证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－029 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 3. 特别风险提示：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于本金保证、 安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预 期。 4. 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监 事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理 财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、投资情况概述 1. 投资目的：为提高资金使用 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－027 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开了会议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，占应 到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次会议符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数 的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。） 监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－030 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－026 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应 到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。） 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第一季度报告》。 2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 及子公司使用自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市 红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对红棉股份及子公司使用自有资金购买理财产品事项进行 了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2、投资金额：公司及子公司投资额度不超过人民币 3 亿元，在上述授权额 度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 3、投资方式：公司及子公司在额度内，合理利用闲置自有资金购买低风险 理财产品。本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。 4、投资期限：自股东 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－025 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州轻工工贸集团有限公司(以下简称"轻工集团")筹划向广州市红棉 智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）出售相关资产，公司拟通过现金方 式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以下简称"鹰金钱" 或"标的公司")100%股权，具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次 交易完成后，公司将持有鹰金钱 100%股权，鹰金钱将成为公司全资子公司。 2. 本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估 的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导 致公司控制权变更。 3. 目前，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序开展， 交易双方尚未签署任何协议，公司将根据 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年下半年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：红棉股份 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：洪树勤 联系电话：020-32258106 | | | | 保荐代表人姓名：陈琳 联系电话：020-32258106 | | | | 现场检查人员姓名：陈琳、王泽琛 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 1 日-2023 年 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 日至 年 日 4 1 2024 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 3 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：红棉股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：陈琳 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 不适用 | | 文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规 集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募 | | | 内部审计制度、关联交易制 度） | | | | 是，根据广州市红棉智汇科创股份有限公司2023年内部控制自我评 | | （2）公司是否有效执行相关规 | 价报告、2023度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于收购广州新仕诚企业发展股份有限公 司60%股权2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 中职信审专字(2024) 第0451号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:粤244T2B6E 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 本审核报告仅供红棉公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范 运作》的有关规定,编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是红棉公司管理层的责任,我们的责任 是在实施审核工作的基础上对红棉公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提 出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信业绩承诺实 现情况说明不存在重大错报。在审核工作中,我们结合广州新仕 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－024 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于广州新仕诚企业发展股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）之间的重大资产 重组，置出了日化子公司的股权置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简 称"新仕诚"）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2023 年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第二十一 次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意公 司拟以所持有的广州浪奇日用品有限公司 100%股权、韶关浪奇有限公司 100%股权、 辽宁浪奇实业有限公司 100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司 60%股权 与轻工集团持有的新仕诚 60%股份等值部分进行 ...