的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")之间的 指定联络人,由董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股票及其衍生品变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室为董事会秘书领导的工作部门,配备相应专职 助理人员,协助开展信息披露、投资者关系管理、组织筹相关会议等各项工作。 第二章 任职资格及任免程序 ...
华塑控股(000509) - 分红管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 分红管理制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 华塑控股股份有限公司(简称"公司")为进一步规范公司分红行 为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,根 据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视 对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利 润分配;公司优先采取现金方式分配利润。 公司一般采取年度利润分配政策。公司董事会可根据盈利状况、现金流以 及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东会审议通过后实施。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限 不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制 ...
华塑控股(000509) - 投资管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 投资管理制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为了加强华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")投资活动管 理,规范投资行为,防范投资风险,保障投资安全,提高投资经济效益,实现公 司资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"上市规则")等相关法律法规及公司章程的规定,并结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的投资主要是公司利用货币资金、实物资产、无形资产 等可支配资源进行各种形式的投资活动。包括证券投资、衍生品交易、委托理财、 委托贷款、投资新设子公司、向子公司追加投资、除与日常经营活动相关以外的 固定资产投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让等,统 称为项目投资。 第三条 项目投资的原则: (一)必须遵循国家法律、法规的规定,符合国家的产业政策; (二)必须符合公司的发展战略和规划要求,合理配置企业资源,创造良 好经济效益; (三)公司的投资必须注重风险,保障资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司( ...
华塑控股(000509) - 重大信息内部报告制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为加强华塑控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")重 大信息内部报告工作,明确公司总部各部门和各下属公司的信息收集与管理办法, 确保公司及时、真实、准确、完整地披露信息,现根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合本公 司的实际具体情况,特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息,具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大 事项信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司对可能发生或已发生本制度规定的重大信息,应及时将知悉的重大信息向 公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司总部各部门以及各分、子公司的负责人、公司委派(或推荐)的 董事及高级管理人员均为重大信息报告的义务人,对其职权范围内知悉的重大信 息负有向董事会和董事会秘书报告的义务。 ...
华塑控股(000509) - 董事会战略委员会工作细则(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年修订) 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会,主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,由董事会选举产生。 第五条 董事会战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 董事会战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并 ...
华塑控股(000509) - 董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
华塑控股股份有限公司 董事、高管及其关系密切的家庭成员 买卖公司股票事前报备制度 (2025年修订) 第一条 为进一步规范内幕信息管理,加强对公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关系密切 的家庭成员买卖公司股票的事前报备管理。 第三条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其关 系密切的家庭成员买卖股票的事前报备工作,定期检查上述人员买卖本公司股票 的披露情况。 第四条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其关系密切的家 庭成员的证券账户买卖公司股票行为负责,加强证券账户管理。 第五条 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的,应当自 该事实发生之日起二个交易日内,向上市公司报告并通过上市公司在证券交易所 网站进行公告。 第六条 上市公司董事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易或 者大宗交易方式转让股份的,应当在首次卖出前十五个交 ...
华塑控股(000509) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-06-18 12:46
第一章 总则 华塑控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下,负责制定公司董事、高级管理 人员的薪酬标准与方案;负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬;公司股东会负责审议董事的薪酬。 第六条 公司党群人事部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪 酬方案的具体实施。 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人员 的薪酬管理,建立和完善经营者的约束激励机制,保持核心团队的稳定性,有效地调动董事、 高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合,保障公司稳定发展,同 ...
华塑控股(000509) - 投资者关系管理制度(2025年修订)
2025-06-18 12:46
(四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态。 华塑控股股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为加强华塑控股股份有限公司(以下简称"公司")与投资者及潜 在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,促进公司与投资者之间建立 长期、稳定的良性关系,提升公司的诚信形象,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定,结合本公司实际 情况,制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...