Group 1 - The company held the 29th meeting of the 11th Supervisory Board on June 27, 2025, via electronic communication, with all three supervisors participating, complying with relevant laws and regulations [1] - The Supervisory Board approved the draft of the 2025 equity incentive plan, which aligns with the Company Law, Securities Law, and other regulatory requirements, and is expected to benefit the company's sustainable development without harming the interests of shareholders [1][2] - The Supervisory Board also approved the implementation assessment management measures for the 2025 equity incentive plan, which are designed to ensure smooth execution and improve the company's governance structure and value distribution system [2] Group 2 - The Supervisory Board verified the list of incentive recipients for the 2025 equity incentive plan, confirming that all candidates meet the qualifications set forth by relevant laws and regulations [3] - The incentive recipients do not include independent directors, supervisors, or shareholders holding more than 5% of the company's shares, ensuring compliance with legal stipulations [3] - The company will publicly disclose the names and positions of the incentive recipients on its website for a minimum of 10 days, allowing for feedback before final approval at the shareholders' meeting [3]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-055 万泽实业股份有限公司 关于注销公司 2020 年股权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年 股权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （五）2021 年 3 月 10 日，公司披露了《关于公司 2020 年股权激励计划 首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次激励计划首次授予的 激励对象共 165 人，实际授予的股票期权数量共计 708.60 万份，实际授予的 限制性股票数量共计 317.80 万股；首次授予的股票期权登记完成日为 2021 年 3 月 10 日，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 3 月 11 日。 （六）2021 年 6 月 18 日，公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监 事会第二 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划自查表 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产生的一切法律责 任。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 27 日 公司简称：万泽股份 股票代码：000534 独立财务顾问： 序 号 事项 是否存在该 事项（是/否 /不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事承诺本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 特别提示 1、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《万泽实业股份有 限公司章程》制订。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情 形。 3、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形。 4、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 9、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不为 激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 括为其贷款提供担保。 5、本 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 二〇二五年六月 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事承诺本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 5、本激励计划拟向激励对象授予 600.00 万股公司限制性股票，占本激励计划公告 时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.19%。其中首次授予 572.25 万股，占本激励计划公 告时公司股本总额 50,412.23 万股的 1.14%；预留 27.75 万股，占本激励计划公告时公司 股本总额 50,412.23 万股的 0.06%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计 划公告时公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。预 留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 在本 ...

关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 | 释 1 | 义 | | --- | --- | | 第一节 法律意见书引言 3 | | | 第二节 法律意见书正文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 6 | | | 三、实施本次激励计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本次激励计划涉及的信息披露义务 16 | | | 五、公司未为激励对象提供财 ...

关于 万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 5 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 5 | | | | 二、本次注销 9 | | | | 三、结论性意见 9 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2020 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委 ...

万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 万泽实业股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励 计划"）。 为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，现根据我国《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司 2025 年股权激励 计划（草案）》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对 象的业绩 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-056 万泽实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十九次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年7月14 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-054 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十九 次会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电 子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为： 1、列入公司本次激励计划授予激励对 ...