本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-095 万泽实业股份有限公司 关于办公地址变更的公告 董 事 会 2024 年 10 月 21 日 因经营发展需要，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）办公地 址发生变更，现将相关变更情况公告如下： 1 特此公告。 万泽实业股份有限公司 | | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公 | 汕头市珠池路 23 | | 号光明大 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区 | | 地址 | 厦 B 幢 8 | 楼 | | 福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼 | | 邮编 | 515041 | | | 518017 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址、 电子邮箱等信息均保持不变，敬请广大投资者知悉。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-093 万泽实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （李玉峰） 声明人李玉峰作为万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人万泽实业股份有限公司董事会提名为万泽实业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-092 提名人万泽实业股份有限公司董事会现就提名李玉峰先生为万泽实业股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万泽实业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万泽实业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 万泽实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-094 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 ...

一、公司独立董事辞职的情况 因个人原因，李丘林先生于 2024 年 9 月 2 日向万泽实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事 会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。 辞职后，李丘林先生将不再在公司及子公司任职。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-082）。 二、增补独立董事的情况 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-091 万泽实业股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李丘林先生的辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会 全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关规定，经公司第十一届董事会独立董事 2024 年 第三次专门会议审核，公司董事会于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名李 玉峰先生为公司独立董事候选人 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-090 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-094）。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会 董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决 议事项如下： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》 具体内容详见《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-091）。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-089 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 12 名，解除限售的 限制性股票数量为 199,800 股，占公司当前总股本的 0.0392%。 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第 十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事 1 就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。 （二）2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。在公示的时限内，没有任何组 织或个人提出异议或不良 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-088 万泽实业股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权简称：万泽 JLC2，股票 期权代码：037185。 2、本次股权激励计划符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计 25 名，可行权的股票期权数量为 235,500 份，占公司当前总股本的 0.0461%，行 权价格为 13.81 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划首次授予股票期权共分 3 期行权，第二个行权期为 2023 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 14 日，根据行权手续办理情况，实际可 行权期限为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 14 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-087 万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份补充担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：23泽EB03）于2023年12月29日 完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的。为债券发行需要，万泽集 团将其持有的12,000,000股公司无限售流通股存放于万泽集团在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立的担保及信托财产专户，用于为23 泽EB03债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保。具体详见公司于 2023年12月27日披露的《关于控股股东办理完成部分股份担保及信托登记 的公告》（公告编号：2023-095）。 本次股份补充担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补 偿义务的情况。 二、股东本次股份补充担保及信托登记事项前后的持股变动情况 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-086 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 215 名，解除限售的 限制性股票数量为 2,563,200 股，占公司当前总股本的 0.5023%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024 年 9 月 12 日。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股权 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司办理 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售事宜，现将相关内容公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一 ...