本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"、"红棉股份"）于 近日收到了涉及诉讼的相关法律文书：广州市中级人民法院（以下简称"广州中 院"）送达的《民事判决书》[（2023）粤 01 民初 2884、2886-2887、2954-2955、 2971-2972、3091-3094、3096-3098、3100-3101、3104-3106、3108-3112、3114-3140、 3143-3156、3165-3166、3171-3177、3179-3182、3192-3193、3198-3277、3417-3419、 3422-3438、3440-3455、3457-3464、3466-3487、3571-3572、3591-3617、3913-3927、 3964-3976、3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979、3170、3185-3191、3194、 9196、3905、3910-3912 号]等涉诉材料。根据上述材料显示，广州中院已对林永 禄等共 305 名投资者诉公 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-084 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于股东签署《表决权委托协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司""红棉股 份"或"上市公司"）股东广州华糖商务发展有限公司（以下简称"华糖商务"）、 广州东润发环境资源有限公司（以下简称"东润发公司"）分别与广州轻工工贸 集团有限公司（以下简称"轻工集团"）签署《表决权委托协议》。本次委托生 效后，华糖商务、东润发公司分别拥有有表决权的公司股份数量为 0 股；同时， 广州轻工工贸集团有限公司通过两份《表决权委托协议》拥有有表决权的公司股 份数量合计为 27,870,083 股，占公司总股本的 1.52%。 2、本次表决权委托协议的签署与执行不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变更。 2、行使股东提案权； 3、本次表决权委托协议签署前后，轻工集团及其一致行动人合计持有公司 有表决权的股份数量不变。 一、表决权委托事项概述 近日，公司股东华糖商务、东润发公司分别与轻工集 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-082 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 30 人，代表股份 553,714,285 股，占上市 公司总股份的 30.1675％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,908,688 股， 占上市公司总股份的 25.2202％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 90,805 ...

北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－079 广州市浪奇实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为 公司 2023 年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：聂铁良 截止 2022 年末，中职信从业人员超过四百人，其中合伙人 17 名，注册会计 师 116 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。 中职信 2022 年度经审计的业务收入 17,016.87 万元，其中审计业务收入 8,737.05 万元，证券业务收入 553.3 万元。2022 年上市公司审计客户 2 家，收费 总额 209 万元。主要分布于制造业。中职信拥 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－078 广州市浪奇实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 董事刘勇、独立董事邢益强和吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％， 本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。 2、审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－080 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审 议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间： （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－081 广州市浪奇实业股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及住所 并启用新《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司名称由"广州市浪奇实业股份有限公司"变更为"广州市红棉智汇科 创股份有限公司"，证券简称由"广州浪奇"变更为"红棉股份"。 2、公司英文全称由"LONKEY INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU"变更 为 " HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU"，英文简称由"LONKEY"变更为"GHMC"。 3、公司证券代码"000523"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 12 月 13 日。 一、本次完成工商变更登记情况 公司向广州市市场监督管理局提交的"广州市红棉实业股份有限公司"企业 名称变更核准申请未通过核准。公司根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，将 公司中文名称变更 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订版 | | 第一章 总 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份的增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东 6 | | 第三节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东大会的召集 9 | | 第五节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第六节 | 股东大会的召开 11 | | 第七节 | 股东大会表决和决议 12 | | | 第五章 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 21 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 28 | | | 第八章 党建工作 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－077 广州市浪奇实业股份有限公司 关于变更公司名称进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第十届董事会第二十六次会议，2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于变更公司 名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》，同意公司将公司名称变更 为 " 广 州市 红 棉 实业 股 份有 限 公司 " ， 英文 名 称变 更 为 "HONGMIAN INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU"，并授权董事会或其授权的相关人员具 体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门 最终核准版本为准。具体内容详见公司 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公 告编号：2023-06 ...