一、公司独立董事辞职的情况 因个人原因，李丘林先生于 2024 年 9 月 2 日向万泽实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事 会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。 辞职后，李丘林先生将不再在公司及子公司任职。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-082）。 二、增补独立董事的情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-091 万泽实业股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李丘林先生的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会 全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关规定，经公司第十一届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审核，公司董事会于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名李 玉峰先生为公司独立董事候选人 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-090 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-094）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会 董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》 具体内容详见《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-091）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-089 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 12 名，解除限售的 限制性股票数量为 199,800 股，占公司当前总股本的 0.0392%。 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第 十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事 1 就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。 （二）2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组 织或个人提出异议或不良 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-088 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权简称：万泽 JLC2，股票 期权代码：037185。 2、本次股权激励计划符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计 25 名，可行权的股票期权数量为 235,500 份，占公司当前总股本的 0.0461%，行 权价格为 13.81 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划首次授予股票期权共分 3 期行权，第二个行权期为 2023 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 14 日，根据行权手续办理情况，实际可 行权期限为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 14 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-087 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23泽EB03）于2023年12月29日 完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的。为债券发行需要，万泽集 团将其持有的12,000,000股公司无限售流通股存放于万泽集团在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立的担保及信托财产专户，用于为23 泽EB03债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。具体详见公司于 2023年12月27日披露的《关于控股股东办理完成部分股份担保及信托登记 的公告》（公告编号：2023-095）。 本次股份补充担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补 偿义务的情况。 二、股东本次股份补充担保及信托登记事项前后的持股变动情况 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-086 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 215 名，解除限售的 限制性股票数量为 2,563,200 股，占公司当前总股本的 0.5023%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024 年 9 月 12 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司办理 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）拟将其持有的本公司 1,300,000股无限售流通股划转至万泽集团在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及信托财产专 户"，用于为23泽EB03债券持有人交换股份和债券本息偿付提供补充担保 （以下简称"本次股份补充担保及信托登记"）。具体情况如下： 二、本次拟办理的股东股份补充担保及信托登记事项前后的持股变动 情况 本次股份补充担保及信托登记事项不会导致万泽集团及其一致行动人 合计持有公司股票的数量发生变动。 本次股份补充担保及信托登记办理前，万泽集团直接持有公司股票 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024－085 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东拟办理部分股份补充担保及信托登记的 提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2、万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，相关股份风险可控。 3、万泽集团及其一致行动人不存在非经 ...

1 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-084 万泽实业股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，万泽实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者 关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-083 万泽实业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，同意公 司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期 届满但未行权的股票期权共 192.63 万份及在第三个等待期内离职的 3 名激 励对象已获授但未达到行权条件的 3.20 万份股票期权和预留授予股票期权 的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 23.85 万份及 在第二个等待期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到行权条件的 0.70 万 份股票期权，合计 220.38 万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公 司《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-078）。 近日，公司向中国证券登记结算 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-082 万泽实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事李丘林先生的辞职报告。李丘林先生因个人原因向公司董事会申请辞 去公司第十一届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职后，李丘林先生将不再在公司及 子公司任职。 李丘林先生的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会 全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关规定，李丘林先生的辞职申请将在公司召开股东 大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会补选新任独立董事前，李丘 林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立 董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完 成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，李丘林先生未持有公司股票，不存在应当履行 ...