证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-006 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 1 月 24 日，公司第十届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 本次股东大会的表决权总票数。 1 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日 7、出席对象： （ ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 1 月 21 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十三次会议的 书面通知。2025 年 1 月 24 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司挂牌 转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》 董事会同意公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称 "重庆联交所"）公开挂牌转让持有的朗福公司 1%（对应出资额 1,010 万 元）股权及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂 牌底价尚需上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文 件并办理后续手续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行 修改后，形成的本次股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合 作补充约定书》；④变更朗福公司章程、办理工商手续等。 证券代码：000514 证 ...

重庆朗福置业有限公司 2023 年、2024 年 1-10 月财务报表审计报告 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | 4 | | | --- | --- | --- | | A | | | | TT 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 9、财务报表附注 | 10-46 | | 三、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | | | 四、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格证书复印件 | | 五、签字注册会计师资质证明复印件 审计报告 CAC 审字[2025]0059 号 重庆朗福置业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆朗福置业有限公司(以下简称"朗福公司")财务报表,包 括 2024年 10月 31 日、2023年 12月 31 日的资产负债表,2024年 1-10 月、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of between 75 million and 125 million yuan, a decline of 171% to 218% compared to the same period last year, which reported a profit of 105.73 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 115 million and 170 million yuan, a decline of 225% to 285% compared to the previous year's profit of 91.83 million yuan[3]. - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.0889 yuan and 0.1481 yuan, compared to a profit of 0.1253 yuan per share in the same period last year[3]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a significant reduction in revenue from real estate development due to a sluggish market and declining sales prices, leading to a sharp decrease in gross profit margin and amount[5]. - The exhibition business segment is also expected to incur increased losses, along with losses from a subsidiary due to project delays and interest on capital occupation[6]. Communication and Reporting - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in this report period[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants, highlighting the need for investors to be cautious[7]. - The company will disclose specific data in its 2024 annual report, ensuring compliance with relevant laws and regulations for timely information disclosure[8].

重庆渝开发股份有限公司 董事会授权管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理 行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 及中国证监会监管规章等有关规定，按照《关于进一步完善 国有企业法人治理结构的指导意见》《重庆市国有企业贯彻 <关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见>》 《重庆市属国有重点企业董事会工作规则（试行）》等文件 要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权过程中方案制定、 行权、执行、监督、变更等管理行为。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律法规、公司章程所赋予的部分职权委托总经理代为行 使的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权 监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保 决策质量与效率相统一。 第二章 授权的基本范围 1 第五条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实 际需要，将部分职权授予 ...

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-002 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 1 月 8 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十二次会议的书 面通知。2025 年 1 月 14 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司 <董事会授权管理办法（试行）>的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在重 庆联交所预披露转让持有的重庆朗福置业有限公司 1%股权及其附属权利事宜 的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重 庆渝开发股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。 董事会同意公司在重庆联合产 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 关于完成清算注销控股子公司的公告 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-111 重庆渝开发股份有限公司 重庆渝开发新干线置业有限公司（以下简称"新干线公司"）成立于 2007 年 11 月，注册资本金 6000 万元，其中重庆渝开发股份有限公司（以下简称 "公司"或"渝开发公司"）出资 5700 万元，占比 95%，重庆炳和科技有限公 司（以下简称"炳和公司"）出资 300 万元，占比 5%，系为开发重庆市两路口 轨道上盖物业新干线大厦而设立的房地产开发项目公司。现项目开发已经完 成，新干线公司对剩余未售商业及车库出租经营，经公司与炳和公司沟通，双 方达成一致意见，采取解散清算注销方式将新干线公司的法人资格终止。 2024 年 11 月 11 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》，董事会同意 成立清算组对公司控股子公司新干线公司进行解散清算注销。 具体内容请查阅 2024 年 11 月 12 日公司 ...

2020 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾 天宸项目 A69/01 地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项 目 A69/01 地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称："经 开区征地中心"）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容 推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议 等。2020 年 12 月 7 日，公司与经开区征地中心签订了《"渝开发南樾天宸" 住宅房屋购买协议》（以下简称"团购协议"）。（详情请见公司于 2020 年 10 月 16 日、12 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。 因经开区征地中心机构改革，并为保证团购项目顺利推进，经公司内部程 序审议通过，公司于 2022 年 3 月 4 日与重庆经济技术开发区土地利用事务中心 （以下简称"事务中心"）就合同内容调整签定了《补充协议》（以下称 "《补充协议一》"）。（详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券 报》《证 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-110 菜、生食海产品、裱花蛋糕）、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品 零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2024 年 11 月 11 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"或"渝 开发"）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司渝开发物 业公司吸收合并全资子公司会展公司的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝 开发物业管理有限公司（以下简称"物业公司"）吸收合并全资子公司重庆国 际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称"会展公司"），同时授权公司 管理层根据规定具体办理相关事宜，完成资产转移、权属变更等程序和手续。 具体内容请查阅 2024 年 11 月 12 日公司在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 ww ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司 关联交易公告 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日公司第十届董事会第三十一次会议以 6 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的 议案》。董事会同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司 （以下简称："重庆城投"）借款人民币 5 亿元用于公司生产经营，并与之 签订相关借款合同。借款期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心 最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市 场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率 调整日进行调整。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-107 4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 栋 5、法定代表人：王岳 6、注册资本：贰佰亿元整 7、统一社会信用代码：91500000202814256L 由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董 事长陈业先生现任重庆城 ...