证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-053 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十九 次会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为顺利推进公司发展战略，进一步建立、健全公司长效激励与约束机制， 吸引和留住优秀人才，并充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业 务）骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，在充分保障股东利益的前提下， 公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《公 司 2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share reduction plan by the company's director and general manager, Chen Lan, involving a total reduction of 197,500 shares, which represents 0.0414% of the company's total share capital after excluding treasury shares [1]. Summary by Sections Implementation of the Share Reduction Plan - Chen Lan executed the share reduction through centralized bidding, with a total of 197,500 shares reduced [1]. - The company's total share capital as of June 24, 2025, was 504,122,316 shares, with 27,196,157 shares held in the treasury, resulting in an adjusted total of 476,926,159 shares [1]. - Prior to the reduction, Chen Lan held 790,000 shares (0.1656% of total share capital), and after the reduction, she holds 592,500 shares (0.1242% of total share capital) [1]. Compliance and Regulations - The share reduction plan was executed in accordance with relevant regulations, including the Shenzhen Stock Exchange's rules and guidelines for the management of shareholdings by directors and senior management [1]. - The implementation of the share reduction plan aligns with previously disclosed plans, confirming no violations or breaches of commitments [1]. - The share reduction will not result in a change of control of the company [1].

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－052 1 注 1：公司截至 2025 年 3 月 24 日的总股本为 504,104,316 股，剔除公司回购专用证券账户 持股数量 27,196,157 股后的公司总股本为 476,908,159 股。 万泽实业股份有限公司 关于董事减持股份实施情况 暨减持计划实施完成的公告 本公司董事兼总经理陈岚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月 4日披露了公司《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-017， 以下简称"本次减持计划"）。公司董事兼总经理陈岚女士计划在2025年3月 26日至2025年6月24日通过深圳证券交易所证券交易系统的集中竞价交易 或大宗交易方式减持本公司股份不超过197,500股，占本次减持计划预披露 时本公司总股本（剔除公司回购专用证券账户持股数量）的0.0414%。 2025年6月24日，公司收到董事兼总经理陈岚女士《关于减持 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-051 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年6月30 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...

审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》 具体内容详见公司《关于召开 2024 年度股东大会通知》（公告编号： 2025-051）。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-050 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 3 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 2025 年 6 月 6 日 1 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-049 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 11 名，解除限售的 限制性股票数量为 800,000 股，占公司目前总股本（注）的 0.1587%。 注：截至目前，因公司 2020 年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自 主行权 18,000 份，相应增加股本 18,000 股，公司总股本由 504,104,316 股增至 504,122,316 股。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司" 、 ）于 2025 年 5 月 23 "本公司" 日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司办理 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售事宜，现将相关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-049 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 11 名，解除限售的 限制性股票数量为 800,000 股，占公司目前总股本（注）的 0.1587%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2025 年 6 月 10 日。 注：截至目前，因公司 2020 年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自 主行权 18,000 份，相应增加股本 18,000 股，公司总股本由 504,104,316 股增至 504,122,316 股。 （草案）》发表了独立意见。 （二）2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 10 日期间，公司通过公司网站在 公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限 ...

万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－048 注1：截至2025年5月29日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。 注2：截至2025年5月29日，因公司2020年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第 三个行权期内已自主行权18,000份，相应增加股本18,000股，公司总股本由504,104,316股增至 504,122,316股。 2．本次质押基本情况 1 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 万泽 | 是 | 4,000, ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025－047 万泽实业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押情况的公告 注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽 EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－ 红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保及信托财产专 户系万泽集团有限公司的一致行动人。 万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平 仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 注：截至2025年5月26日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。 2．股东股份累计质押基本情况 截至2025年5月26日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况 如下： 1 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （注） 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 万泽 集团 有限 公司 是 14,000, ...

万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司" 、 ）于 2025 年 5 月 23 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-046 "本公司" 日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 现将相关内容公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 1 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届 监事会第十次会议审议通过了《 <公司 ensp="ensp" 年股权激励计划="年股权激励计划" 草案="草案"> 及其摘 要的议案》等议案。同日，公司独立董事就公司《公司 2023 年股权激励计划 （草案）》发表了独立意见。 （二）2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 10 日期间，公司通过公司网站在 公司内部将激励对象的姓名 ...