丽珠医药集团股份有限公司 2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告 丽珠医药集团股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C1《企业管治守则》（以下简称"《企业管制守则》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合丽珠医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）风险管理与内部控制制度、评价办法，在风险管理与内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的风险管理 与内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业风险管理与内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施风险管理与内部 控制，评价其有效性，并如实披露《风险管理与内部控制评价报告》是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施风险管理与内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业 风险管理与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-016 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠 工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 经与会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年度风险管理与内部控制自我评价报告 ...

丽珠医药集团股份有限公司 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-015 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司 2024 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司 2024 年年度报告全文之"第三节 管理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"。 本议案需提交公司股东大 ...

承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司關於黃體酮注射液獲得註冊批准的公告》，僅供參閱。 丽珠医药集团股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年三月二十四日 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本 公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先 生 ; 而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗 婕女士。 * 僅供識別 1 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-014 丽珠医药集团股份有限公司 关于黄体酮注射液获得注册批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丽珠集 团利民制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（证书编号： 2025S00728），黄体酮注射液获批上市。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 药品通用名称：黄体酮注射液（II） 剂型：注射剂 规格：1.112ml:25mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 上市许可持有人：丽珠集团利民制药厂 生产企业：丽珠集团利民制药厂 药品批准文号：国药准字 H20253626 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品研发及相关情况 黄体酮注射液于 2023 年 4 月递交上市申请，受理号为：CYHS2301111。黄 体酮注射液的适应症为用于辅助生殖技术（ART）中 ...

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司的非執 行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先生 ; 而本公司的獨立非執 行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。 * 僅供識別 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會 (「董 事會」) 兹通告謹定於二零二五年三月二十六日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以審議及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績，考慮建議派 發末期股息 (如適用) 及處理其他事項 (如有)。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年三月十二日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 ...

董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生 ( 總裁 ) 及徐國祥先生 ( 副董事長及副總裁 ); 本公司的非執 行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 、陶德勝先生 ( 副董事長 ) 、林楠棋先生及邱慶豐先生 ; 而本公司的獨立非執 行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。 * 僅供識別 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 董事會 (「董 事會」) 兹通告謹定於二零二五年三月二十六日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以審議及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績，考慮建議派 發末期股息 (如適用) 及處理其他事項 (如有)。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-013 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2025 年 2 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集 团"）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称"交通银行"）签署了《保 证合同》，被担保人为丽珠集团利民制药厂（以下简称"利民制药厂"），担保 金额为人民币 1,500.00 万元。 ●截至 2025 年 2 月 28 日，公司对控股附属公司的担保余额为 225,991.68 万 元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,404,249.53 万元）的比 例为 16.09%。 ●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。 二、被担保人基本情况 被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表 1 及附 表 2。 三、担保协议的主要内容 公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示： | 序号 | 被担保方 | 担保金额（人 | 担保起 | 担保 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。 茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有 限公司關於為下屬附屬公司提供擔保的月度進展公告》，僅供參閱。 承董事會命 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書 劉寧 中國，珠海 二零二五年三月五日 ●2025 年 2 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集 团"）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称"交通银行"）签署了《保 证合同》，被担保人为丽珠集团利民制药厂（以下简称"利民制药厂"），担保 金额为人民币 1,500.00 万元。 ●截至 2025 年 2 月 28 日，公司对控股附属公司的担保余额为 225,991.68 万 元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,404,249. ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期: 2025年3月3日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 000513 | 說明 | | 人民幣股份 （於深圳證券交易所主板上市，股份代號：000513) | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 604,293,313 | 0 | | 604,293,313 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | 0 | | | | 本月底結存 | | | 604,293,313 | 0 | | 604,293,313 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 I. 法定/註冊股本變動 | ...