1 成員 董事會提名委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 2 出席會議 (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三名成員組成， 且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事佔大多數。委員會的組成必須不 時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市規則」） 及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主 席負責主持委員會工作；委員會主席由委員會委員選舉，並報請董事會批准產 生。 (c) 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再 擔任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規 定補足委員人數。 3 會議的次數 會議應每年召開例會不少於 1 次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開 臨時會議，在收到該要求 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-117 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 12 月 18 日召开了第 十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 1 月 12 日 上午 9:15 至 2024 年 1 月 12 日下午 3:00； ②通过交易系统进行网络投票的起止日 ...

董事會審計委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 1 成員 1 (a) 審計委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）從非執行董事中委任。委員會委 員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」） 或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三 名任公司非執行董事的成員組成，委員會成員應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，且委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。其中至少 有一名成員須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港 上市規則」）第 3.10(2)條所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的 財務管理專長的獨立非執行董事。如董事會成員只有三名獨立非執行董事，他 們全部必須被委任為委員會成員。委員會的組成必須遵守香港上市規則及深 圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）不時的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「召集人」或「委員會主席」）必須是獨立非執行董 事，並應當具備會計專業能力。委員會主席負責主持委員會工作；委員會主 席由委員會委員選 ...

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）2023 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-115 丽珠医药集团股份有限公司 1、2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第三十四次会议召开，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第二十次会议召开，审议通过了 《关于公司<2022 年股票 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-118 丽珠医药集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月18日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本》、《关于修订 〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董 事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》等议案。现将 有关详情公告如下： 一、减少注册资本情况 在公司注销完成回购的A股股份6,093,808股后，公司总股本由945,103,454股 （其中A股股本为625,239,237股，H股股本为319,864,217股）减少至939,009,646 股（其中A股股本为619,145,429股，H股股本为319,864,217股），注册资本由人民 币945,103,454元减少至人民币至939,009,646元。 二、修订相关制度情况 为了进一步提升规范运作水 ...

北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的 法律意见书 2023 年 12 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...

丽珠医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二三年十二月 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 制度； （2023 年 12 月 18 日，经公司第十一届董事会第九次会议审议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度 的规定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

董事會薪酬與考核委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 1 成員 2 出席會議 1 (a) 薪酬與考核委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱為「公司」） 的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董 事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委 員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事 佔大多數。 委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市 規則」）及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會主席（「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主席負責主持委員會工作。 委員會主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 (c) 委員會成員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規定補足委員人 數。 (a) 除本職權範圍另有規定外，委員會會議應由公司章程有關董事會會議的條款所規管，並必 須遵循有關法律、法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 参会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-114 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予不符合 激励条件的股票期权共计 361,000 份予以注销。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 可行权激励对象名单 一、首次授予第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量总体情况表 | | | 获授的股票期 | 可行权股票期 | 可行权股票期权占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量（万 份） | 权数量（万 份） | 公司总股本比例 | | 唐阳刚 | 董事、总裁 | 16.00 | 6.40 | 0.01% | | 徐国祥 | 副董事长、副总裁 | 16.00 | 6.40 | 0.01% | | 杨代宏 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 杜 军 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 司燕霞 | 副总裁、财务负责人 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 黄瑜璇 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 杨 亮 | 副总裁、董事会秘书 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 公司中层管理人员、核心骨干 | 994 人 | 1,669.25 | 667 ...