证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-095 重庆渝开发股份有限公司 关于公司终止发行公司债券的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日第十届董事会第十二次会议及 2024 年 1 月 4 日公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过公司申请公开发行不超过人民币 3.79 亿元（含 3.79 亿元）的公司债券。（具体内容请查阅公司于 2023 年 12 月 14 日、2024 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的公告，公告编号 2023-081、2024-003） 为优化融资结构，延长融资期限，公司于 2024 年 6 月 7 日第十届董 事会第十九次会议审议同意用经营性物业贷款归还"19 渝债 01"3.79 亿 元公司债券的本息，并于 2024 年 7 月 16 日按期兑付"19 渝债 01"3.79 亿元本息。（具体内容请查阅公司于 2024 年 6 月 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-094 重庆渝开发股份有限公司 对外担保公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 9 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"渝开发"）召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 拟对渝开发物业公司向厦门银行融资 1000 万元提供连带责任保证担保 的议案》。董事会同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司 （以下简称"物业公司"）向厦门银行股份有限公司重庆分行融资 1000 万元提供连带责任保证担保，并签订担保相关协议。董事会认为公司为 物业公司流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充子公司现金流，保 障营运资金需求，风险可控。 二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容 （5）经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育 运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设 工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 1 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-089 重庆渝开发股份有限公司 关于按持股比例对控股子公司进行债转股增资的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司按持股比例对朗福公司进行债 转股增资的议案》，董事会同意公司和上海复地投资管理有限公司（以下简称 "上海复地"）将各自 15,500 万元股东借款按持股比例对重庆朗福置业有限公 司（以下简称"朗福公司"）债转股增资 31,000 万元。增资后，朗福公司注册 资本由原 70,000 万元增加至 101,000 万元，公司与上海复地各持股 50%，双方 持股比例不变。（具体内容请查阅 2024 年 11 月 1 日公司在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公 告，公告编号 2024-078、2024-082）。 近日，朗福公司办理完成债转股增资的工商变更登记并领取新营业执照。 变更前朗 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 ○ 二 四 年 第 五 次 临 时 股东大会的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 229 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层（400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第五次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-087 特此公告 重庆渝开发股份有限公司 重庆渝开发股份有限公司董事会 关联交易进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日经重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司收购道金公司 3%股 权的议案》，同意公司以评估价 1,274.985 万元非公开协议方式收购重庆 市城投路桥管理有限公司(以下简称"城投路桥")所持重庆道金投资有限 公司（以下简称"道金公司"）3%股权。（具体内容请查阅公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公告编号 2024-078、2024-079）。 2024 年 11 月 15 日，道金公司已完成股权转让工商变更登记并取得 新的营业执照，成为公司全资子公司。 道金公司变更前股东：公司持股 97%，城投路桥持股 3%。 道金公司变更后股东：公司持股 100%。 2024 年 11 月 16 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-084 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重庆渝开发 物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限 公司的公告》（公告编号 2024-085）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立清 算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》。 董事会同意成立清算组对公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公 司进行解散清算注销。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于成立清算组对控股子公 司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销的公告》（公告编号 2024-086）。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 11 月 7 日以通讯方式向各位董事发出关于 ...

关于成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 重庆渝开发新干线置业有限公司（以下简称"新干线公司"）成立于 2007 年 11 月，注册资本金 6000 万元，其中重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"渝开发公司"）出资 5700 万元，占比 95%，重庆炳和科技有限公司（以下简 称"炳和公司"）出资 300 万元，占比 5%，系为开发重庆市两路口轨道上盖物业 新干线大厦而设立的房地产开发项目公司。现项目开发已经完成，新干线公司 对剩余未售商业及车库出租经营，经公司与炳和公司沟通，双方达成一致意 见，采取解散清算注销方式将新干线公司的法人资格终止。 2024 年 11 月 11 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 成立清算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》，董事会同意 成立清算组对公司控股子公司新干线公司进行解散清算注销。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-083 重庆渝开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、31 日和 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动。 二、说明关注、核实情况 稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。（具体内容请查阅 2024 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公 告） 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以 下简称："重庆城投"）不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项 ...