关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二〇二五年四月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成 （广州）律 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-039 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于参与设立投资基金完成备案登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案编码：SAWZ14 公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日、 2024 年 12 月 30 日分别召开了第十一届董事会第十一次会议及 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》，同意公 司与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司下属企业广州现代私募股权投资基金 管理有限公司（以下简称"现代私募"）、广州现代投资有限公司（以下简称"现 代投资"）、广州市虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）发起设 立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 ...

证券代码： 000523 证券简称：红棉股份 3.贵公司今年有计划分红吗？ 答:尊敬的投资者，您好，公司2024年度计划不派发现金红 利，具体内容详见公司已披露的公告。谢谢。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 ☑ 业绩说明会 □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 18 日（周五）15：00-16：30 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长 郑坚雄先生 | | 员姓名 | 副董事长兼总经理 黄志华先生 | | | 独立董事 邢良文先生 | | | 副总经理兼董事会秘书、总法律顾问 程默先生 | | | 财务负责人兼财务总监 李艳媚女士 | | | 保荐代表人 陈琳女士 | | 投资者关系活动 | | | | 1.年 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-038 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过 了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价 值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自 公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资 金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，有关内容详见公司前期 披露的相关公告。 截至 2025 年 4 月 16 日，公司本次股份回购期限已届满 ...

红棉股份（000523）公告，公司于2025年1月17日董事会审议通过股份回购方案，计划以5000万元至1亿 元资金，通过集中竞价方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益。截至2025年4月16日，回购期限 届满，公司累计回购1813.59万股，占公司总股本的0.99%，回购价格区间为2.9元/股至3.59元/股，累计 使用资金5523.77万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求，资金来源为公司自有资金，回 购价格未超过3.68元/股上限。回购股份存放于专用账户，用于维护公司价值及股东权益，计划在披露 回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，若未能在期限内转让完毕，未转让部分 股份将依法予以注销。 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的 措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 保荐人查阅了公司信息披露文件，内幕信息管理和知情人登记管理情 | 不适用 | | | 况，信息披露管理制度，会计师出具的2024年度内部控制审计报告， | | | | 检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在信息披 | | | | 露方面存在重大问题。 | | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：红棉股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪树勤 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：陈琳 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 不适用 | | 文件的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情 ...

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 广州市红棉智汇科创股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000523.SZ | | 总股本 | 1,835,468,461 股 | | 注册地址 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房 | | 办公地址 | 广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1907-1908 房 | | 法定代表人 | 郑坚雄 | | 经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;会议及展览服务;非居住房地产租 | | | 赁;土地使用权租赁;互联网销售（除销售需要许可的商品）;租赁服务（不含 | | | 许可类租赁服务）;物业管理;组织文化艺术交流活动;停车场服务;居民日常生 | | | 活服务;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;专用化学产品制造（不含危 | | | 险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品 ...

| 相应程序和信息披露义务 | | | --- | --- | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √1 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 | | | 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 | | | 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报 | | | 告、会计师出具的 2024 年度内部控制审计报告等文件，对高级管理人员进行访 | | | 谈。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √ | | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-037 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线（www.ir-online.cn）" 网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下： 四、联系人及咨询办法 联系人：刘垚先生 电话：020-82 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-035 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事磨莉女士的辞职报告。磨莉女士因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董 事职务，同时一并辞去董事会专业委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，磨莉女士的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达 公司董事会时生效。截至本公告披露日，磨莉女士未持有公司任何股份。 磨莉女士在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事 会对于磨莉女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公 司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐杨歆先生为公司第十一届董事会非独 立董事。经公司董事会提 ...