第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-018 重庆渝开发股份有限公司 向双林，男，汉族，1973 年 10 月出生，大学学历，高级政工师，中共 党员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长；重庆市黔江区区委政策研究 室副主任；重庆市城市建设投资（集团）有限公司纪检监察室副主任；重庆 市城投路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；重庆园林绿化 建设投资（集团）有限公司（城投更新公司）党委委员、纪委书记。现任重 庆渝开发股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 7 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十七次会议的书 面通知。2025 年 4 月 15 日，会议以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规 ...

公司董事会对罗升平先生、谢勇彬先生和官燕女士在任职期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会 秘书空缺期间，公司董事会指定李星一女士代行董事会秘书职责。公司 将尽快完成董事会秘书选聘工作。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-014 重庆渝开发股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日分别收到公司董事罗升平先生，董事会秘书、副总经理、总法律 顾问谢勇彬先生，财务总监官燕女士递交的书面辞呈。因工作调动原 因，罗升平先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考 核委员会委员职务，谢勇彬先生提请辞去公司董事会秘书、副总经理和 总法律顾问职务。因年龄届满退休，官燕女士提请辞去公司财务总监职 务。上述人员辞职后均不在公司及控股子公司任职。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，罗升平先生、谢勇彬先 生和官燕女士递交的辞呈自送达董事会时生效。 截至 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-016 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第三十 六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 ...

重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-015 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的 书面通知。2025 年 3 月 28 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人（其中独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生以视频 方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、高级管理人员、 董事候选人及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆市城 市建设投资（集团）有限公司提名向双林先生（简历附 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-013 重庆渝开发股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1% 股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权 交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让持有的重庆 朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权 及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需 上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手 续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次 股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更 朗福公司章程、办理工商手续等。 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-012 重庆渝开发股份有限公司 受让方（以下简称乙方）：上海复地投资管理有限公司 第一条 产权转让的标的 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1% 股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同意公司在重庆联合产权 交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让持有的重庆 朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）1%（对应出资额 1,010 万元）股权 及 932 万元独享利润优先分配权，挂牌底价 1,943.50 万元（本次挂牌底价尚需 上级国资监管部门备案）；并授权经理层签署挂牌及交易相关文件并办理后续手 续，包括：①挂牌所需相关资料；②依据此次转让方案进行修改后，形成的本次 股权转让《产权交易合同》；③与原股东签订《合资合作补充约定书》；④变更 朗福公司章程、办理工商手续等。（具体内容请查阅 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-011 重庆渝开发股份有限公司 重庆朗福置业有限公司 1%股权项目（项目编号：G32025CQ1000003）于 2025 年 02 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日进行信息披露，期间仅有上海复地投资 管理有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定上海复地投资管理 有限公司为该项目的受让方。在收到本函次日起 3 个工作日内，请贵方与受让 方按公告约定及相关规定，以不低于转让底价 1943.5 万元签订产权交易合同， 并交我所备案。 后续公司将根据相关要求对本次交易事项进展情况进行持续披露，敬请投 资者注意投资风险。 关于公开挂牌转让控股子公司朗福公司 1%股权及 932 万元独 享利润优先分配权的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： 2025 年 1 月 24 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司挂牌转让重庆朗福置业有限公司 1%股权及 932 万元独享利润优先分配权的议案》，董事会同 ...

重庆渝开发股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，深化法治企业建设，推动重庆渝开发股份有限 公司（以下简称公司）加强合规管理，切实防控风险，有力 保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，以及 重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有企业合规管理实 施办法》（渝国资发〔2024〕15 号）等国资监管制度规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资及控股公司。 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规 则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及 其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有 计划的管理活动。 第二章 组织和 ...

重庆渝开发股份有限公司 总法律顾问履职评价办法 第一章 总则 第一条 为加强重庆渝开发股份有限公司（以下简称公 司）总法律顾问履职管理，规范履职评价，根据《关于进一 步深化市属国有重点企业法治建设的实施意见》（渝国资发 〔2022〕7 号）《关于加强市属国有企业总法律顾问制度建 设的意见》（渝国资〔2019〕221 号）《市属国有企业总法 律顾问履职评价管理指引》（渝国资发〔2023〕40 号）等规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。公司所属全资、控股 子公司应参照本办法结合自身实际建立、健全相应的管理 制度。 第三条 总法律顾问履职评价应全面深入贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全面依 法治国要求，发挥"关键少数"作用，切实落实企业主要 负责人履行推进法治建设第一责任人职责，依法厘清总法 律顾问的选聘关系、履职关系、管理关系，加强总法律顾 问制度体系、管理体系建设，完善管理机制、流程，强化 激励约束，充分发挥总法律顾问专业优势，更好服务企业 高质量发展。 第四条 总法律顾问履职评价应坚持以下原则： （一）强化责任。要把加强总法律顾问履职评价管理 作为企业主要负责人履行推进 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易指公司及 控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简 称"重庆城投"）及其控股子公司在日常生产经营中产生的交易。公司结合 自身实际情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析后，预计与关 联人发生提供或接受劳务的日常关联交易金额约为 1 亿元，上年同期与关联 人实际发生提供或接受劳务的日常关联交易金额为 1,483.88 万元（未经审计 数据）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-010 重庆渝开发股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过 《关于预计公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》，董事会同 意预计公司及控股子公司 2025 年度提供或接受劳务日常关联交易金额 1 亿 元。由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董 事长陈 ...