证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-123 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 23 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事认真审议，一致同意公司 2024 年度与相关关联方拟发生的日常 关联交易预计。详情如下： 1、公司预计2024年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称 "健康元"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 63,105.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,387,602.07 万元）的4.55%，无须提交公司股东大会审议。 2、公司预计2024年度与 ...

1、2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第三十四次会议召开，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第二十次会议召开，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-123 丽珠医药集团股份有限公司 关于自主行权模式下2022年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期符合行权条件开始行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-122 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈中长期事业合伙 人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称"本次持股计 划"）并授权公司董事会办理相关事宜。有关详情及进展情况请见公司于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 11 月 18 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票购买情况 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日，公司中长期事业合伙人持股计划 之第三期持股计划通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-119 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二 次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股 东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 11 月 17 日召开了第十 一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德 ...

广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的 法 律 意 见 书 受丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")之委托，广东德赛律师事务所 (下称"本所")指派王先东、谢翔律师(下称"本律师")，就公司 2023 年第三 次临时股东大会(下称"本次股东大会")、2023 年第二次 A 股类别股东会（下称 "A 股类别股东会"）及 2023 年第二次 H 股类别股东会（下称"H 股类别股东会"） 的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等 相关问题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公 司章程》出具。 为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")相关条例、规则的要求和规定，对 公司提供的与上述事宜相关的法 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-120 丽珠医药集团股份有限公司回购报告书 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销减少注册资本。回购 总金额不低于人民币40,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购价 格不超过人民币38.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 ●回购股份方案已经公司2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类 别股东会及2023年第二次H股类别股东会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ●风险提示：若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格 上限，则本次回购股份方案存在无法实施的风险。 一、回购股份方案已履行的相关审议程序情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-121 丽珠医药集团股份有限公司 1、申报时间：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 2 月 2 日期间，每个工作日 8:30- 11:30、13:00-17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠 医药集团股份有限公司总部大楼董事会秘书处 关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 了公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年 第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》， 有关详情请参见公司于 2023 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 20 ...

丽珠医药集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十二月 （2023 年 12 月 18 日，经公司第十一届董事会第九次会议审议批准生效） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《丽珠医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，为进一 步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分保 护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《独立董事办法》及其他公司上市地的规则（包括《深圳上市规 则》和《香港上市规则》）所要求的独立性； 第二条 独立董事（或独立非执行董事，以下简称"独立董事"）是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...

关于公司2022年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 7,045,000 份，占公司目前总股本 923,938,139 股的 0.76%； 2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-116 丽珠医药集团股份有限公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）2023 年 12 月 18 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，公司 2022 年股票期权 激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 1,001名激励对象在第一个行权期可行权7,045,000份股票期权，行权价格为31.31 元/A 股，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、20 ...

丽珠医药集团股份有限公司独立董事 二、《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权 条件的议案》的独立意见 1、公司符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得行权的 情形； 2、经核查，本次可行权的激励对象满足公司《激励计划》规定的行权条件， 其作为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的激励对象 主体资格合法、有效； 3、公司 2022 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括 行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定； 关于公司第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判 断立场，对公司第 ...