证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-011 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的目的：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过 3.68 元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 1,835,468,461 股。按照本次回购资金总 额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数 量约为 2,717.39 万股，约占公司总股本的 1.48%；按照本次回购资金总额下限人 民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 3.68 元/股进行测算，回购总数量约为 1,358.70 ...

1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。（表决结果为 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。） 监事会认为：本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价 格定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-002 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中独立 监事廖鸣卫以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持， 本次会议符合《公司法》等有关法律、 ...

法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 员工持股计划相关内容变更事宜 之法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）作为广州市红棉智汇科 创股份有限公司（以下简称"红棉股份"或"公司"）专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）等法律、行政法 规、规章及规范性文件和《广州市红棉智汇科创股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014 年度员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关内容变 更事宜出具本法律意见书。 （ 声 明 ） 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： - 2 - 法律意见书 一、员工持股计划本次相关内容变更的批准和授权 一、根据有关法律法规、规范性文件的要求和公司的委托，本所 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－008 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 24 日 （星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－001 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇、董事磨莉、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席）， 占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 3、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（董事长郑坚雄先 生、董事磨莉女士和董事刘 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二〇二四年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召开时间： 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-063 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25， 1 6、主持人：董事长郑坚雄先生 7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 与关联方成立投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市红 棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公司"）非公 开发行 A 股股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就红棉股份与关联方成 立投资基金暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司关于 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公 司（以下简称"轻工集团"）下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以 下简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现代投资"）、广州 市虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设立广州穗越兴壹期 创业 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－061 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于与关联方成立投资基金暨关联交易的公告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司控股股东广 州轻工工贸集团有限公司下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司（以下 简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现代投资"）、广州市 虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设立广州穗越兴壹期创 业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂定，最终以市场监督管理部门登记注册名称 为准，以下简称"穗越兴投资基金""基金"或"合伙企业"），基金总规模为人 民币 30,000 万元人民币，其中现代私募出资 100 万元，现代投资出资 9,900 万元， 公司出资 10,000 万元，虎头公司出资 10,000 万元，各方均以自有资金出资。穗越兴 投资基金经营范围为创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动（最 终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－062 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络 ...